Tạm giữ nguyên kế toán ngân hàng chiếm đoạt tiền gửi của khách hàng

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (PC46) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Thúy Hằng (SN 1981, trú tại tổ 3 khu 1, phường Ka Long, Móng Cái), kế toán kiêm thủ quỹ Phòng giao dịch Trà Cổ, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Móng Cái để tiếp tục điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Đối tượng Hằng tại cơ quan Công an - Ảnh QTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9/2017, Hằng nảy sinh ý đồ chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại phòng giao dịch của chi nhánh. Để thực hiện, đối tượng lấy trộm thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 7 khách hàng không đăng ký số dư trên điện thoại.

Hằng lấy phôi sổ tiết kiệm trắng để in, phát hành lại các sổ tiết kiệm giả rồi giả chữ ký của khách hàng và ông Nguyễn Quang Nam, Giám đốc Phòng giao dịch. Sau đó, Hằng gõ số tài khoản, số seri của sổ tiết kiệm làm thủ tục tất toán và “bắn” lệnh đóng tài khoản tiết kiệm sang máy của kiểm soát viên chính là ông Nam để ông này kiểm soát nóng.

Khi in được chứng từ giao dịch qua hệ thống, đối tượng lại giả mạo chữ ký của khách hàng và Giám đốc Phòng giao dịch trên chứng từ, sau đó rút số tiền từ quỹ bằng chứng từ giả mạo.

Bằng thủ đoạn này, từ 13/10/2017 đến 4/1/2018, đối tượng đã chiếm đoạt trên 8,4 tỷ đồng. Sau khi sự việc bị phát giác, đối tượng mới trả lại cho 2 khách hàng số tiền 1,68 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi của đối tượng.

CSGT liên tiếp bắt giữ các đối tượng mang theo ma tuý Thực hiện Phương án 12 của Công an tỉnh Quảng Ninh về đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn trật tự xã hội trên ...