Phiên toà vụ Hà Văn Thắm chiều 30/8: Ông Sơn xin từ chối nêu tên các 'lãnh đạo' nhận tiền

16h45 tòa nghỉ. 8h ngày mai (31/8) tiếp tục làm việc

Về các lãnh đạo nhận phong bì theo lời ông Sơn nói, HĐXX cho biết, bị cáo có thể viết bản tường trình nếu ngại. Tuy nhiên, Sơn xin từ chối nêu tên các lãnh đạo nhận tiền.

HĐXX tiếp tục cho ông Thắm và ông Sơn đối chất

Trả lời HĐXX, Hà Văn Thắm xác nhận đã đưa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn 69 tỷ đồng. Ngoài ra Thắm còn đưa cho Sơn số tiền hơn 246 tỷ đồng. "Nguồn tiền này, bị cáo lấy từ Oceanbank" - Thắm khẳng định.

Về việc chi tiêu số tiền mà Sơn đã nhận, bị cáo này khai đã chi chăm sóc khách hàng 200 tỷ đồng, gồm các khoản chi như: các đoàn ngoại giao, chi ông Quỳnh khoảng 30-40 tỷ đồng. Ngoài ra còn chi cho các lãnh đạo khác của PVN.

Ngoài ra, Sơn còn chi cho các doanh nghiệp như Vietsopetro, Lọc hóa dầu Bình Sơn, PV Oil, chi các các đồng chí lãnh đạo vào dịp Tết. Cả Hà Văn Thắm cũng đi cảm ơn.

Ông Sơn cho biết mức chi từ chuyên viên các bộ ngành có quan hệ, đến các lãnh đạo. Người ít thì phong bì khoảng 50 triệu, số lượng này rất đông, rồi các cấp cao hơn. Có người ở mức phong bì 200 triệu đồng. Theo ông Sơn thì việc chi tiền này là 'tấm lòng' của doanh nghiệp đối với lãnh đạo.

Sau đó, Sơn cho biết thêm mỗi năm chi cho các khoản tiền này, khoảng 30-50 tỷ/năm.

Về việc Sơn và Thắng nói đưa tiền cho ông Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN.

Trả lời HĐXX ông Quỳnh cho biết, không hề nhận tiền từ Thắng và Sơn.

Theo ông Quỳnh, giữa Oceanbank và PVN có hợp tác thỏa thuận trong hợp tác tín dụng tiền gửi. Thời điểm gửi tiền của tập đoàn PVN tại Oceanbank có thời điểm lên tới 25.000 tỷ đồng.

Về việc chi tiền chăm sóc khách hàng, ông Quỳnh cho biết, hành vi nhận tiền là vi phạm pháp luật, là tham ô, tập đoàn luôn quán triệt không bao giờ được nhận tiền.

Sau khi một công ty con của tập đoàn dính vào vụ Huyền Như, PVN đã có công văn nhắc nhở. “Cá nhân tôi nhận thức được việc này và không bao giờ làm như vậy”, ông Quỳnh trình bày.

Trong hành vi sử dụng hơn 1.000 tỷ đồng để chi cho các cá nhân là lãnh đạo của Hội sở Oceanbank và lãnh đạo các chi nhánh thuộc ngân hàng, cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền này, Nguyễn Xuân Thắng nhận hơn 226 tỷ đồng và anh Võ Việt Trung – Phó TGĐ Oceanbank nhận hơn 20 tỷ đồng để chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn theo yêu cầu chi chăm sóc khách hàng cho tiền gửi của PVN, các tổng công ty, công ty con.

Theo lời khai của Thắng, Sơn có nhờ Thắng nhận 100.000 USD từ Công ty BSC.

Thắng cho biết, số tiền này Thắng chuyển cho bà Tuyết – đại diện Vietsovpetro để ngoại giao nhân dịp đơn vị này đón nhận huân chương. Thắng trình bày đã nhận tổng cộng 40 lần tiền từ Oceanbank đưa cho Nguyễn Xuân Sơn.

Theo lời Thắng, đã có lần Thắng cầm tiền từ Oceanbank lên phòng làm việc của Nguyễn Xuân Sơn và có gặp cựu kế toán trưởng.

“Khi đó hai người ngồi cùng nhau, bị cáo đi ra ngoài và không biết. Bị cáo hai lần đưa tiền lên, mỗi lần khoảng 5 tỷ đồng cũng trong bối cảnh đó” – Thắng khai nhận

Theo bị cáo Sơn, việc bị truy tố tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản thì thực ra không đúng với bản chất, không chỉ mỗi bị cáo mà còn ảnh hưởng đến các bị cáo khác.

“Nó không đúng sự thật. Giờ bị cáo khai báo cụ thể những vấn đề nào bị cáo nhớ”, Sơn khai.

Liệt kê ra một số khoản chi 100 triệu đến vài trăm triệu, nhưng có những khoản tiền chi lớn thì bị cáo lại không nhớ.

Trước sự việc, thẩm phán Trương Việt Toàn cho Sơn tạm nghỉ để nhớ lại vì: “Bị cáo có cách trả lời theo kiểu những khoản chi lớn thì không nhớ, những khoản chi nhỏ thì lại khai tăng lên”.

Trước lời khai, chủ tọa đề nghị bị cáo Kiều Liên – cựu GĐ chi nhánh Vũng Tàu đứng lên chất vấn.

Bị cáo Kiều Liên cho biết, tất cả các lần khi mà TGĐ vào công tác từ Nguyễn Xuân Sơn đến Nguyễn Minh Thu, các lãnh đạo làm việc với khách hàng ở góc độ đi sang để chào hỏi. Có một số lần Kiều Liên đi cùng, còn việc TGĐ làm việc, đưa cho khách hàng cái gì Kiều Liên không biết.

HĐXX tiếp tục thẩm vấn ông Nguyễn Xuân Sơn – cựu TGĐ Oceanbank về hành vi Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Bị cáo vẫn cho rằng, ông Thắm đưa tiền cho ông Sơn chi chăm sóc khách hàng, tuy nhiên nguồn tiền từ đâu, bị cáo không biết.

Đối chất về vấn đề liên quan số tiền chi 69 tỷ đồng chăm sóc khách hàng đưa cho ông Sơn, ông Hà Văn Thắm cho biết mình lấy nguồn tiền từ Công ty BSC.

“Ban đầu bị cáo không nói với Sơn lấy tiền từ đâu. Bị cáo không bàn với Sơn trực tiếp” – Thắm khai.

Sau đó, nói về số tiền 69 tỷ, bị cáo Sơn khai không mang về nhà mà dùng chi tiêu vào các khoản giao lưu, cảm ơn khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của ngân hàng...

Tiếp tục trả lời HĐXX, Sơn cho biết, trong việc chăm sóc khách hàng còn có các lãnh đạo các chi nhánh.

Chủ tọa cho rằng, trong 34 bị cáo là giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch không có bị cáo nào khai cùng với TGĐ chi tiền cho khách hàng.

Trả lời câu hỏi này, Sơn lý giải : “Bị cáo không nói với giám đốc chi nhánh là chi cho ông này bao nhiêu, chi ông kia bao nhiêu. HĐXX thấy bị cáo nói không đúng thì có thể hỏi giám đốc chi nhánh. Thậm chí, giám đốc chi nhánh còn chuẩn bị phong bì để bị cáo chi cho khách hàng”.

“Hà Văn Thắm còn nói rằng tôi làm việc đó rất tốt và hơn cả mong đợi. Ví dụ như cho khu vực Vũng Tàu, bị cáo chỉ đưa một số công ty, chẳng hạn Vietsopetro” – Sơn trình bày

Phiên tòa chiều nay (30/8) tiếp tục với phần thẩm vấn liên quan hành vi Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trong phần xét hỏi sáng 30/8, xoay quanh hành vi chiếm đoạt gần 70 tỷ đồng, Nguyễn Xuân Sơn thừa nhận việc nhận tiền nhưng lại “lái” nguồn gốc tiền nhận sang một hướng khác.

Theo đó, trong hành vi sử dụng Công ty CP BSC Việt Nam (Công ty BSC, do Hà Văn Thắm lập ra) để thu phí khách hàng vay tiền trái phép và thu tiền chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962) - cựu TGĐ Oceanbank là bị cáo bị xét hỏi sau cùng.

Mở đầu phần xét hỏi đối với Sơn, Chủ tọa phiên tòa Trần Nam Hà đặt câu hỏi: “Liên quan đến hoạt động của Công ty BSC các bị cáo khác đã khai, bị cáo có ý kiến gì không”? Đáp lời, Nguyễn Xuân Sơn cho biết, bị cáo đã trình bày tại CQĐT, việc thu phí của BSC, bị cáo không biết và cũng không bàn bạc với ai.

“Theo bị cáo, lời khai của bị cáo Nguyễn Minh Thu (Phó TGĐ Oceanbank) về việc bị cáo chỉ đạo thu phí qua việc mua bán ngoại tệ có đúng không” – vị chủ tọa hỏi tiếp. Hồi đáp, nguyên TGĐ Oceanbank dứt khoát: “Bị cáo không chỉ đạo”.

Quá trình trả lời xét hỏi của tòa, Sơn khai, về làm việc tại Oceanbank từ đầu 2009. Trước đó thì làm Trưởng ban trù bị thành lập một ngân hàng mới nhưng do khủng khoảng kinh tế nên không thành. Sau đó, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) thỏa thuận trở thành đối tác chiến lược của Oceanbank và bị cáo được giới thiệu sang ngân hàng.

Bị cáo Sơn trình bày với thỏa thuận hợp tác, PVN đã góp vốn vào OceanBank và gửi danh sách cán bộ sang ngân hàng tham gia quản lý, điều hành. Giai đoạn đầu, PVN góp vốn 400 tỷ, sau đó góp thêm hai lần nữa. Tổng cộng số tiền góp vào OceanBank là 800 tỷ, bằng tiền mặt.

Liên quan đến hoạt động của Công ty BSC, bị cáo Sơn khai, bị cáo biết công ty đó có nhiều hoạt động liên quan đến ngân hàng nhưng cụ thể thế nào thì không biết. Về sau, bị cáo mới biết công ty đó do Hà Văn Thắm thành lập nhưng không hỏi kỹ.

“Về việc các bị cáo liên quan khai đưa cho bị cáo trên 69 tỷ đồng, bị cáo có ý kiến gì”- HĐXX đặt câu hỏi. “Bị cáo sang ngân hàng được Chủ tịch Hà Văn Thắm nói những việc cần thiết chi để chăm sóc khách hàng thì anh Thắm sẽ chi tiền. Trong quá trình làm, bị cáo đã nhận tiền từ anh Thắm để chi chăm sóc khách hàng và bị cáo đã chi hết” – cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn hồi đáp.

Tiếp đến, bị cáo Sơn khẳng định: “Bị cáo chỉ biết đó là tiền của Hà Văn Thắm chứ không biết là tiền của Công ty BSC hay ai đó. Và bị cáo cũng đã khai nhận tại CQĐT về số tiền do cơ quan điều tra cung cấp. Nhưng khoản tiền đó bị cáo đã chi chăm sóc khách hàng hết chứ không có chiếm đoạt gì cả”.

Đối với các lần nhận tiền, bị cáo Sơn xác định không nhớ thời gian cụ thể cũng như những người mang tiền đến. Khi chủ tọa phiên tòa nhắc lại lời khai của Hà Văn Thắm với khẳng định bị cáo Sơn biết rõ số tiền gần 70 tỷ đồng là tiền từ Công ty BSC vì đã bàn bạc từ trước, song cựu TGĐ Oceanbank vẫn chối bỏ bằng điệp khúc “không biết”.

Tức thì vị thẩm phán chủ tọa phiên xử hỏi thêm: “Thắm và bị cáo có mâu thuẫn gì không”? Đáp lời, bị cáo Sơn nói: “Không có mâu thuẫn gì”. “Vậy tại sao bị cáo Thắm lại “ăn không nói có” như vậy? - lời chủ tọa phiên tòa. Chốt lại, cựu TGĐ Oceanbank vẫn giữ nguyên câu nói quen thuộc: “Bị cáo cũng không rõ”.

Trước đó, cáo trạng truy tố Hà Văn Thắm cùng đồng phạm thể hiện, ngay sau khi được PVN cử sang Oceanbank giữ chức TGĐ (tháng 1/2009), Nguyễn Xuân Sơn đã bàn bạc với cựu Chủ tịch ngân hàng này về việc chi tiền “chăm sóc khách” hàng đối với nhóm khách hàng lớn gửi tiền. Và thực chất, khoản tiền này Thắm và Sơn đều hiểu là chi lãi suất ngoài hợp đồng tiền gửi.

Để có tiền đưa cho Sơn chăm sóc khách hàng, Thắm liền dùng Công ty BSC để thu phí các khách hàng vay tiền hoặc thu tiền chênh lệch mua bán ngoại tệ tại Oceanbank thông qua các hợp đồng dịch vụ khống. Tính đến năm 2012, Công ty BSC đã thu được hơn 69,3 tỷ đồng.

Sau đó, mỗi khi Sơn có yêu cầu, Thắm liền chỉ đạo thuộc cấp mang tiền đến cho đồng phạm với toàn bộ số tiền nêu trên. Với hành vi này, Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm cùng 4 bị cáo liên quan cùng bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Nhật Anh