Mâu thuẫn lời khai các bị cáo về những bao tiền 'đi đêm' ở PVN

Trong phiên xét xử bị cáo Đinh La Thăng và 6 đồng phạm trong vụ án Tập đoàn Dầu khí (PVN) góp 800 tỷ đồng vào Ngân hàng CPTM Đại Dương (Oceanbank), bị cáo Ninh Văn Quỳnh - nguyên Kế toán trưởng, kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán và kiểm toán PVN hầu tòa với 2 tội danh: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Hưởng lợi 20 tỷ đồng

Theo cáo buộc, sau khi PVN góp vốn trở thành cổ đông chiến lược có 20% vốn điều lệ của Oceanbank, trong thời gian từ khoảng tháng 3/2009 đến tháng 12/2013, Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank trực tiếp hoặc thông qua ông Nguyễn Xuân Thắng – nguyên Phó Giám đốc khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược Oceanbank đưa cho Ninh Văn Quỳnh được nhiều lần tiền mặt với tổng số 20 tỷ đồng.

Bị cáo Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán PVN bị dẫn giải tới tòa. (Ảnh: TTXVN)

Ninh Văn Quỳnh hiểu và nhận thức rõ việc nhận số tiền trên từ Nguyễn Xuân Sơn là hành vi vi phạm pháp luật, hưởng lợi không chính đáng. Số tiền nhận từ Sơn, Quỳnh biết rõ không phải là tiền của cá nhân Sơn đưa cho, mà là nguồn tiền của Oceanbank, còn việc Sơn lấy tiền từ Oceanbank bằng cách nào thì Quỳnh không biết.

Ninh Văn Quỳnh nhận thức được trên cương vị là Kế toán trưởng, kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán và kiểm toán PVN, ông Sơn dùng tiền của Oceanbank chi cho ông Quỳnh, để Quỳnh có những quan tâm, giúp đỡ, tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo PVN ban hành chủ trương, chỉ đạo có lợi cho Oceanbank như việc yêu cầu các đơn vị thành viên của tập đoàn hỗ trợ, sử dụng các dịch vụ ngân hàng, gửi tiền tại Oceanbank…

Thực tế trong thời gian góp 20% vốn điều lệ của Oceanbank, các đơn vị thành viên của PVN luôn có số dư tiền gửi lớn, dao động từ 18.000 - 20.000 tỷ đồng tại Oceanbank. Do vậy, Oceanbank đã thông qua Sơn để đưa cho Quỳnh hưởng lợi 20 tỷ đồng.

“Hành vi nêu trên của Ninh Văn Quỳnh phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 Bộ luật Hình sự năm 1999” – kết luận điều tra nêu rõ.

Trong phần thẩm vấn chiều 19/3, khai báo trước tòa, bị cáo Ninh Văn Quỳnh đã thừa nhận việc có nhận được tổng số tiền 20 tỷ đồng từ Oceanbank. Mục đích của việc chi/nhận tiền này để ủng hộ cho Oceanbank trong việc huy động vốn và sử dụng dịch vụ ở ngân hàng.

Khi nhận được 20 tỷ, Quỳnh đã sử dụng vào mục đích cá nhân gồm gửi tiết kiệm, chi phí sinh hoạt cho con đi học nước ngoài… Tuy nhiên, sau khi Quỳnh bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi này, gia đình Quỳnh đã khắc phục hết số tiền trên.

Chi 180 tỷ để “chăm sóc khách hàng”

Được gọi lên đối chất, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai khi còn làm Tổng Giám đốc Oceanbank, Sơn có đưa tiền cho Ninh Văn Quỳnh.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai báo trước tòa.

Số tiền này do Hà Văn Thắm (khi đó là Chủ tịch HĐQT Oceanbank) đưa để chăm sóc khách hàng. “Thời gian bị cáo về làm Phó Tổng GĐ PVN thì anh Thắm nhờ bị cáo “chăm sóc” theo cơ chế cũ. Bị cáo không biết anh Thắm lấy từ đâu, chỉ biết anh Thắm chuyển cho bị cáo” - Nguyễn Xuân Sơn nói.

Chủ tọa tiếp tục hỏi: “Đó là tiền chăm sóc khách hàng. Nhưng Quỳnh có phải là khách hàng của Oceanbank không?. Bị cáo Sơn lý giải: “Anh Quỳnh là kế toán trưởng của Tập đoàn, anh quản lý toàn bộ việc quan hệ với các ngân hàng, nên nhờ anh Quỳnh giúp cho”.

Trả lời câu hỏi của HĐXX: “Bị cáo đưa cho Quỳnh tổng số bao nhiêu tiền?”, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank (giai đoạn 2009-2010) khai đưa theo 2 giai đoạn.

Theo đó, năm 2009-2010 bị cáo đã đưa cho Ninh Văn Quỳnh 30-40 tỷ đồng. Giai đoạn 2011-2014, bị cáo đưa tiếp cho Quỳnh 150 tỷ đồng.

"Tổng số, bị cáo đưa cho anh Quỳnh là 180 tỷ đồng”, bị cáo Sơn nói và thừa nhận đó là tiền chăm sóc khách hàng, ngoại giao, chi ngoài lãi suất nên không để lại giấy tờ chứng từ chứng minh. Trong tổng số lần Quỳnh nhận tiền, Nguyễn Xuân Thắng 2 lần đưa trực tiếp cho Quỳnh, mỗi lần 5 tỷ.

“Số tiền còn lại bị cáo chuyển dần cho anh Quỳnh. Thường không có ai chứng kiến, chỉ có 2 người ngồi với nhau” – Nguyễn Xuân Sơn khai nhận.

Khi được HĐXX hỏi về việc bị cáo Quỳnh khai chỉ nhận có 20 tỷ thì bị cáo nghĩ gì? Bị cáo Sơn nói, đó là chế độ chăm sóc khách hàng, và số 20 tỷ chỉ là phần nhỏ trong tổng số tiền mà phía OceanBank đã đưa; đồng thời mong HĐXX xem xét vì thực tế khách quan việc ngân hàng chi lãi ngoài để chăm sóc khách hàng khi đó./.

Ông Đinh La Thăng ví những ngân hàng khác 'như cô gái đẹp đã có chồng' nên PVN 'gả' cho Oceanbank Buổi chiều 19/3, tiếp tục phiên xử vụ thiệt hại 800 tỉ đồng ở ngân hàng Oceanbank, HĐXX mời ông Đinh La Thăng xét hỏi.