Tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ gây thiệt hại cho Agribank hơn 303 tỷ đồng

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, các bị cáo cùng bị truy tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” gồm: Lê Thanh Hải, nguyên Giám đốc Agribank Cần Thơ; Trần Huy Liệu, nguyên Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ; Bùi Tuấn Anh, nguyên Trưởng Phòng Tín dụng Agribank Cần Thơ; Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Giám đốc Công ty Nông thủy sản Tây Nam; Phạm Tường Thi, nguyên Giám đốc Công ty Tân Tiến và Nguyễn Văn Đạt, nguyên nhân viên Công ty Tân Tiến.

Tuy nhiên sau gần 1 giờ xét xử, Hội đồng xét xử đã trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để điều tra bổ sung liên quan đến tài sản tại số 12, Nguyễn Trãi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ mà các bị cáo lại mang đi thế chấp cho các khoản vay tại Agribank Cần Thơ, là tài sản công thuộc đối tượng thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Đồng thời, trả hồ sơ vụ án để tiến hành trưng cầu định giá tài sản trong tố tụng hình sự đối với toàn bộ các tài sản thế chấp đảm bảo khoản vay của công ty và cá nhân trong vụ án tại thời điểm năm 2018 để làm căn cứ xem xét vụ án.

Đây là lần thứ 2, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để điều tra bổ sung. Trước đó, đầu tháng 5/2018, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã đưa vụ án trên ra xét xử.

Tuy nhiên, sau 8 ngày xét xử, Tòa án đã trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ để điều tra bổ sung xác định lại thiệt hại trong vụ án.

Theo cáo trạng, lợi dụng các quy định của Luật các tổ chức tín dụng 2010 và các Quyết định của Thủ tướng, Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Quyết định của Agribank Việt Nam...trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2015, nhóm bị cáo Agribank Cần Thơ đã cấu kết với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Giám đốc Công ty Nông thủy sản Tây Nam sử dụng pháp nhân của các công ty "ma" do Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân thành lập để lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích gây thiệt hại về tài sản cho Agribank Việt Nam với số tiền hơn 303 tỷ đồng.

Riêng tài sản tại số 12, đường Nguyễn Trãi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều mà Hội đồng xét xử yêu cầu điều tra bổ sung, theo cáo trạng, mặc dù biết rõ giá trị thửa đất này mua đấu giá là 104 tỷ đồng, nhân Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân thỏa thuận với Liệu, Hải nâng giá trị tài sản lên hơn 231 tỷ đồng, cao hơn 2,23 lần mua đấu giá, để thế chấp vay tiền tại Agribank Cần Thơ.

Cáo trạng khẳng định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây thiệt hại về tài sản đặc biệt lớn cho Agribank Việt Nam. Theo truy tố của cáo trạng, các bị cáo trong vụ án bị truy tố theo khoản 3, Điều 179 của Bộ luật Hình sự năm 1999 với khung hình phạt tù cao nhất đến 20 năm.

Nguyên Giám đốc Công ty Dệt kim Đông Phương tiếp tục bị khởi tố Ông Lê Thành Công, nguyên giám đốc Công ty Dệt Kim Đông Phương (phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Thủ Đức, Bộ ...

Ngân hàng Agribank cảnh báo về lừa đảo, trộm tiền qua email Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa ra cảnh báo về việc xuất hiện tình trạng lừa đảo, trộm tiền ...

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.

Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.

Mua vé theo nhóm
giảm đến 30% Dự báo của bạn về
triển vọng kinh tế 2027
(Để có cơ hội nhận vé miễn phí)