Cựu Bí thư thị xã Bến Cát cấu kết với cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Chiều 10/8, Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã có buổi họp báo thông tin chính thức về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hồng Khanh, Tỉnh uỷ viên, cựu Bí thư thị xã Bến Cát.

Theo đại tá Chính, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý điều tra vụ án “Vi phạm các quy định sử dụng tài sản nhà nước sai quy định gây thất thoát lãng phí” và “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Công an tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về việc bắt giữ cựu Bí thư thị xã Bến Cát tại trụ sở của Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Dương (Ảnh: Xuyến Chi).

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định, từ năm 2005 – 2008, bà Hồ Thị Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Xuất khẩu Thương mại An Tây (Công ty An Tây, có trụ sở tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Cụ thể, Công ty An Tây có vay của chi nhánh ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn với số tiền 72 tỉ đồng, trong số tiền này tài sản thế chấp ngân hàng của Công ty An Tây khoảng 20ha đất, nhà xưởng và máy móc thiết bị với định giá thế chấp tài sản khoảng 80 tỉ đồng.

Đến năm 2008, Công ty An Tây không có khả năng trả nợ nên ngân hàng đã đưa Công ty An Tây vào danh sách nợ xấu. Năm 2011, ngân hàng đã sử dụng vốn dự phòng xử lý rủi ro để trả cho khoản nợ này.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin về việc khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Hồng Khanh (Ảnh: Xuyến Chi).

Sau đó, ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn đã tiến hành xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Việc thực hiện xử lý tài sản thế chấp được thực hiện từ năm 2012 đến 2015 do ông Nguyễn Huy Hùng, Giám đốc chi nhánh ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn và ông Nguyễn Quang Lộc, Phó trưởng phòng quan hệ khách hàng 1 thực hiện.

Phương thức xử lý tài sản thế chấp được ngân hàng giao cho bà Hồ Thị Hiệp tự bán, phía mua lại số tài sản này là gia đình ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư thị xã Bến Cát (Bình Dương).

Quá trình thực hiện việc xử lý tài sản thế chấp của Công ty An Tây, ông Hùng và Lộc đã làm không với quy định tại Nghị định 163 ngày 29/12/2006 của Chính phủ quy định về Nguyên tắc xử lý tài sản đảm bảo và quy định về Giao dịch bảo đảm trong cho vay của ngân hàng BIDV.

Ông Hùng và ông Lộc đã không làm thoả thuận giữa ngân hàng và bên bán, không định giá tài sản, không đấu giá tài sản và tự ý hạ thấp giá trị của tài sản nhằm chiếm đoạt.

Cụ thể, tổng giá trị tài sản của Công ty An Tây đem thế chấp khoảng 80 tỉ đồng, nhưng cá nhân ông Hùng, ông Lộc đã thoả thuận với bà Hiệp và ông Khanh hạ thấp giá bán. Chỉ đưa số tiền bán tài sản thế chấp về cho ngân hàng là 8,7 tỉ đồng.

Ông Khanh đã giữ lại một phần của số tiền để đưa lại cho bà Hiệp khoảng 4,1 tỉ đồng.

Tính đến thời điểm hiện nay, số nợ của Công ty An Tây nợ ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn khoảng 106 tỉ đồng, số tiền này ngân hàng không thể thu hồi lại được. Gây thiệt hại lớn đối với tài sản nhà nước.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của bị can Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Quang Lộc đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm, vi phạm về quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước.

Ông Nguyễn Hồng Khanh, từng là Phó chủ tịch UBND thị xã Bến Cát đã thoả thuận thống nhất với ông Hùng và ông Lộc cùng bà Hiệp trích 50% số tiền bán tài sản thế chấp để đưa lại cho bà Hiệp.

Cũng theo kết luận của cơ quan điều tra, số tiền mà ông Khanh trực tiếp đưa cho bà Hiệp là 4,1 tỉ đồng, đáng lẽ ra số tiền này phải nộp về cho ngân hàng để tránh gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Ông Nguyễn Hồng Khanh được xác định đã cấu kết với cán bộ ngân hàng để chiếm đoạt tài sản, gây thất thoát tài sản của nhà nước.

Từ đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định, ông Nguyễn Hồng Khanh đã đồng phạm với ông Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lộc để gây thất thoát tài sản của nhà nước.

Ngày 17/5/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lộc.

Đến ngày 10/8/2018, Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hồng Khanh, Tỉnh uỷ viên, cựu Bí thư thị xã Bến Cát.

Hiện, cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ án nhằm xác định hành vi của các bị can.

Cựu Bí thư thị xã Bến Cát bị khởi tố, bắt tạm giam Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư thị xã Bến ...