Phá đường dây lừa đảo huy động vốn 140 tỷ đồng

Nghi can Nguyễn Thị Minh Phương bị bắt khẩn cấp tại nơi ở. Ảnh : công an cung cấp

Ngày 8/10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ công an cho biết đã phối hợp với nhiều đơn vị chức năng khám phá đường dây huy động vốn trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản với số tiền lừa đảo lên đến hơn 140 tỷ đồng.

Theo điều tra, các nghi can trong đường dây bị bắt gồm: Nguyễn Thị Minh Phương (SN 1978), Phạm Thanh Toàn (SN 1971, cùng quê Đồng Nai) và Hồ Đình Phú (SN 1992, quê Lâm Đồng) cùng nhau góp vốn thành lập Công ty cổ phần Phương Thái An.

Các nghi can này thuê người lập website Hero8.org để huy động vốn theo mô hình do Phương nghĩ ra. Các cá nhân muốn tham gia phải đóng 10.160.000 đồng, trong đó phí tham gia hệ thống 2.160.000 đồng và 8.000.000 đồng tiền đầu tư ban đầu. Theo mô hình website này giới thiệu thì sau khi người người tham gia đóng tiền sẽ nhận được lợi nhuận từ khoảng 130% một tháng, tức là bỏ ra 10.160.000 sẽ thành 39.600.000 đồng.

Do thiếu hiểu biết và hám lợi, nhiều người đã đóng tiền để kích hoạt, tham gia hệ thống, đã có tổng cộng 14.637 mã ID được kích hoạt. Thực tế, các nghi can không dùng vốn để đầu tư sinh lợi mà dùng tiền của người vào sau trả cho người vào trước và sử dụng tiền để tiêu xài cá nhân.

Cụ thể, Phương đã nhận 104 tỷ đồng qua tài khoản ngân hàng, Phú nhận 11 tỷ đồng và 2 tài khoản của Toàn nhận 15 tỷ đồng.Ngoài ra còn một số tài khoản, cá nhân liên quan đang được làm rõ, tổng số tiền đường dây này lừa đảo ít nhất là hơn 140 tỷ đồng.

Nghi can Phạm Thanh Toàn. Ảnh : công an cung cấp

Tối 7/10, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của 3 nghi can để thu thập chứng cứ tài liệu liên quan. Cơ quan công an yêu cầu ai là nạn nhân của 3 nghi can trên đến trình báo để phục vụ công tác điều tra.

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.