Những điểm nổi bật sau một tuần xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ

Liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỉ ở Phú Thọ, theo TAND tỉnh này, trong lịch sử tố tụng, đây là vụ án mà số bị cáo đưa ra xét xử lớn nhất từ trước đến nay, 92 bị cáo. Tòa án cũng triệu tập 14 nhân chứng và 73 cá nhân, pháp nhân được xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

TAND tỉnh Phú Thọ đã dành nhiều ngày để bố trí khoảng sân rộng chừng 1.000 m2 nằm giữa ba tòa nhà xếp hình chữ U, mái tôn cách mặt đất hơn 10 m lắp kiên cố. Khu vực sân nói trên có sức chứa khoảng 2.000 người, sẽ được thiết kế thành phòng xử án lưu động với đầy đủ khu vực trang nghiêm dành cho HĐXX, bục khai báo, khu dành riêng cho các bị can, người tham gia tố tụng...

Toà dành riêng một phòng rộng chừng 50 m2 với các trang thiết bị cần thiết để phục vụ phóng viên tác nghiệp.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương, cựu chủ tịch CNC. (Ảnh: Phạm Dự/VnExpress).

Bản cáo trạng dài 235 trang được đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ giữ quyền công tố tại phiên tòa bắt đầu đọc trước tòa từ đầu giờ chiều ngày xét xử đầu tiên (12/11). Tuy nhiên, kết thúc buổi chiều, mới chỉ có 64 trang đầu tiên trong tổng số 235 trang của bản Cáo trạng được đọc.

Trong ngày sau, 13/11, ngay cả việc Kiểm sát viên không đọc 58 trang “Lý lịch các bị cáo”, để tiết kiệm thời gian theo đề nghị của các luật sư, thì việc đọc hơn 100 trang còn lại của bản Cáo trạng kéo dài sang buổi chiều.

Ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa liên tục vào phòng y tế

Theo ghi nhận tại phiên tòa này từ ngày 12/11 đến chiều 15/11, bị cáo Phan Văn Vĩnh và bị cáo Nguyễn Thanh Hóa đã liên tục phải rời phòng xử án để đi ra ngoài.

Chiều 15/11, bị cáo Vĩnh đã phải rời ghế vị trí bị cáo vào phòng y tế.

Sau ít phút, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cũng vào phòng y tế. (Ảnh: Dân trí).

Cụ thể theo Báo giao thông, ngày làm việc thứ 4 (ngày 15/11), trong khi các bị cáo trả lời thẩm vấn của HĐXX, chỉ ít phút sau khi phiên tòa được bắt đầu vào 7h sáng cùng ngày, bị cáo Phan Văn Vĩnh được đưa vào phòng chăm sóc y tế và chỉ cách giờ nghỉ trưa khoảng 30 phút, ông Vĩnh mới quay trở lại khu vực xét xử.

Đến phiên xét xử chiều 15/11, sau khi có mặt tại khu xét xử khoảng 15 phút, ông Vĩnh tiếp tục được đưa vào phòng y tế đến khoảng 16h, ông mới trở ra ngồi tại vị trí bị cáo quen thuộc của mình trong 4 ngày xét xử vừa qua. Dù thời tiết khá nóng, ông Vĩnh vẫn khoác áo mùa đông.

Cũng như bị cáo Phan Văn Vĩnh, sáng 15/11, sau khi ông Vĩnh vào phòng y tế không lâu, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, cựu thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) cũng phải vào phòng chăm sóc y tế và mất khá lâu thời gian mới trở lại phòng xét xử.

Trước đó, ngày 14/11, 2 bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cũng được các luật sư xin phép HĐXX cho vào phòng y tế để đảm bảo sức khỏe. Hầu hết thời gian trong 2 ngày xét xử (14-15/11), 2 cựu tướng này ở trong phòng y tế.

"Ông trùm" Phan Sào Nam khai gì tại tòa?

Trong vụ án này, bị cáo Phan Sào Nam bị VKS đề nghị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền"

Theo báo Công lý, đứng trên bục khai báo, trả lời HĐXX, bị cáo Phan Sào Nam thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và rửa tiền theo như cáo trạng của VKS truy tố.

Theo đó, trả lời hàng loạt các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Phan Sào Nam cho biết: "Bị cáo không có quan hệ gì với anh Nguyễn Văn Dương ngoài quan hệ đối tác. Giữa hai bên cũng không có mâu thuẫn gì với nhau. Chúng tôi quen nhau khoảng cuối năm 2014, đầu năm 2015. Trước khi VTC Online và CNC ký kết hợp đồng, Công ty tôi có hoạt động trong lĩnh vực internet và công nghệ tương đối lâu".

Bị cáo Nam cho biết trước đó đã nghe nói CNC là Công ty bình phong của Bộ Công an và sau đó Dương khẳng định điều đó là đúng. Qua trao đổi với Nguyễn Văn Dương và thấy Dương có khả năng phát triển game bài nên Nam quyết định hợp tác.

"Tôi và anh Dương trao đổi game thì rất nhiều, nhưng chốt lại những nội dung ghi trong hợp đồng số 010 ngày 1/4/2015... Tháng 4/2015, chúng tôi mới hợp tác với CNC vì việc xin cấp phép cho một game bài thời điểm đó khá khó khăn. Sau khi gặp anh Dương và trao đổi thì anh Dương có nói rằng việc xin giấy phép phát hành anh ấy có thể làm được", bị cáo Nam nói.

Theo Nam, khi ký hợp đồng, hai bên ký Hợp đồng giữa VTC Online và CNC và Công ty Nam Việt thì thống nhất cùng lúc. Công ty Nam Việt sẽ cấp bản quyền phần mềm cho VTC Online, sau đó VTC Online cấp bản quyền trò chơi đó cho CNC và CNC đóng vai trò là nhà phát hành cho game bài.

Bị cáo Nam cũng cho biết thêm, trong quá trình thực hiện hợp đồng, bị cáo hiểu rằng trò chơi này chưa được cấp phép. "Bị cáo hiểu rằng CNC là công ty bình phong của Bộ Công an có hai chức năng làm kinh tế nghiệp vụ và trinh sát ngoại tuyến. Bị cáo chỉ biết đến hai thuật ngữ này khi làm việc với anh Dương thôi", Nam khai.

Chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương yêu cầu đưa Nguyễn Văn Dương ra hội trường xét xử để nghe bị cáo Nam khai.

Bị cáo Nam tiếp tục khai là bị cáo hiểu mặc dù chưa có giấy phép nhưng Bộ Công an có thể có những cơ chế mở để các công ty bình phong có thể làm việc. Do đó 2 bên ký HĐ rất chính thống, khẳng định trách nhiệm của các bên rất rõ ràng nên bị cáo rất tự tin khi ký HĐ phát hành game này.

Giai đoạn đầu tiên, từ tháng 4/2015-8/2016, CNC ký HĐ với VTC Online và CNC đã làm rất tốt công việc của mình, đó là cổng thanh toán phục vụ người chơi, phối hợp xử lý công tác kỹ thuật, đăng ký tên miền, đăng ký tổng đài chăm sóc khách hàng, đăng ký tổng đài SMS gửi tin nhắn quảng cáo đến khách hàng,… Chỉ còn mỗi việc giấy phép là chưa có nhưng Nguyễn Văn Dương khẳng định đang trao đổi với các cơ quan chức năng và đang nhận được sự ủng hộ.

Về mặt vận hành kỹ thuật bên trong phần mềm đó, Hoàng Thành Trung và các cộng sự thực hiện.

Ở giai đoạn 2 của việc phát triển game bài, những đầu việc bên phía Dương làm đại diện đều triển khai đúng như thỏa thuận ban đầu, đó là thu tiền từ người chơi và phối hợp một số công tác kỹ thuật.

Tháng 8/2016, Dương trao đổi với Nam là CNC đứng danh nghĩa trực tiếp việc phát hành game bài như vậy thì rất nhạy cảm nên Dương phải mượn các pháp nhân khác để cho đỡ nhạy cảm.Nam chỉ dựa vào việc chỉ định của Dương và làm theo.

Riêng về hạ tầng kỹ thuật máy chủ thì do VTC Online triển khai giai đoạn đầu; còn giai đoạn sau do Nam và một số kỹ thuật viên khác triển khai.

Giai đoạn 1 game bài có tên RikVip và đến giai đoạn 2 đổi tên thành Tip.Club. Về bản chất dịch vụ là giống nhau. Ở giai đoạn 1, doanh thu được hạch toán đầy đủ vào VTC Online, khoảng hơn 2.000 tỉ đồng.

Đến giai đoạn 2, Nam nhận phần chia sẻ doanh thu từ phía Dương nhưng không hạch toán vào các pháp nhân. Trong game này có tính chất đổi thưởng nên phần lớn doanh thu trong tổng số 9.500 tỉ là để thưởng cho người chơi. Phần bị cáo Nam nhận được dùng để trang trải cho chi phí vận hành hệ thống.

Theo Nam, bị cáo không trực tiếp vận hành về kỹ thuật mà chủ yếu thông qua Hoàng Thành Trung. Bị cáo chỉ chuyển tiền khi các bên có yêu cầu thanh toán.

Trong cả hai giai đoạn, Nam được hưởng lợi 1.475 tỉ đồng. Phần lớn số tiền này được lưu giữ dạng tiền mặt, số còn lại được góp vốn vào các công ty mới hoặc đầu tư vào bất động sản.

Một số tiền bị cáo chuyển cho người thân và bạn bè cất giữ hộ, một phần được đầu tư vào các công ty: Fintech, Vịnh Xanh Hạ Long…

Đối với số tiền Nam khai đã chuyển cho dì ruột của bị cáo là 236 tỉ đồng, lúc đó bị cáo chỉ nhờ dì cất giữ hộ, sau đó Nam nhờ dì bị cáo đầu tư sinh lời. Khi chuyển tiền nhờ cất giữ hộ, Nam không nói đây là số tiền do phạm tội mà có.

"Bị cáo nhận thức được rằng game bài RikVip/Tip.Club là đánh bạc, và việc xử lý chi phí thông qua công ty thứ ba là hành vi rửa tiền. Bị cáo hoàn toàn đồng ý với nội dung trong bản cáo trạng", bị cáo Nam nói.

Trong quá trình điều tra Phan Sào Nam đã chủ động giao nộp tài liệu cho cơ quan điều tra.

“Bóng hồng” quyền lực và 80 kỹ sư xây dựng xây dựng, phần mềm đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỉ

Phan Sào Nam, Lưu Thị Hồng, Nguyễn Văn Dương, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Tuấn, Kim Thanh Thủy. (Ảnh: Công an nhân dân)

Theo báo VnExpress, hồ sơ vụ án xác định, năm 2014 Phan Sào Nam (35 tuổi, chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC Online) gặp Hoàng Thành Trung (36 tuổi, nguyên giám đốc trung tâm phần mềm – Công ty VTC công nghệ và nội dung số - VTC Intecom) và được Trung khoe sở hữu phần mềm và đội ngũ kỹ thuật giỏi có thể phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài.

Trung đề nghị tìm mượn pháp nhân cho mình để xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc trực tuyến. Đáp ứng việc này, Nam liên hệ với Đỗ Bích Thủy (chủ Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt) và được mở luôn một văn phòng đại diện ở Hà Nội giao cho Trung toàn quyền điều hành.

Biết Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) là công ty bình phong của C50 (Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Tổng cục Cảnh sát), Nam rủ Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch CNC) hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến và được đồng ý.

Đầu tháng 4/2015, Dương chỉ đạo cấp dưới Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc CNC) ký hợp đồng với Nam để cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ, khai thác thương mại game bài với tên RikVip.

Sau khi ký hợp đồng với công ty CNC, Nam chỉ đạo Phan Anh Tuấn (Phó giám đốc công nghệ VTC online) mua thiết bị, ký hợp đồng thuê chỗ đặt máy chủ ở quận Cầu Giấy. Tuấn cùng các nhân viên kỹ thuật công ty VTC Online sau đó thiết lập hệ thống 262 máy để game bài RikVip hoạt động.

Giữa tháng 4/2015, phần mềm được Hoàng Thành Trung dựng xong, bắt đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Chiều 16/11, nhóm bị cáo Kim Thanh Thủy, Phạm Trọng Tài (cựu nhân viên kỹ thuật công ty Nam Việt) khai được CNC thuê để dựng game bài Rikvip, hoàn thiện phần mềm đánh bạc.

Tài cho biết từng là học sinh giỏi quốc gia, có nhiều bằng khen. Tài đã nhận mã nguồn từ Hoàng Thành Trung rồi sửa giao diện. Tài cũng giúp sức cho các bị cáo khác vận hành game. Trả lời câu hỏi của chủ toạ "ai là người viết phần mềm game Rikvip", Tài nói bản chất Rikvip là một bộ mã nguồn

Trong khi đó, theo cáo trạng, Trung khi được Đỗ Bích Thủy giao cho phụ trách Văn phòng Công ty tại Hà Nội đã trực tiếp tuyển dụng và tiếp nhận 36 nhân viên từ VTC Intercom vào làm việc tại chi nhánh. Sau đó, Trung dần tuyển dụng lên tới trên 80 người để tham gia vận hành game.

Trung chỉ đạo Tài đăng ký tên miền "Rikvip.vn" tại Công ty GMO Runsystem vào ngày 18/4/2015 để test thử hoạt động. Sau khi game vận hành ổn định, ngày 25/6/2015, Tài có đơn đề nghị trả tên miền và Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng đăng ký tên miền Rikvip.vn từ ngày 30/6/2015.

Trung còn chỉ đạo Kim Thanh Thủy (33 tuổi, Trưởng phòng Core), Phạm Trọng Tài, Nguyễn Việt Cường cùng các nhân viên do Trung tuyển về xây dựng, bổ sung, phát triển phần mềm cổng game bài Rikvip. Phần mềm hoạt động trên nền tảng web và thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng) và đẩy dần lên hệ thống máy chủ của Công ty VTC Online để tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Tổng cộng 54 game bài đã được xây dựng với các hình thức đánh bài như: tài xỉu, ba cây, tá lả, xì tố, bài cào, liêng, xóc xóc, chắn, tến lên miền nam, mậu binh, poker, sâm lốc, tiến lên miền Bắc, bầu cua, số đỏ, sicbo, sấm truyền, vương quốc Rik, roulette, thủy cung, gái nhảy... Người chơi sử dụng tiền ảo (gọi là Rik).

Ba bộ phủ nhận trách nhiệm quản lý thẻ nạp tiền trong game bài Rik Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước trả lời tòa rằng việc quản lý không thuộc phạm vi của mình.

80 kỹ sư xây dựng xây dựng, phần mềm đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỉ Để vận hành game bài với 54 hình thức chơi, nhóm điều hành đường dây đánh bạc đã tuyển ồ ạt nhân sự.

Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỉ: Mải kiếm lợi nhuận, quên cả đếm tiền? Người phụ nữ bị xác định đã mua bán số hóa đơn khống trị giá hơn 5.000 tỉ đồng và hưởng lợi hơn 182 tỉ ...