Phiên toà vụ Hà Văn Thắm chiều 31/8: Truy số tiền gây thiệt hại chi lãi ngoài

HĐXX dừng xét xử ngày 31/8

Đại diện của Cty CP Chứng khoán Đại Dương

HĐXX: Từ 2008 đến 2014 Cty CP Chứng khoán đại dương có mở tài khoản ở Oceanbank hay không?

Có mở tài khoản tiền gửi tại Oceanbank

HĐXX: Có nhận khoản chi nào của Oceanbank hay không?

Không

HĐXX: Về cổ phần cổ phiếu của Thắm – Thu và một số bị cáo khác có mở tài khoản trong Cty CP CK Đại Dương hay không?

Ông Thắm có mở TK tại Cty CP CK Đại Dương. Các bị cáo khác thì phải kiểm tra lại.

HĐXX hỏi đại diện BSC

HĐXX: Bà có quan hệ với Hà Văn Thắm như thế nào?

Thắm là sếp của tôi

HĐXX: Bà có yêu cầu gì trong vụ án này?

Nếu như các khoản chi của BSC chưa đúng thì trả lại cho BSC

HĐXX thẩm vấn ông Phạm Công Danh

HĐXX: VKS truy tố có đúng không?

Bản thân bị cáo nhận thấy là không đúng.

HĐXX: Ai là người thụ hưởng số tiền 500 tỷ đồng?

Nhóm Bà Sáu Phấn

HĐXX cho biết chiều nay và ngày mai sẽ hỏi những người có quyền và nghĩa vụ liên quan nên đề nghị mọi người có mặt đúng giờ và tới dự tòa đầy đủ để trả lời những câu hỏi của HĐXX

Thẩm vấn ông Hà Văn Thắm

Ông Thắm cho biết bắt buộc phải chi chăm sóc khách hàng nếu không sẽ mất thanh khoản

HĐXX: Số tiền chi cho PVN đều đưa cho bị cáo Sơn?

Vâng ạ.

HĐXX: Căn cứ nào để bị cáo chi tiền?

Anh Sơn có nói các khách hàng có nhu cầu, khối khách hàng PVN và các khách hàng khác thì vốn tiền gửi không quá 1% nên bị cáo chi tiền. Bị cáo thấy việc này rất hiệu quả nên tiếp tục chi lãi ngoài trong những lần sau.

HĐXX: Trong tổng số tiền 1576 tỷ, bị cáo sử dụng cá nhân 276 tỷ và giảm trừ 170 tỷ. Về khoản tiền này bị cáo có trình bày gì thêm không?

Theo lời của ông Thắm thì sau khi cơ quan điều tra vào làm việc Thắm đã khắc phục thêm tiền đền bù thiệt hại. Lần xử đầu tiên phía VKSND Tối cao chưa giảm trừ cho bị cáo. Về sau, HĐXX trả lại hồ sơ và phía CQĐT cũng đã giảm trừ số tiền này cho bị cáo.

Trình bày về các mốc thời gian luân chuyển từ PVN sang Oceanbank rồi trở về PVN, Nguyễn Xuân Sơn cho biết theo thủ tục Tập đoàn PVN phải có quyết định giao cho bị cáo giữ bao nhiêu phần vốn của PVN tại Oceanbank.

Thứ hai thủ tục tại Oceanbank, người nào đại diện phần vốn thì phải có tên tuổi, CMND… Do đó, Sơn cho rằng, chưa bao giờ là người đại diện phần vốn của PVN tại Oceanbank.

Khi ông Thắm chuyển tiền sang thì bị cáo chuyển cho Ninh Văn Quỳnh sử dụng, cứ 2-3 tháng gửi một lần, nó không thành quy luật. Về khoản tiền chi cho lãnh đạo Tập đoàn đều chi qua đầu mối là ông Ninh Văn Quỳnh.

Trong số các tiền đó khoảng 50 tỷ đồng, trong vòng 5 năm. Bị cáo tự chi tiền. Bị cáo, dấy là con số cơ quan điều tra xác định nhưng bị cáo nhớ là không nhiều đến thế. Trong các số tiền đó, bị cáo có sử dụng cá nhân, bị cáo không sử dụng cá nhân cho mình một đồng nào mà Hà Văn Thắm hỗ trợ cho PVN.

Về số tiền bị cáo nhờ Nguyễn Thị Minh Phương gửi tiết kiệm, bị cáo cho biết bị cáo có nhiều khoản đầu tư khác. Cơ hội đầu tư chứng khoán 4000 năm có một, cả ngành dầu khí.
Bị cáo khá nhiều tiền đầu tư vào chứng khoán.

Khi sang NH Hồng Việt bị cáo có nhiều tiền, khi giải tán thì Phương quản lý sau cũng sử dụng hết, lúc đó có khoảng 100 tỷ.

Dự án số 1 láng hạ bị cáo có lãi khoảng 20 tỷ. Với khoản đầu tư chứng khoán đứng tên Nguyễn Xuân Thắng, Thắng quản lý một số tài sản đầu tư, thậm chí đầu tư vào sàn vàng.

Trước khi bị cáo bị bắt, tài sản của bị cáo không nhớ, như tài sản đầu tư vào ngân hàng Liên Việt, đầu tư vào căn hộ, và chứng khoán khác. Tài sản mua bán khác thì Thắng tự quyết định mua bán, lên thì bán, xuống thì mua, cần thì đầu tư thêm. Đấy là quá trình rất dài.

Số tiền 7 tỷ và 10 tỷ bị cáo Sơn chuyển cho Thắng trước khi làm ở Oceanbank.
Tiền đầu tư vào chứng khoán, lên hàng trăm tỷ ở đâu rồi, thì cũng chạy lung tung khắp nơi.

Trong quá trình 5 năm làm việc tại Oceanbank và PVN. Khi bị cáo về làm Phó TGĐ PVN thì bị cáo phải thanh lý hết các khoản đầu tư trên sàn chứng khoán.

HĐXX tiếp tục thẩm vấn 34 bị cáo thuộc giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch

Bị cáo Trần Anh Thiết – cựu Giám đốc Chi nhánh Hà Nội. Bị cáo từng lưu chuyển làm lãnh đạo của Phòng giao dịch Hà Đông, phòng giao dịch Thụy Khuê.

Bị cáo cho hay, tổng 3 chi nhánh thời điểm bị cáo làm việc đã nhận chi lãi ngoài hơn 4,7 tỷ đồng. Theo bị cáo, phòng giao dịch, chi nhánh không thực hiện chi lãi ngoài mà các nhân viên trực tiếp nhận tiền từ hội sở để chi.

Hiện số tiền này được khách hàng trả lại 1,7 tỷ đồng. Bị cáo Thiết bán nhà cửa để khắc phục số tiền còn lại.

Bị cáo xin HĐXX suy xét về hành vi vì cho rằng, gia đình mình có truyền thống chưa ai từng bị dính trách nhiệm hình sự. Quan điểm bị cáo cho rằng, mình không đến mức bị truy cứu trách nhiệm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Nguyễn Thị Loan – giám đốc phòng giao dịch Trung Yên

Bị cáo cho rằng, kết luận truy tố bị cáo không đúng. Bị cáo không tiếp nhận chủ trương từ Hà Văn Thắm và Nguyễn Minh Thu.

Khi bị cáo về làm việc tại phòng giao dịch Trung Yên. Lúc đó sự việc đã xảy ra. Lúc bị cáo về thì chỉ tiếp tục thực hiện chủ trương đã có từ trước.

Bị cáo Nguyễn Quốc Chiến – từng là giám đốc chi nhánh Vũng Tàu và Sài Gòn. Bị cáo trình bày, đã nhận 19,7 tỷ tiền chăm sóc khách hàng ở thời điểm làm ở Sài Gòn. Bị cáo cùng tham gia cùng nhân viên chi nhánh chăm sóc khách hàng. Đến nay đã thu hồi hơn 861 triệu đồng.

HĐXX Thẩm Vấn Nguyễn Xuân Sơn

HĐXX: Tổng số tiền từ 2009 đến 2014 bị cáo đã nhận từ các cá nhân của Oceanbank là bao nhiêu tiền?

Giai đoạn làm TGĐ bị cáo không nhớ chính xác nhưng theo KLĐT thì bị cáo nhận 69 tỷ. Bị cáo thấy các cá nhân chuyển tiền cho bị cáo rồi bị cáo sử dụng số tiền đó để CSKH, bị cáo thừa nhận vì tài liệu chứng minh của CQĐT thể hiện rõ việc này. Số tiền này bị cáo đã chi hết cho các mối quan hệ.

HĐXX: Bị cáo chỉ cần nhớ có nhận tiền hay không? Nhận bao nhiêu tiền – hãy thoát khỏi những con số ở trong bản cáo trạng?

Bị cáo có nhận tiền nhưng không nghĩ lại nhiều như thế.

HĐXX: Bị cáo đã chi cho ai, cơ quan, tổ chức cá nhân nào?

Bị cáo chi cho anh Ninh Văn Quỳnh khoảng 30 – 40 tỷ.

Cuối buổi sáng 31/8, phiên tòa tiếp tục thẩm vấn các bị cáo trong nhóm 34 bị cáo là Giám đốc Chi nhánh và Phòng giao dịch của Oceanbank.

Theo lời khai của các bị cáo, tiền chi lãi ngoài cho hai nhóm khách hàng cá nhân và tổ chức doanh nghiệp, kinh tế, trong đó có các doanh nghiệp thuộc ngành dầu khí. Các chi nhánh đã khắc phục một phần thiệt hại. Một số chi nhánh đã khắc phục được toàn bộ thiệt hại.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Đức – cựu Giám đốc Chi nhánh Thanh Hóa thì cho rằng, việc truy tố bị cáo là không đúng. Bị cáo không chủ trương, bàn bạc thực hiện hành vi chi lãi ngoài.

Bị cáo Nguyễn Phan Trung Kiên – cựu Chi nhánh Đông Đô cũng cho rằng, bị cáo không chỉ đạo anh em của chi nhánh chi lãi suất ngoài. Do thời điểm đó khó khăn nên nhân viên của bị cáo tự động làm việc với hội sở về việc chi lãi ngoài. Bị cáo cũng cho rằng, việc chi lãi ngoài không gây thiệt hại cho Oceanbank.

Phiên toà vụ Hà Văn Thắm sáng 31/8: Chi cả đống tiền lãi ngoài vì sợ bị cách chức Tại phiên tòa ông Thắm chỉ ra việc hoàn cảnh thị trường khó khăn, NHNN công bố trần lãi suất, nếu không chi chăm sóc ...

Nhật Anh