Tạm giữ nguyên kế toán ngân hàng chiếm đoạt tiền gửi của khách hàng

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (PC46) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Thúy Hằng (SN 1981, trú tại tổ 3 khu 1, phường Ka Long, Móng Cái), kế toán kiêm thủ quỹ Phòng giao dịch Trà Cổ, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Móng Cái để tiếp tục điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Đối tượng Hằng tại cơ quan Công an - Ảnh QTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9/2017, Hằng nảy sinh ý đồ chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại phòng giao dịch của chi nhánh. Để thực hiện, đối tượng lấy trộm thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 7 khách hàng không đăng ký số dư trên điện thoại.

Hằng lấy phôi sổ tiết kiệm trắng để in, phát hành lại các sổ tiết kiệm giả rồi giả chữ ký của khách hàng và ông Nguyễn Quang Nam, Giám đốc Phòng giao dịch. Sau đó, Hằng gõ số tài khoản, số seri của sổ tiết kiệm làm thủ tục tất toán và “bắn” lệnh đóng tài khoản tiết kiệm sang máy của kiểm soát viên chính là ông Nam để ông này kiểm soát nóng.

Khi in được chứng từ giao dịch qua hệ thống, đối tượng lại giả mạo chữ ký của khách hàng và Giám đốc Phòng giao dịch trên chứng từ, sau đó rút số tiền từ quỹ bằng chứng từ giả mạo.

Bằng thủ đoạn này, từ 13/10/2017 đến 4/1/2018, đối tượng đã chiếm đoạt trên 8,4 tỷ đồng. Sau khi sự việc bị phát giác, đối tượng mới trả lại cho 2 khách hàng số tiền 1,68 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi của đối tượng.

CSGT liên tiếp bắt giữ các đối tượng mang theo ma tuý Thực hiện Phương án 12 của Công an tỉnh Quảng Ninh về đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn trật tự xã hội trên ...

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài và cơ hội bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data: Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3.1: Đối thoại với cơ quan quản lý - Từ nâng hạng thị trường đến nâng chuẩn hạ tầng, hàng hoá và điều kiện để thu hút dòng vốn dài hạn
Phiên thảo luận 3.2: Tìm kiếm “Alpha” trên thị trường chứng khoán - Ngành dẫn dắt và chiến lược chọn cơ hội trong nửa cuối 2026

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Thông tin sự kiện