Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Zhao Xiao Mei (còn gọi là Triệu Tiểu Mỹ, quốc tịch Trung Quốc, trú tại thôn Đà Giang, trấn Hạ Đông, huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) và Tan Shi Ren (còn gọi là Đàm Thi Nhân, quốc tịch Trung Quốc, trú tại Thị trấn Thủy Khẩu, huyện Long Xuyên, Quảng Tây, Trung Quốc) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 139, Bộ luật Hình sự.
Đối tượng Zhao Xiao Mei (còn gọi là Triệu Tiểu Mỹ) |
Vụ án do Tổ công tác của Đội 6, Phòng PC50, Công an Thành phố Hà Nội (Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức xác minh, làm rõ. Ngoài hai đối tượng trên, Cơ quan công an cũng làm rõ có 6 đối tượng người Việt Nam cùng tham gia vào đường dây lừa đảo này.
Kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy hành vi lừa đảo Zhao Xiao Mei và Tan Shi Ren có cùng chung thủ đoạn: Đầu tiên, các đối tượng này thuê một số đối tượng người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng để nhận và rút tiền hộ. Sau đó, chúng dùng điện thoại trên nền Internet (Voice IP) và giả là công an, nhân viên viễn thông rồi gọi cho một số nạn nhân người Việt Nam, đe dọa yêu cầu họ phải gửi tiền vào tài khoản ngân hàng cho chúng.
Cụ thể: Tháng 8/2016, Zhao Xiao Mei được anh trai là Zhao Wei Zhong (hiện đang sống ở Trung Quốc) nhờ tìm một số đối tượng người Việt Nam mở tài khoản nhận tiền sau đó rút ra và chuyển lại cho Zhong. Nếu thực hiện được, Mei sẽ được Zhong chia 2% tổng số tiền rút được trong các tài khoản ngân hàng. Mei đã nhờ một số đối tượng người Việt Nam làm nghề buôn bán nông sản ở cửa khẩu Tà Lùng (huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng) lập tài khoản giúp và hứa trả 1% số tiền được chuyển vào trong tài khoản.
Ngày 24/8, tài khoản của các đối tượng Việt Nam được chuyển vào 600 triệu đồng. Ngày 25/8, Zhao Xiao Mei nhập cảnh qua đường tiểu ngạch vào Việt Nam rồi đến thị trấn Tà Lùng (huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng) tìm các đối tượng Việt Nam để lấy tiền nhưng sau đó bị Công an Việt Nam phát hiện, bắt giữ.
Cùng trong thời gian trên, Tan Shi Ren cũng được một người bạn Trung Quốc tên là Gang nhờ tìm một số đối tượng Việt Nam lập thẻ ngân hàng để nhận và rút tiền trong đó để chuyển cho mình. Tan Shi Ren nhận lời và tìm một số đối tượng người Việt Nam vốn là bạn làm ăn quen biết từ trước giúp mình thực hiện kế hoạch.
Đối tượng Tan Shi Ren (còn gọi là Đàm Thi Nhân) |
Ngày 25/8, Tan Shi Ren gặp các đối tượng người Việt Nam để lấy thông tin về tài khoản ngân hàng để chuyển cho Gang. Đến 11h cùng ngày, Gang báo tài khoản này vừa nhận được 300 triệu đồng và yêu cầu rút ngay để chuyển cho mình. Tan Shi Ren đưa cho các đối tượng người Việt Nam 1.500.000 đồng tiền công, tự giữ cho mình 3.500.000 đồng rồi chuyển toàn bộ 295 triệu đồng cho Gang.
Ngày 26/8, Gang tiếp tục thông báo có 280 triệu đồng đã được chuyển vào một tài khoản khác (do một đối tượng người Việt Nam khác lập nên). Tan Shi Ren lại chia cho các đối tượng người Việt Nam giúp gã rút và chuyển tiền 4.500.000 đồng, tự giữ cho mình 10.500.000 đồng, còn lại chuyển cho Gang 265 triệu đồng.
Ngày 29/8, Gang thông báo có tổng cộng 459 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của các đối tượng người Việt Nam (chuyển hai lần) và yêu cầu Tan Shi Ren rút ra để chuyển cho mình. Nhưng khi Tan Shi Ren sang Việt Nam lấy tiền thì bị bắt. Tại cơ quan công an, đối tượng này đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đã có 3 bị hạ bị hai đối tượng Zhao Xiao Mei và Tan Shi Ren và các đối tượng người Việt Nam lừa đảo, chiếm đoạt tài sản là bà T.T.T.M (trú tại Hà Nội), chị T.T.M.N (trú tại tỉnh Khánh Hòa) và chị N.T.K.D (trú tai Hà Nội). Trong đó, bà M. bi chiếm đoạt 900 triệu đồng, chi N. bi chiếm đoạt hơn 150 triệu đồng và chị D. bị chiếm đoạt 280 triệu đồng.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.