Sáng nay 24/1, em trai ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh hầu tòa

Hôm nay 24/1, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử ông Trịnh Xuân Thanh và bảy đồng phạm trong vụ án 'Tham ô tài sản' tại PVP Land.

Đây là vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty CP bất động sản Điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land). Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 6/2, làm việc cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật.

Đáng chú ý, ông Đinh Mạnh Thắng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà)- em trai ông Đinh La Thăng- cũng bị xét xử trong vụ án này.

Liên quan đến vụ án còn có ông Đặng Sỹ Hùng (nguyên Trưởng phòng kinh PVP Land), tuy nhiên, VKSND Tối cao đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với ông Hùng do ông đã chết.

HĐXX gồm 5 người, do thẩm phán Đặng Thị Thanh Huyền làm chủ tọa phiên tòa. Hai kiểm sát viên Phạm Đức Long và Nghiêm Ngọc Hương (VKSND TP Hà Nội) thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự tại phiên tòa.

Theo Cáo trạng số 12/CTr-VKSTC-V3 của Viện KSND Tối cao, đầu năm 2010, Lê Hòa Bình cùng Nguyễn Thị Kim Thoa thông qua môi giới của Huỳnh Nguyễn Quốc Duy thực hiện mua toàn bộ diện tích 9.584m2 đất mặt đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, thuộc dự án Nam Đàn Plaza của CTCP Dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương dưới hình thức mua toàn bộ 24 triệu cổ phần (100%) của các cổ dông sáng lập CTCP Dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương.

CTCP Dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương gồm 5 cổ đông sáng lập: PVP Land (50,5%), CTCP Đầu tư Vietsan (25%), CTCP Bất động sản Bưu chính viễn thông Việt Nam (14%), Công ty TNHH Nam Hà Thành (5,5%), và ông Nguyễn Minh Quý (5%).

PVP Land được thành lập năm 2007, vốn điều lệ 500 tỷ đồng, có 4 cổ đông sáng lập, trong đó có PVC do Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch, Vũ Đức Thuận làm TGĐ.

Ông Đinh Mạnh Thắng (trái) và Trịnh Xuân Thanh.

Các tài liệu điều tra cho thấy trong việc chuyển nhượng 12.120.000 cổ phần của PVP Land tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương đã có sự móc nối, chỉ đạo, thực hiện giữa Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng, Thái Kiều Hương, Đào Duy Phong, Nguyễn Ngọc Sinh, Đặng Sỹ Hùng, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy cùng với sự đồng tình của Lê Hòa Bình để ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với giá 34 triệu đồng/m2, thấp hơn giá trị thực (52 triệu đồng/m2).

Giá trị chênh lệch của lô đất này là 87 tỷ đồng (làm tròn) là số tiền mà các bị can đã nhắm đến để chiếm đoạt và trên thực tế các bị can đã nhận, chuyển, giao cho nhau hơn 50% số tiền này.

Trong số đó, Lê Hòa Bình đã phải chi cho Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng, Đào Duy Phong, Đặng Sỹ Hùng tổng số tiền 49 tỷ đồng. Ngoài ra, Lê Hòa Bình khai đã chi cho Huỳnh Nguyễn Quốc Duy 13 tỷ đồng tiền môi giới, nhưng Duy khai chỉ nhận 11 tỷ đồng và đã sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân.

Ngày 24/1/2011, gia đình Đào Duy Phong đã nộp 10 tỷ đồng cho Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả. Ngày 11/1/2011, gia đình bị can Đặng Sỹ Hùng đã nộp lại cho Cơ quan điều tra 12 tỷ đồng cùng 965 triệu đồng tiền lãi; Gia đình và những người có liên quan đến Huỳnh Nguyễn Quốc Duy đã nộp tổng cộng 1,250 tỷ đồng cho Cơ quan điều tra.

Đối với số tiền 19 tỷ đồng được Thái Kiều Hương chuyển cho Đinh Mạnh Thắng và Trịnh Xuân Thanh, Hương đã yêu cầu Thắng trả lại 19 tỷ đồng và Thắng đã hoàn trả cho Hương 5 tỷ đồng và Thắng gọi điện cho Trịnh Xuân Thanh vụ việc bị phát hiện. Sau đó Trịnh Xuân Thanh đã bảo Thắng trực tiếp đến văn phòng của Thanh tại PVC để nhận lại số tiền 14 tỷ đồng và chuyển trả cho Thái Kiều Hương. Ngày 29/6/2010, Lê Hòa Bình, đại diện Công ty Minh Ngân đã ký văn bản thỏa thuận với Công ty Vietsan về việc đưa số tiền 19 tỷ đồng mà Thái Kiều Hương nhận lại vào thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Công ty Vietsan. Tài liệu xác minh tại ngân hàng Wooribank cho thấy, ngày 6/5/2010, Lê Thị Hương – Kế toán Công ty Vietsan đã nộp 14 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Vietsan tại Wooribank CN Hà Nội, còn lại 5 tỷ đồng sử dụng trả nợ Agribank, CN Hồng Hà.

Do trong quá trình điều tra, bị can Đặng Sỹ Hùng đã chết, nên Viện KSND Tối cao đã ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Hùng. Còn lại, các bị can nói trên cùng bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” theo điểm a, khoản 4 Điều 278 Bộ luật hình sự.

Theo điểm a, khoản 4 Điều 278 Bộ luật hình sự, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên.