'Trùm' địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị khởi tố

Tối 24/9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thái Luyện bị khởi tố. (Ảnh: CTV).

Qua điều tra ban đầu, công an xác định Nguyễn Thái Luyện chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh và các nhân viên cấp dưới thực hiện lừa đảo khách hàng. 

Cho đến nay, công an xác định Công ty Alibaba mua đất nông nghiệp, thành lập các công ty con "vẽ" các dự án “ma”, sau đó giới thiệu bán ồ ạt cho hơn 6.700 khách hàng, với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án trên, chiều 18/9, Bộ Công an phối hợp Công an TP HCM thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự, khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thái Luyện. Đồng Thời Cơ quan CSĐT đã khám xét, khởi tố, bắt giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng giám đốc Công ty Alibaba (em ruột của Nguyễn Thái Luyện).

"Phất lên" quá bất thường, bao khách hàng điêu đứng

Mô hình kinh doanh bất động sản của địa ốc Alibaba trong 3 năm trở lại đây gây ra nhiều "sóng gió" trên thị trường, đặc biệt càng khiến dư luận xôn xao khi nhiều lãnh đạo và nhân viên Alibaba bị khởi tố, tạm giam và bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hàng trăm khách hàng hoang mang vì nguy cơ mất trắng tiền bạc đã đầu tư, rơi vào đường cùng đã tìm đến cơ quan công an tố cáo, khi biết bị lừa kí hợp đồng giao dịch đất nền tại các dự án “ma”.

Công ty Alibaba đăng kí kinh doanh lần đầu ngày 5/5/2016, với vốn điều lệ chỉ 1 tỉ đồng. Tám tháng sau, ngày 3/12/2016, Công ty Alibaba đăng kí thay đổi lần thứ 1 tăng vốn điều lệ 20 tỉ đồng. Chưa tròn 1 năm sau, ngày 26/9/2017, Công ty Alibaba tiếp tục đăng kí thay đổi lần thứ 3 với vốn điều lệ lên đến 1.600 tỉ đồng.

Công ty Alibaba có 3 cổ đông gồm Nguyễn Thái Lĩnh (chức vụ Tổng giám đốc) là đại diện , góp 10% vốn điều lệ; ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT) góp 80% vốn điều lệ; bà Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện) góp 10% vốn điều lệ.

Công ty Alibaba từng quảng cáo trên website https://tapdoandiaocalibaba.com (hiện nay không truy cập được) dự kiến cuối năm 2019 sẽ bước lên sàn chứng khoán và nâng mức vốn điều lệ lên đến 5.600 tỉ đồng.

"Vẽ" dự án "ma", đã thu hơn 2.500 tỉ đồng

Trước thời điểm Nguyễn Thái Luyện bị tạm giữ hình sự và Nguyễn Thái Lĩnh bị công an bắt (ngày 18/9) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công ty Alibaba đang có 24 công ty con với nhiều tên gọi khác nhau, có khoảng 2.600 nhân viên hoạt động tại các chi nhánh, công ty con của Công ty Alibaba tại TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khi thực hiện khám xét trụ sở Công ty Alibaba vào ngày 18/9, công an thu giữ hàng trăm thùng tài liệu, đồ vật, tạm giữ một lượng lớn tiền, vàng, tài sản của Công ty Alibaba. Ngoài ra, công an cũng thu giữ hàng trăm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp được Công ty Alibaba mua lại để lập dự án “ma” rồi phân lô bán nền cho khách hàng.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định Nguyễn Thái Luyện chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) và các nhân viên cấp dưới thực hiện lừa đảo khách hàng.

Cho đến nay, công an xác định Công ty Alibaba mua đất nông nghiệp ở Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu..., thành lập các công ty con, vẽ các dự án “ma”, sau đó giới thiệu bán cho hơn 6.700 khách hàng, với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỉ đồng.

Một điểm rất đáng chú ý là, sau khi cơ quan công an vào cuộc điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Alibaba, tiền mặt của Alibaba bị công an thu giữ rất ít. Tài khoản ngân hàng của Alibaba bị phong tỏa, hiện chưa rõ trong tài khoản có bao nhiêu tiền.