Lệnh bắt Tổng Giám đốc Nhật Cường vì dấu hiệu buôn lậu xuyên quốc gia, che giấu doanh thu nghìn tỉ

Theo thông tin từ Bộ Công an, căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức do Bùi Quang Huy (SN 1974, trú tại số 151 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) chủ mưu, cầm đầu. 

Bùi Quang Huy là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là Công ty Nhật Cường).

Bùi Quang Huy. (Ảnh: Bộ Công an).

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Bùi Quang Huy và một số đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỉ đồng doanh thu.

Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Đồng thời, cơ quan này đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, TGĐ Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm về tội "Buôn lậu" quy định tại Khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 14/5, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, sáng 9/5, nhiều cửa hàng của Nhật Cường Mobile ở số 33 Lý Quốc Sư, C4 Giảng Võ, Trụ sở Công ty Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (công ty Nhật Cường) số 7 Trần Phú, hàng chục công an, cảnh sát xuất hiện thực hiện khám xét cửa hàng, nơi làm việc.

Một cửa hàng của Nhật Cường ở C4 Giảng Võ, quận Ba Đình, HN. (Ảnh tư liệu: Long Quyền).

Tại cửa hàng Nhật Cường Mobile số 33 Lý Quốc Sư, Nhật Cường Service ở C4 Giảng Võ sau khi khám xét, công an đã đưa nhiều vật dụng tại hai cửa hàng này về trụ sở công an.

Ngoài hai cửa hàng trên, ghi nhận hàng loạt chuỗi cửa hàng của Nhật Cường Mobile trên phố Chùa Bộc, Xuân Thủy, Láng Hạ, Giảng Võ (Hà Nội) bất ngờ đóng cửa.

Tại trụ sở công ty Nhật Cường số 7 Trần Phú, theo người dân cho biết, khoảng 9h sáng họ thấy nhiều công an, cảnh sát cơ động đến khám xét tại trụ sở công ty, toàn bộ khu vực toà nhà nơi công ty này đặt làm trụ sở đã bị công an phong toả để phục vụ khám xét.

Cuối giờ chiều, một số người thân có con, em làm việc tại trụ sở công ty Nhật Cường khi nghe tin cũng hết sức lo lắng cho con em họ. Một số người cho biết từ sáng, sau khi có thông tin trên báo chí phản ánh khám xét công ty Nhật Cường Mobile, họ không gọi được cho người thân đang làm việc tại trụ sở.

Sau khoảng 12 tiếng đồng hồ khám xét liên tục, lúc 22h30 tại trụ sở công ty Nhật Cường tại số 7 Trần Phú (Ba Đình, Hà Nội), lực lượng Công an cùng nhiều xe chở theo nhiều người được cho là thành viên của công ty Nhật Cường rời khỏi trụ sở công ty.