Chủ đầu tư

Trưởng đoàn thanh tra Ngân hàng SCB khai nhận 3 thùng xốp chứa 5 triệu USD

Hạ An 19:55 | 18/11/2023

Trong quá trình điều tra, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục II thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng - Trưởng đoàn thanh tra khai đã nhận ba thùng xốp đựng tiền USD gồm một lần nhận một triệu USD, hai lần nhận thùng xốp đựng hai triệu USD và một túi quà đựng 200.000 USD từ Vạn Thịnh Phát.

Theo kết luận điều tra vụ án liên quan đến Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Đỗ Thị Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra đã nhiều lần gặp gỡ bà Trương Mỹ Lan và các lãnh đạo Ngân hàng SCB gồm ông Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT và ông Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc... thực hiện hành vi nhận tiền hối lộ với số tiền lên tới 5,2 triệu USD. Bà Nhàn là người duy nhất trong 86 bị can trong vụ án tại SCB và Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Tại thời điểm thanh tra vào tháng 8/2017, bà Nhàn là Vụ trưởng Vụ thanh tra, giám sát các Tổ chức Tín dụng (Vụ I), sau này là Cục trưởng Cục II thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng.

Theo lời khai của bà Trương Mỹ Lan, vào tháng 7/2017, ông Đinh Văn Thành và ông Võ Tấn Hoàng Văn báo cáo việc thanh tra sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động của SCB và các dự án bất động sản đang dư nợ tại SCB.

Sau khi đoàn thanh tra vào làm việc, bà Lan giao cho ông Thành và ông Văn gặp riêng bà Nhàn. Theo khai nhận của bà Nhàn, trong thời gian thanh tra tại Ngân hàng SCB đã nhiều lần nhận tiền từ SCB thông qua ông Thành, ông Văn và ông Nguyễn Nam Tuấn (lái xe của ông Văn).

Số tiền này chia làm ba lần. Lần 1 vào giữa cuối tháng 3/2018, Chủ tịch SCB Đinh Văn Thành và Tổng giám đốc lên phòng làm việc của bà Nhàn tại Hà Nội, đưa túi quà đựng 200.000 USD.

Các bị can gồm bà Trương Mỹ Lan, bà Trương Huệ Vân, bà Nguyễn Phương Hồng và ông Hồ Bửu Phương tại cơ quan điều tra. (Ảnh: *Bộ Công an*).

Theo kết luận điều tra, từ tháng 10/2018 đến tháng 12/2018 là giai đoạn dự thảo kết luận thanh tra, xin ý kiến các bộ ngành liên quan và sau đó ban hành kết luận thanh tra tại Ngân hàng SCB. Trong thời gian này, ông Văn và lái xe Tuấn mang các thùng xốp đựng tiền USD: một lần nhận một triệu USD và hai lần nhận thùng xốp đựng hai triệu USD đưa cho bà Nhàn tại nhà riêng.

"Sau mỗi lần đưa tiền tại nhà riêng, Nhàn hỏi anh Võ Tấn Hoàng Văn là tiền gì, Văn nói là tiền của bà Trương Mỹ Lan cảm ơn Nhàn vì Nhàn đã giúp và hỗ trợ cho SCB trong quá trình thanh tra", bà Nhàn khai tại cơ quan điều tra.

Sau đó, bà Nhàn lấy tiền cho vào thùng khác, cất giấu trong phòng ngủ riêng tại P1801 Bl N03 Mandarin Garden, Trung Hòa, cầu Giấy, Hà Nội, chưa sử dụng vào việc gì. Đến khoảng tháng 12/2022, Nhàn đã chia số tiền này, mang 2,6 triệu USD gửi nhờ tại nhà vợ chồng ông Hoàng Văn Quang, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (họ hàng với chồng bị can Nhàn) ở TP Nam Định.

Số tiền còn lại bà Nhàn cho vào thùng sắt, khóa lại, mang sang nhà ông Đỗ Xuân Lộc (em trai cùng cha khác mẹ với bà Nhàn) tại khu Mandarin Garden (Trung Hòa, Hà Nội) cất vào trong tủ của phòng ngủ. Bà Nhàn khóa tủ và cầm chìa khóa.

Kết quả làm việc với ông Đỗ Xuân Lộc đã xác nhận việc bà Nhàn gửi nhờ cất thùng sắt trong tủ tại nhà riêng của ông Lộc. Ông Lộc đã tự nguyện giao nộp thùng sắt đựng tiền do bà Nhàn gửi, số tiền thu được là 3 triệu USD.

Kết quả làm việc với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, ông Hoàng Văn Quang thừa nhận từ tháng 11/2022 đến tháng 12/2022, bà Đỗ Thị Nhàn đã hai lần mang tiền đến nhờ gửi tại nhà bà Thủy, ông Quang (một lần 1,4 triệu USD và một lần 1,2 triệu USD) mà hoàn toàn không biết về nguồn gốc số tiền do Nhàn nhận từ SCB.

Sau đó bà Thủy, ông Quang mượn Nhàn 1,4 triệu USD để quy đổi ra VND để mua một mảnh đất có diện tích 324 m² tại khu đô thị Dệt May Nam Định và sử dụng gửi tiết kiệm. Bà Thủy, ông Quang đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền 1,2 triệu USD; 10 thẻ tiết kiệm và 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Sau đó, hai người này nộp thêm 600.000 USD vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho bà Đỗ Thị Nhàn.

Tại cơ quan điều tra, bà Nhàn khai có nhiều lần liên lạc với ông Võ Tấn Hoàng Văn để trả lại tiền hối lộ nhưng ông Văn không đến nhận.

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/truong-doan-thanh-tra-ngan-hang-scb-khai-nhan-3-thung-xop-chua-5-trieu-usd-432023111819567196.htm

Chủ đầu tư

Tag:

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin giờ chót

Lãng phí từ hàng nghìn căn hộ tái định cư 'bỏ hoang'

Thị trường 21:18 | 18/05/2024

Hải Phòng: Khởi công CCN nghiệp hơn 50 ha ven quốc lộ 10 ở Tiên Lãng 21:11 | 18/05/2024
Khu du lịch nghỉ dưỡng bỏ hoang trên đảo Cát Bà 19:26 | 18/05/2024
Bãi đỗ metro lớn nhất nước ở Sài Gòn 19:23 | 18/05/2024

Đọc nhiều nhất

5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030 14:00 | 18/05/2024
Bộ trưởng Xây dựng: Luật sửa đổi siết chặt phân lô bán nền 15:22 | 18/05/2024
Toàn cảnh vị trí sẽ xây hầm chui tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng 07:44 | 18/05/2024
Hà Nội mời đầu tư thêm 6 dự án hơn 34.500 tỷ đồng ở Đông Anh 09:32 | 18/05/2024
Bãi đỗ metro lớn nhất nước ở Sài Gòn 19:23 | 18/05/2024
Diện mạo đường đi bộ ven sông Hương 11:51 | 18/05/2024
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (11/5 - 17/5): Hà Nội chốt giảm 61 xã phường, khởi công cao tốc TP HCM - Chơn Thành vào 2/9 10:30 | 18/05/2024
Hải Phòng: Khởi công CCN nghiệp hơn 50 ha ven quốc lộ 10 ở Tiên Lãng 21:11 | 18/05/2024

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title></title>
    <link href="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.css" rel="stylesheet" />
    <link href="/dist/css/iframe.css?v=ylQGUnVQkiIRG3GMBAQZNi27D5Zyi4Z0UnH0wEFBRrE" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
    <div class="wrapper box-news-external box-cate1">
        <div class="logo">
            <a class="logo-vnbiz" title="VietnamBiz" href="https://vietnambiz.vn/" target="_blank"></a>
        </div>
        <div class="scrollbar-macosx">
                    <ul class="list-news">
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/bo-truong-xay-dung-luat-sua-doi-siet-chat-phan-lo-ban-nen-2024518143350328.htm" title="B&#x1ED9; tr&#x1B0;&#x1EDF;ng X&amp;#226;y d&#x1EF1;ng: Lu&#x1EAD;t s&#x1EED;a &#x111;&#x1ED5;i si&#x1EBF;t ch&#x1EB7;t ph&amp;#226;n l&amp;#244; b&amp;#225;n n&#x1EC1;n" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/05/18/crawl-20240518143139324-avatar-15x10-20240518143349718.jpg?width=120" alt="Bộ trưởng Xây dựng: Luật sửa đổi siết chặt phân lô bán nền" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/bo-truong-xay-dung-luat-sua-doi-siet-chat-phan-lo-ban-nen-2024518143350328.htm" title="B&#x1ED9; tr&#x1B0;&#x1EDF;ng X&amp;#226;y d&#x1EF1;ng: Lu&#x1EAD;t s&#x1EED;a &#x111;&#x1ED5;i si&#x1EBF;t ch&#x1EB7;t ph&amp;#226;n l&amp;#244; b&amp;#225;n n&#x1EC1;n">Bộ trưởng Xây dựng: Luật sửa đổi siết chặt phân lô bán nền</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/top-10-ngan-hang-co-chi-so-roe-cao-nhat-quy-i-hdbank-vuon-len-dan-dau-lpbank-tang-nhieu-nhat-202451872813975.htm" title="TOP 10 ng&amp;#226;n h&amp;#224;ng c&amp;#243; ch&#x1EC9; s&#x1ED1; ROE cao nh&#x1EA5;t qu&amp;#253; I: HDBank v&#x1B0;&#x1A1;n l&amp;#234;n d&#x1EAB;n &#x111;&#x1EA7;u, LPBank t&#x103;ng nhi&#x1EC1;u nh&#x1EA5;t" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/05/18/avatar-roe-20240518070441601-avatar-15x10-20240518072813338.jpg?width=120" alt="TOP 10 ngân hàng có chỉ số ROE cao nhất quý I: HDBank vươn lên dẫn đầu, LPBank tăng nhiều nhất" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/top-10-ngan-hang-co-chi-so-roe-cao-nhat-quy-i-hdbank-vuon-len-dan-dau-lpbank-tang-nhieu-nhat-202451872813975.htm" title="TOP 10 ng&amp;#226;n h&amp;#224;ng c&amp;#243; ch&#x1EC9; s&#x1ED1; ROE cao nh&#x1EA5;t qu&amp;#253; I: HDBank v&#x1B0;&#x1A1;n l&amp;#234;n d&#x1EAB;n &#x111;&#x1EA7;u, LPBank t&#x103;ng nhi&#x1EC1;u nh&#x1EA5;t">TOP 10 ngân hàng có chỉ số ROE cao nhất quý I: HDBank vươn lên dẫn đầu, LPBank tăng nhiều nhất</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/khoi-ngoai-tiep-tuc-xa-rong-gan-2500-ty-dong-tuan-vn-index-hoi-phuc-hon-28-diem-2024518125026335.htm" title="Kh&#x1ED1;i ngo&#x1EA1;i ti&#x1EBF;p t&#x1EE5;c x&#x1EA3; r&amp;#242;ng g&#x1EA7;n 2.500 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng tu&#x1EA7;n VN-Index h&#x1ED3;i ph&#x1EE5;c h&#x1A1;n 28 &#x111;i&#x1EC3;m" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/05/18/crawl-20240518124733778-20240518124733786-avatar-fb-20240518125025590.jpg?width=120" alt="Khối ngoại tiếp tục xả ròng gần 2.500 tỷ đồng tuần VN-Index hồi phục hơn 28 điểm" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/khoi-ngoai-tiep-tuc-xa-rong-gan-2500-ty-dong-tuan-vn-index-hoi-phuc-hon-28-diem-2024518125026335.htm" title="Kh&#x1ED1;i ngo&#x1EA1;i ti&#x1EBF;p t&#x1EE5;c x&#x1EA3; r&amp;#242;ng g&#x1EA7;n 2.500 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng tu&#x1EA7;n VN-Index h&#x1ED3;i ph&#x1EE5;c h&#x1A1;n 28 &#x111;i&#x1EC3;m">Khối ngoại tiếp tục xả ròng gần 2.500 tỷ đồng tuần VN-Index hồi phục hơn 28 điểm</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/da-toi-luc-bo-doc-quyen-vang-mieng-2024518103354447.htm" title="&amp;#39;&#x110;&amp;#227; t&#x1EDB;i l&amp;#250;c b&#x1ECF; &#x111;&#x1ED9;c quy&#x1EC1;n v&amp;#224;ng mi&#x1EBF;ng&amp;#39;" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/05/18/crawl-2024051810325038-2024051810325045-avatar-15x10-20240518103353909.jpg?width=120" alt="'Đã tới lúc bỏ độc quyền vàng miếng'" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/da-toi-luc-bo-doc-quyen-vang-mieng-2024518103354447.htm" title="&amp;#39;&#x110;&amp;#227; t&#x1EDB;i l&amp;#250;c b&#x1ECF; &#x111;&#x1ED9;c quy&#x1EC1;n v&amp;#224;ng mi&#x1EBF;ng&amp;#39;">'Đã tới lúc bỏ độc quyền vàng miếng'</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/vi-sao-cac-hang-bay-viet-van-than-kho-du-gia-ve-cao-2024518103720390.htm" title="V&amp;#236; sao c&amp;#225;c h&amp;#227;ng bay Vi&#x1EC7;t v&#x1EAB;n than kh&amp;#243; d&amp;#249; gi&amp;#225; v&amp;#233; cao?" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/05/18/crawl-2024051810342227-avatar-15x10-20240518103719892.jpg?width=120" alt="Vì sao các hãng bay Việt vẫn than khó dù giá vé cao?" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/vi-sao-cac-hang-bay-viet-van-than-kho-du-gia-ve-cao-2024518103720390.htm" title="V&amp;#236; sao c&amp;#225;c h&amp;#227;ng bay Vi&#x1EC7;t v&#x1EAB;n than kh&amp;#243; d&amp;#249; gi&amp;#225; v&amp;#233; cao?">Vì sao các hãng bay Việt vẫn than khó dù giá vé cao?</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/ha-noi-moi-dau-tu-them-6-du-an-hon-34500-ty-dong-o-dong-anh-2024518143645929.htm" title="H&amp;#224; N&#x1ED9;i m&#x1EDD;i &#x111;&#x1EA7;u t&#x1B0; th&amp;#234;m 6 d&#x1EF1; &amp;#225;n h&#x1A1;n 34.500 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng &#x1EDF; &#x110;&amp;#244;ng Anh" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/05/18/crawl-20240518143447644-avatar-15x10-20240518143645201.jpg?width=120" alt="Hà Nội mời đầu tư thêm 6 dự án hơn 34.500 tỷ đồng ở Đông Anh" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/ha-noi-moi-dau-tu-them-6-du-an-hon-34500-ty-dong-o-dong-anh-2024518143645929.htm" title="H&amp;#224; N&#x1ED9;i m&#x1EDD;i &#x111;&#x1EA7;u t&#x1B0; th&amp;#234;m 6 d&#x1EF1; &amp;#225;n h&#x1A1;n 34.500 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng &#x1EDF; &#x110;&amp;#244;ng Anh">Hà Nội mời đầu tư thêm 6 dự án hơn 34.500 tỷ đồng ở Đông Anh</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/dong-luc-nao-giup-dow-jones-pha-moc-40000-diem-va-lieu-da-tang-co-tiep-tuc-202451893119282.htm" title="&#x110;&#x1ED9;ng l&#x1EF1;c n&amp;#224;o gi&amp;#250;p Dow Jones ph&amp;#225; m&#x1ED1;c 40.000 &#x111;i&#x1EC3;m v&amp;#224; li&#x1EC7;u &#x111;&amp;#224; t&#x103;ng c&amp;#243; ti&#x1EBF;p t&#x1EE5;c?" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/05/18/crawl-2024051809164038-2024051809164054-avatar-fb-20240518093118364.jpg?width=120" alt="Động lực nào giúp Dow Jones phá mốc 40.000 điểm và liệu đà tăng có tiếp tục?" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/dong-luc-nao-giup-dow-jones-pha-moc-40000-diem-va-lieu-da-tang-co-tiep-tuc-202451893119282.htm" title="&#x110;&#x1ED9;ng l&#x1EF1;c n&amp;#224;o gi&amp;#250;p Dow Jones ph&amp;#225; m&#x1ED1;c 40.000 &#x111;i&#x1EC3;m v&amp;#224; li&#x1EC7;u &#x111;&amp;#224; t&#x103;ng c&amp;#243; ti&#x1EBF;p t&#x1EE5;c?">Động lực nào giúp Dow Jones phá mốc 40.000 điểm và liệu đà tăng có tiếp tục?</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/15-ty-phu-co-tai-san-hon-100-ty-usd-20245187526976.htm" title="15 t&#x1EF7; ph&amp;#250; c&amp;#243; t&amp;#224;i s&#x1EA3;n h&#x1A1;n 100 t&#x1EF7; USD" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/05/18/crawl-20240518074858276-20240518074858292-avatar-15x10-20240518075206143.jpg?width=120" alt="15 tỷ phú có tài sản hơn 100 tỷ USD" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/15-ty-phu-co-tai-san-hon-100-ty-usd-20245187526976.htm" title="15 t&#x1EF7; ph&amp;#250; c&amp;#243; t&amp;#224;i s&#x1EA3;n h&#x1A1;n 100 t&#x1EF7; USD">15 tỷ phú có tài sản hơn 100 tỷ USD</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/chuyen-gia-trang-thai-ty-gia-hien-rat-mong-manh-lai-suat-thap-chua-chac-da-tot-cho-nen-kinh-te-202451713534943.htm" title="Chuy&amp;#234;n gia: L&amp;#227;i su&#x1EA5;t th&#x1EA5;p ch&#x1B0;a ch&#x1EAF;c &#x111;&amp;#227; t&#x1ED1;t cho n&#x1EC1;n kinh t&#x1EBF;" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/05/17/dsc8164-20240517134954609-avatar-15x10-20240517135348193.jpg?width=120" alt="Chuyên gia: Lãi suất thấp chưa chắc đã tốt cho nền kinh tế" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/chuyen-gia-trang-thai-ty-gia-hien-rat-mong-manh-lai-suat-thap-chua-chac-da-tot-cho-nen-kinh-te-202451713534943.htm" title="Chuy&amp;#234;n gia: L&amp;#227;i su&#x1EA5;t th&#x1EA5;p ch&#x1B0;a ch&#x1EAF;c &#x111;&amp;#227; t&#x1ED1;t cho n&#x1EC1;n kinh t&#x1EBF;">Chuyên gia: Lãi suất thấp chưa chắc đã tốt cho nền kinh tế</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
        </ul>

        </div>
    </div>
    <script src="/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src="/plugins/jquery/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script src="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.js"></script>
    <script>
        $(function () {
            if ($(".scrollbar-macosx").length > 0) {
                $(".scrollbar-macosx").scrollbar();
            }
        });
    </script>
</body>
</html>

Thông tin doanh nghiệp

Xem thêm

chọn

5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030

Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Nhiều khu công nghiệp ở Vĩnh Phúc vướng mặt bằng

Bộ trưởng Xây dựng: Luật sửa đổi siết chặt phân lô bán nền