Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị truy tố với cáo buộc chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của Ngân hàng SCB và đưa hối lộ 5,2 triệu USD.
Chiều muộn ngày 30/11, Bộ Tài chính cho biết, vừa qua một số phương tiện thông tin điện tử đề cập việc một số công ty thẩm định giá; trong đó có “Công ty DATC” đã thông đồng với các đối tượng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn (SCB) phát hành chứng thư thẩm định giá trái pháp luật, để hợp thức các hồ sơ vay vốn của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và từ đó gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.
Một số lượng lớn công ty “ma” được thành lập không có hoạt động kinh doanh mà chỉ để đứng tên khoản vay, lập các phương án vay vốn khống, hợp thức hóa rút tiền ở Ngân hàng SCB để bà Trương Mỹ Lan sử dụng.
Bà Trương Mỹ Lan bị CO3 đề nghị truy tố về ba tội: Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan tới hoạt động ngân hàng; Đưa hối lộ.
6 tháng đầu năm nay, Đầu tư Quang Thuận (đơn vị liên quan đến Vạn Thịnh Phát) báo lỗ sau thuế thuế 641,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 247,2 triệu đồng. Tại ngày 30/6, doanh nghiệp ghi nhận 10.954 tỷ đồng nợ trái phiếu, cao gấp 8,77 lần vốn chủ sở hữu.
Từ tháng 7 đến nay, Western Pacific đã được chấp thuận đầu tư 3 khu công nghiệp hơn 600 ha ở Bắc Giang và Hà Nam. Theo đánh giá của SSI, điểm nhấn bất động sản năm 2024 của PC1 sẽ xoay quanh việc phát triển các dự án mới từ Western Pacific.