Những chủ doanh nghiệp BĐS vướng vòng lao lí khi tự lập dự án 'ma' để lừa bán trong năm 2020 (P3)

Tự lập loạt dự án "ma" khu dân cư thu hơn 16,3 tỉ đồng

Theo báo Thanh Niên, ngày 29/7, Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đình Chính (32 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai), là Giám đốc Công ty bất động sản Rồng Đất để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công ty BĐS Rồng Đất do ông Chính lập đã rao bán đất nền một dự án tại xã Tam Phước (TP Biên Hòa) nhưng sau đó không bàn giao đất nền và sổ đỏ như cam kết, và cũng không trả lại tiền cho người mua nên những khách hàng này đã gửi đơn tố cáo. Qua điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai xác định có 40 khách hàng mua đất từ Công ty BĐS Rồng Đất với tổng số tiền hơn 16,3 tỉ đồng. 

Theo báo Công an TP HCM, dự án "ma" khu dân cư Tam Phước do ông Chính tự vẽ ra thuộc các thửa đất số 214, 215 thuộc tờ bản đồ số 1; các thửa 191, 192, 193, 195, 326 thuộc tờ bản đồ số 2 (xã Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai), với qui mô 168 nền đất, diện tích từ 98 - 250 m2/nền. 

Với giá cả hợp lí và đặc biệt được chủ đầu tư cam kết trong vòng 30 ngày, kể từ ngày kí hợp đồng đặt cọc, sẽ ra văn phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất nên rất nhiều khách hàng đã đóng tiền mua đất. 

Tự ý lập dự án khu dân cư để phân lô, bán nền khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất; chưa lập thủ tục, chưa được cơ quan quản lí Nhà nước cho phép; gian dối trong việc đưa ra thông tin tổ chức sự kiện quảng cáo; cam kết không đúng để bán cho nhiều khách hàng và không còn khả năng thanh toán, Cơ quan Công an Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Đình Chính.

Lập dự án "ma" lừa bán lấy tiền rồi bỏ trốn 

Theo báo Thanh Niên, ngày 23/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã bắt giữ ông Dương Văn Long (40 tuổi, quê TP HCM), Giám đốc Công ty TNHH kỹ thuật kiến trúc - xây dựng Hoàng Long về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nắm bắt được khu đất tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ có một phần diện tích nằm trong dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, vì vậy ông Long đã tự vẽ dự án "ma", làm đường, phân lô bán đất tại đây để rao bán. Thông qua công ty của mình, ông Long đã lừa đảo hàng chục khách hàng mua đất ở các dự án "ma”, với tổng số tiền khoảng 50 tỉ đồng.

Sau khi lừa và nhận tiền đặt cọc của khách hàng, ông Long bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định truy nã. Tối 22/8, ông Long bị lực lượng bắt khi đang trốn ở Bình Dương.

Theo báo Bảo vệ pháp luật, kết quả điều tra xác định loạt dự án "ma" do ông Long tự lập bản vẽ sơ đồ phân lô và kí Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tiền của khách hàng như:

- Dự án Hoàng Long Center City, Khu dân cư Hoàng Long Center City, nền đất Hoàng Long Center City (gọi chung là Hoàng Long Center City), vị trí tại Ấp 1, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

- Dự án Khu dân cư Kim Long Center City, vị trí Ấp 02, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

- Dự án Hoàng Long Khu phố 4, vị trí tại khu phố 4, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

- Dự án đất nền Hoàng Long Khu phố 5, tại vị trí tại Khu phố 5, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Lập ba dự án "ma" lừa khoảng 30 tỉ đồng

Theo báo Công an TP HCM, Cơ quan công an đã ra quyết định bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Ngô Minh Khâm, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần địa ốc Phú An Thịnh Land (Công ty Phú An Thịnh Land) để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thông qua công ty Phú An Thịnh Land, ông Khâm đã tự lập các dự án "ma" để lừa bán. Từ năm 2017 đến năm 2018, nhiều người đã bị "mắc bẫy" khi bỏ tiền mua các nền đất tại các dự án Eco Garden, Eco Garden 3 và Eco Garden 5 ở hai huyện Cần Đước và Bến Lức (tỉnh Long An) do Công ty Phú An Thịnh Land làm chủ đầu tư.

Nhưng trên thực tế, chính quyền tại hai huyện trên không có tiếp nhận hồ sơ nào của Công ty Phú An Thịnh Land làm chủ đầu tư và cũng không chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án ở trên.

Theo báo Pháp luật TP HCM, công an TP HCM đã tiếp nhận khoảng 50 đơn tố cáo của người dân với số tiền tương đương khoảng 30 tỉ đồng liên quan đến việc mua bán dự án "ma" của Phú An Thịnh Land.

Dù người mua đã thanh toán tiền nhưng chờ đợi mòn mỏi vẫn không được làm thủ tục sang tên. Do phía công ty này không đưa được giấy sang tên nên cuối cùng hai bên đành phải thanh lí hợp đồng.

Dù khách hàng đã yêu cầu thanh lí hợp đồng trả lại tiền nhưng phải tới nhiều lần công ty mới trả một phần tiền. Sau đó, người dân đã gởi đơn tố cáo đến Công an TP HCM. Xét thấy có dấu hiệu tội phạm, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án để điều tra.