Văn Quán Riverside và những vụ bán dự án 'ma' trong năm 2020 được dư luận quan tâm (P2)

Lập 9 dự án "ma" trên giấy để lừa đảo 

Theo báo Tiền Phong, ngày 18/3, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ Trần Văn Hội (32 tuổi, quê Nam Định), Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và địa ốc Hưng Phú Group (Công ty Hưng Phú) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Văn Hội thuê căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa làm trụ sở Công ty Hưng Phú. Thông qua công ty của mình, Hội đã tự vẽ loạt dự án "ma" và rao bán trên địa bàn TP Bà Rịa cùng các huyện lân cận. Khách hàng được nhân viên của Công ty Hưng Phú dẫn đến xem đất với hiện trạng là các khu đất rẫy và cam kết dự án đang triển khai thực hiện.

Nhưng trên thực tế, các dự án được Hội tự lập phân lô, tách thửa là đất nông nghiệp, đất qui hoạch thương mại, dịch vụ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, chưa lập thủ tục sang tên chuyển quyền sử dụng và chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo báo Thanh Niên, Hội đã kí hợp đồng ủy quyền với chủ sử dụng đất, hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng đặt cọc để thu của khách hàng nhiều tỉ đồng. Tất cả số tiền này, Hội không sử dụng đầu tư dự án mà tiêu xài cá nhân; không có khả năng trả lại cho các nạn nhân và bỏ trốn.

Nhiều khách hàng phát hiện những dự án "ma" mà Công ty Hưng Phú bán đất nền cho họ đã được Hội mang đi cầm cố, bán cho các cá nhân khác nên tố cáo Hội đến Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Vẽ dự án "ma" và đổi tên để lừa đảo

Theo báo Người lao động, tháng 5/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty CP King Home Land do ông Đặng Tiến Trường (28 tuổi, làm Giám đốc).

Tại khu đất tại khu phố 5, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP HCM được Công ty CP King Home Land vẽ dự án "ma" với tên King Home 2 và sau đó đổi tên thành khu dân cư châu Âu - Thạnh Xuân. Trên các trang giao dịch bất động sản, ông Trường và một số nhân viên của công ty đăng tải bài viết để bán các lô đất không có thật với giá từ 2,6 tỉ đồng trở lên tùy theo diện tích.

Qua hình thức kí kết là các hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Số tiền chiếm đoạt tính đến thời điểm khởi tố vụ án của công ty này là trên 21,6 tỉ đồng.

Theo báo Thanh Niên, ngoài dự án "ma" trên, công ty này cũng vẽ nhiều dự án không có thật để lừa đảo như King Home 4 (Quận 9), King City Long Thành (Long Thành, Đồng Nai).

Các khu đất này đều chưa thực hiện các thủ tục phương án đầu tư hạ tầng kĩ thuật, chưa thực hiện việc tách thửa và nghĩa vụ thuế nhưng Công ty King Home Land đã kí hợp đồng mua bán với nhiều khách hàng và thu tiền.

Vẽ dự án "ma" sau đó bán 29 nền đất tại quận 9 

Theo báo Thanh Niên, ngày 31/7, Công an TP HCM đã thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Diệu Thuý (37 tuổi, ngụ Quận 8), là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Tiên Phong Land, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thuý cùng Công ty Eagle Land (do Trương Tuấn Em làm Giám đốc và đại diện pháp luật) đã kí hợp đồng chuyển nhượng với Vũ Tiến Hường - chủ sở hữu lô đất hơn 2.400 m2 (2.000 m2 đất lúa, 324 m2 đất ao) thuộc phường Phú Hữu, Quận 9.

Lô đất trên đã được Thúy hợp tác với Công ty CPĐT bất động sản Eagle Land lập bản vẽ, phân thành 29 nền và đặt tên là Khu dân cư Gò Cát mới – Phú Hữu để rao bán và chuyển nhượng cho 22 khách hàng, nhận hơn 41 tỉ đồng.

Theo báo Pháp luật TP HCM, sau khi cùng Eagle Land kí hợp đồng và thu được một phần tiền của khách hàng, đến tháng 9/2018, Thúy thành lập Công ty TNHH Đầu tư Tiên Phong Land, trụ sở ở quận Tân Bình, kí lại toàn bộ các hợp đồng chuyển nhượng với khách hàng và thu tiếp tiền.

Nhưng trên thực tế, khu đất trên đang bị thế chấp ngân hàng và có tranh chấp, chưa được chuyển mục đích sử dụng, cấp phép đầu tư dự án, duyệt quy hoạch 1/500 hay giấy phép xây dựng. 

Vì vậy, Eagle Land và Tiên Phong Land không chuyển nhượng được đất, không phân lô tách thửa, không thực hiện được dự án và cũng không có đất để bàn giao cho khách theo các hợp đồng chuyển nhượng đã kí. Tiền thu của khách hàng như trên cũng không hoàn trả được cho người mua.