Khởi tố hai nhân viên chiếm đoạt tiền của Công ty Home Credit

Khởi tố chủ hụi chiếm đoạt 7 tỉ đồng Tin tưởng vào cơ ngơi bề thế của gia đình Tuyền (38 tuổi, ngụ Trà Vinh), nhiều hụi viên và người dân đã tham gia ...

'Giúp sức' cho siêu lừa, các lãnh đạo ngân hàng Agribank Cần Thơ bị khởi tố Cơ quan điều tra xác định các nguyên lãnh đạo Agribank Cần Thơ đã những sai phạm nhất định, giúp sức cho giám đốc công ...

Khởi tố đối tượng vác dao đi đánh ghen... chém luôn CSGT Khi CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Nam không chấp hành mệnh lệnh, đánh lái tông thẳng vào xe mô tô của lực ...

Theo đó, hai bị can bị khởi tố là Nguyễn Hồng Trang (SN 1988, HKTT tại Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Phạm Minh Hoàng (SN 1991, quê ở Quảng Ninh) – cả hai đều là nhân viên của Công ty tài chính TNHH một thành viên Home Credit (Công ty Home Credit) văn phòng đại diện tại số 1 đường Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Bị can Trang (Ảnh: CQĐT cung cấp)

Theo hồ sơ vụ án, Đội CSKT – CAQ Đống Đa nhận được đơn của Công ty Home Credit tố cáo Trang có hành vi lập khống 43 hợp đồng tín dụng vay trả góp để lừa đảo chiếm đoạt tiền của Công ty Home Credit với tổng số tiền là 311 triệu đồng.

Quá trình xác minh, CQĐT xác định, Trang là nhân viên kinh doanh của công ty từ tháng 2/2014 đến tháng 5/2015 thì bị công ty cho nghỉ việc.

Trong thời gian làm việc tại đây, Trang có nhiệm vụ trực tại cửa hàng của các công ty ký hợp đồng với Công ty Home Credit để tiếp nhận hồ sơ vay vốn của ngân hàng mua hàng trả góp. Đồng thời, Trang có nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ, hồ sơ của khách hàng để nhập vào hệ thống của Công ty Home Credit, thông qua tài khoản cá nhân của công ty.

Lợi dụng nhiệm vụ này, Trang đã dùng các chứng minh thư của khách hàng cũ và khách hàng không được duyệt để phô tô lại tên, địa chỉ của giấy tờ để làm thủ tục vay vốn mua hàng trả góp. Trang còn giả cả việc trả lời thẩm vấn qua điện thoại của công ty.

Đội CSKT CAQ Đống Đa cho biết, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty Home Credit có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhiều tổ chức, cá nhân, trong đó có các công ty sau: Công ty CP thế giới số Trần Anh (Siêu thị điện máy số 7, địa chỉ tại 159 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) và Công ty CP công nghệ số Bách Khoa BKC (có địa chỉ tại 159 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội). Tổng cộng Trang đã lập khống 43 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt là 311 triệu đồng để mua hàng và bán lấy tiền tiêu sài cá nhân.

Theo cán bộ điều tra của CAQ Đống Đa, bước đầu, Trang đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai còn có sự giúp sức của Phạm Minh Hoàng.

Do Hoàng có lý lịch cá nhân “sạch”, phạm tội lần đầu, mức độ nhẹ, nên cơ quan điều tra khởi tố và cho tại ngoại. Riêng Trang hiện đang bị tạm giữ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện CQĐT đang hoàn tất hồ sơ để đưa các bị can ra xử lý trước pháp luật.