Cựu giám đốc Agribank Mạc Thị Bưởi bị đề nghị 11-13 năm tù

Ngày 22/5, TAND TP HCM mở lại phiên xử bị cáo Phạm Thị Mai Toan (64 tuổi, nguyên Ủy viên HĐQT, giám đốc Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi - hiện là chi nhánh Trung tâm Sài Gòn); Phí Thị Ong; Đỗ Thị Yến (nguyên giám đốc, phó giám đốc) cùng hai bị cáo khác về các tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Liên quan vụ án, Phạm Văn Chính (Giám đốc Công ty TNHH Phát triển nhiên liệu Á Châu) cùng hai đồng phạm bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Là người cầm đầu vụ án, Hoàng Tiến Dzũng đang trốn lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lí.

Bà Toan ngồi xe lăn đến hầu tòa giữa năm 2018. (Ảnh: Kỳ Hoa).

Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định, Dzũng thành lập Công ty Á Châu nhưng thuê Chính làm giám đốc. Cần tiền trả nợ cho các công ty khác của mình, Dzũng đặt vấn đề với bà Toan, cho Công ty Á Châu vay.

Khoảng tháng 10/2009, Dzũng vẽ ra dự án khu phức hợp căn hộ và thương mại địa ốc Á Châu ở quận 9, sau đó cho Chính kí hồ sơ, vay Agribank Mạc Thị Bưởi 90 tỉ đồng. Lúc này Công ty Á Châu chưa được cấp phép thực hiện dự án.

Bà Toan biết rõ Công ty Á Châu sử dụng tiền vay không đúng mục đích nhưng vẫn chỉ đạo phó giám đốc Phí Thị Ong kí phê duyệt và cấp dưới làm thủ tục ký kết hợp đồng tín dụng và giải ngân.

Quá trình làm thủ tục cho vay, các cán bộ ngân hàng không thẩm định theo quy định, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, tài sản thế chấp đảm bảo... Sau khi cấn trừ các tài sản thế chấp, Công ty Á Châu không còn khả năng thanh toán cho Agribank Mạc Thị Bưởi hơn 21 tỉ đồng.

Ngoài ra, cũng trong năm 2009, Dzũng thuê Hoàng Văn Cường làm giám đốc Công ty A.D.N và chỉ đạo lập hồ sơ vay Agribank Mạc Thị Bưởi 75 tỉ đồng, thế chấp bằng 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên thực tế những người đứng tên giấy tờ khẳng định không giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho công ty Dzũng, một số giấy chứng nhận khác là giả.

Được Giám đốc Toan ủy quyền, phó giám đốc Phí Thị Ong ký duyệt hồ sơ cho vay. Đến hạn, công ty này không có tài sản đảm bảo để thanh toán nên không có khả năng thu hồi.

Quá trình điều tra, bà Toan phủ nhận chỉ đạo cấp dưới và các cán bộ giải quyết cho Công ty A.D.N vay 75 tỉ đồng và không giao 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân viên ngân hàng. Cựu phó giám đốc Ong thừa nhận hành vi sai phạm và khẳng định kí cho công ty của Dzũng vay tiền là theo chỉ đạo của bà Toan.

Sau một ngày xét xử, đại diện VKS nhận định các bị cáo biết hành vi của mình là sai phạm nhưng vẫn thực hiện gây thiệt hại cho ngân hàng. Từ đó, Viện đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Toan 11-13 năm tù.

Được ghi nhận tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, bị cáo Ong bị đề nghị 8-9 năm tù về tội. Các bị cáo khác bị đề nghị 3 năm tù cho hưởng án treo đến 8 năm tù.

Là đồng phạm tích cực cho Dzũng, các bị cáo Chính và đồng pham bị đề nghị 8-11 năm tù.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.

Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.

Mua vé theo nhóm
giảm đến 30% Dự báo của bạn về
triển vọng kinh tế 2027
(Để có cơ hội nhận vé miễn phí)