Kê biên, thu hồi hơn 2.000 tỷ đồng từ vụ Đông Á Bank

Ngày 28/12, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) vừa tống đạt quyết định khởi tố thêm 5 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á(DAB).

C46 đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hồ Bảo Quốc - Giám đốc DAB chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, và ông Võ Hoàng Đông - nguyên thủ quỹ DAB chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, cùng về tội danh cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 Bộ luật Hình sự.

C46 đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt tạm giam đối với các bị can: bà Nguyễn Thị Kim Loan - Giám đốc Khối kinh doanh nguồn vốn DAB, bà Nguyễn Thị Ái Lan - Giám đốc Phòng Quản lý tài sản nợ và có thuộc Khối kinh doanh nguồn vốn DAB, và ông Nguyễn Huỳnh Đăng - nguyên trưởng phòng Kinh doanh Hội sở DAB, để điều tra cùng về tội danh cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Đã khởi tố 22 bị can, kê biên thu hồi hơn 2.000 tỷ đồng từ vụ án ở Đông Á Bank

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Việc khởi tố các bị can được thực hiện trong quá trình C46 điều tra mở rộng vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại DAB.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, vụ án xảy ra tại DAB thuộc diện Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Đến nay, vụ án đã khởi tố tổng cộng 22 bị can, kê biên và thu hồi tài sản có trị giá trên 2.000 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.

Trước đó, ngày 23/11/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đối với 7 đối tượng có liên quan đến các sai phạm xảy ra tại DAB.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên phụ quỹ sở giao dịch); Trang Tài Tâm (nguyên cán bộ tín dụng sở giao dịch, nay là phó trưởng phòng phát triển kinh doanh - công nghệ, chi nhánh TP HCM); Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên phó trưởng phòng tín dụng sở giao dịch, nay là cán bộ phòng kinh doanh chi nhánh TP HCM); Nguyễn Chí Công (nguyên phó trưởng phòng tín dụng sở giao dịch, nay là phó giám đốc phòng thẩm định khối tín dụng hội sở); Quách Thanh Sang (nguyên phụ quỹ sở giao dịch, nay là thủ quỹ phòng giao dịch Bình Tây thuộc chi nhánh quận 5, TP HCM).

Ngoài ra, còn nhiều lãnh đạo cao cấp của DAB đã bị khởi tố như: ông Trần Phương Bình (nguyên phó chủ tịch HĐQT, nguyên tổng giám đốc), bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (59 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc); ông Nguyễn Đức Tài (49 tuổi, Giám đốc Sở giao dịch), Nguyễn Văn Thuận (58 tuổi, Phó giám đốc Sở giao dịch); Trần Thế Hùng (56 tuổi, nguyên thủ quỹ Sở giao dịch).