Phan Văn Anh Vũ, Trần Phương Bình sắp hầu tòa phúc thẩm ở TP HCM

TAND Cấp cao tại TP HCM dự kiến ngày 22/4 mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB).

Phan Văn Anh Vũ kháng cáo toàn bộ bản án.

Phiên xử do thẩm phán Nguyễn Hữu Ba làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 7/5. Trước đó, Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm", 44 tuổi, Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) và đồng phạm đã có đơn kháng cáo.

Khẳng định không ăn chia, hưởng lợi trong việc Công ty Bắc Nam 79 vay 200 tỉ đồng của cá nhân ông Bình, Vũ cho rằng tòa sơ thẩm buộc tội mình là không có căn cứ. Từ đó, ông này kháng cáo toàn bộ bản án.

Ông Trần Phương Bình (60 tuổi, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch DAB) cùng 16 đồng phạm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tám người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng có đơn kháng cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 20/12 năm ngoái, TAND TP HCM tuyên phạt Vũ 17 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp với bản án 8 năm tù TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó (đã có hiệu lực), bị cáo phải nhận 25 năm tù. 

Ngoài ra, tòa cấp sơ thẩm còn kiến nghị điều tra dấu hiệu sai phạm liên quan 13,4 triệu USD mà Chủ tịch Công ty Bắc Nam 79 giao dịch với ông Bình trước đó.

Giữ vai trò chủ mưu, ông Bình nhận án tù chung thân cho hai tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Các bị cáo khác nhận 2 năm tù cho hưởng án treo đến 30 năm tù.

Quá trình điều tra giai đoạn hai của vụ án, ngày 27/12/2018, ông Bình cùng 9 cán bộ cấp dưới tiếp tục bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo Điều 206 BLHS năm 2015. 

Vũ "nhôm" thâu tóm DAB bất thành

DAB được thành lập năm 1992, vốn điều lệ 5.000 tỉ đồng. Trong đó, gia đình ông Bình chiếm hơn 10%; nhóm Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) 7,7%; Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 gần 13%; Văn phòng Thành ủy TP HCM gần 13%...

Ông Trần Phương Bình bị cáo buộc gây ra hàng loạt sai phạm tại DAB.

Trong phạm vi điều tra giai đoạn một, cơ quan điều tra xác định ông Bình và đồng phạm đã thực hiện hàng loạt sai phạm trong 10 năm điều hành DAB, gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng của nhà băng.

Cựu Tổng giám đốc DAB bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ. Trong đó, quá trình tăng vốn điều lệ cho DAB vào năm 2014, ông Bình chuyển cho Vũ hơn 200 tỉ đồng qua việc kí khống hồ sơ mua bán cổ phần nhằm giúp Chủ tịch Công ty Bắc Nam 79 trở thành cổ đông lớn, nắm quyền chi phối nhà băng. 

Ngoài ra, ông Bình còn dùng tiền của DAB mua giúp Vũ 13,4 triệu USD nhưng Vũ chưa trả lại.

1.500 tỉ đồng thiệt hại còn lại đến từ hàng loạt sai phạm của cựu Tổng giám đốc DAB cùng đồng phạm: xuất quỹ 470 tỉ đồng sai nguyên tắc cho 219 công ty để chi lãi ngoài huy động vốn; gần 385 tỉ đồng kinh doanh ngoại hối; hơn 610 lượng vàng tài khoản; hơn 53 tỉ đồng trong việc tất toán khoản vay 1.900 lượng vàng của Nguyễn Hồng Ánh (cựu cán bộ Công an TP HCM)...

Nhiều người liên quan Vũ 'Nhôm' đang bị điều tra tại TP HCM

Ông Trương Duy Nhất liên quan đến vụ án Vũ 'nhôm'

Kháng nghị một phần bản án sơ thẩm vụ Vũ 'nhôm' và hai cựu Thứ trưởng công an