Lừa đảo 147 tỷ đồng, đại gia thủy sản Tòng “Thiên mã” hầu tòa

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Phan Bá Tòng (Tòng "Thiên mã", 44 tuổi, Giám đốc công ty Thiên Mã, KCN Trà Nóc II, TP.Cần Thơ), Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên Kế toán trưởng) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 cán bộ của ngân hàng có chi nhánh tại Cần Thơ, gồm: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu một chi nhánh ngân hàng ở Cần Thơ); Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên Phó phòng Tín dụng xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) bị truy tố cùng về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Tòng “Thiên mã” tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn xuất khẩu, Phan Bá Tòng sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02/2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Sau đó, Tòng chỉ đạo Diễm cùng nhân viên lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi để vay tiền ngân hàng.

Đồng thời, Tòng tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn, giải ngân. Tòng tiếp tục chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân. Với thủ đoạn trên, Tòng bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 147,3 tỷ đồng vay gốc.

Với vai trò là kế toán trưởng, Diễm tích cực thực hiện sự chỉ đạo của Tòng, trực tiếp lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi, ký duyệt trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ xin vay, hồ sơ xin giải ngân vay vốn.

Cũng theo cáo trạng, Tòng và Diễm phải liên đới chịu trách nhiệm dân sự với số tiền lãi phát sinh từ số tiền 147,3 tỷ đồng đã chiếm đoạt là 219,5 tỷ đồng (tính đến ngày 30/3/2016),...

Phiên tòa dự kiến kéo dài khoảng 5 đến 7 ngày.

'Út trọc' Đinh Ngọc Hệ và các dự án 'đình đám' Là doanh nghiệp đa ngành, nhưng Thái Sơn thời ông Đinh Ngọc Hệ "nổi" lên nhất trên thương trường là các dự án liên quan ...

'Út trọc' Đinh Ngọc Hệ là thượng tá quân đội Đại tá Nguyễn Văn Đức, Phụ trách Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc Phòng cho biết, liên quan đến thông tin về ông Đinh ...

Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Đăng ký tham dự