Tòa phúc thẩm sắp mở lại phiên xử Phan Văn Anh Vũ cùng đồng phạm

Ngày 27/5, TAND Cấp cao tại TP HCM dự kiến mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB).

Phiên xử do thẩm phán Nguyễn Hữu Ba làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 7/6.

Phan Văn Anh Vũ. (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng, DAB được thành lập năm 1992, vốn điều lệ 5.000 tỉ đồng. Trong đó, gia đình ông Bình chiếm hơn 10%; nhóm công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) 7,7%; công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 gần 13%; Văn phòng Thành ủy TP HCM gần 13%...

Trong phạm vi điều tra giai đoạn một, cơ quan điều tra xác định ông Trần Phương Bình (60 tuổi, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch DAB) và đồng phạm đã thực hiện hàng loạt sai phạm trong 10 năm điều hành DAB, gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng của nhà băng.

Cựu Tổng giám đốc DAB bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng. Trong đó, quá trình tăng vốn điều lệ cho DAB vào năm 2014, ông Bình chuyển cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm", 44 tuổi, Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) hơn 200 tỉ đồng qua việc kí khống hồ sơ mua bán cổ phần nhằm giúp Chủ tịch công ty Bắc Nam 79 trở thành cổ đông lớn, nắm quyền chi phối nhà băng.

Ngoài ra, ông Bình còn dùng tiền của DAB mua giúp Vũ 13,4 triệu USD nhưng Vũ chưa trả lại.

1.500 tỉ đồng thiệt hại còn lại đến từ hàng loạt sai phạm của cựu Tổng giám đốc DAB cùng đồng phạm: xuất quỹ 470 tỉ đồng sai nguyên tắc cho 219 công ty để chi lãi ngoài huy động vốn; gần 385 tỉ đồng kinh doanh ngoại hối; hơn 610 lượng vàng tài khoản; hơn 53 tỉ đồng trong việc tất toán khoản vay 1.900 lượng vàng của Nguyễn Hồng Ánh (cựu cán bộ Công an TP HCM)...

Các bị cáo. (Ảnh: CTV).

Tháng 12 năm ngoái, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Vũ 17 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp với bản án 8 năm tù TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó (đã có hiệu lực), bị cáo phải nhận 25 năm tù.

Ngoài ra, tòa cấp sơ thẩm còn kiến nghị điều tra dấu hiệu sai phạm liên quan 13,4 triệu USD mà Chủ tịch Công ty Bắc Nam 79 giao dịch với ông Bình trước đó.

Giữ vai trò chủ mưu, ông Bình nhận án tù chung thân cho hai tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Các bị cáo khác nhận 2 năm tù cho hưởng án treo đến 30 năm tù.

Không đồng tình với bản án, Phan Văn Anh Vũ đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Ông Trần Phương Bình cùng 16 đồng phạm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tám người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng có đơn kháng cáo.

Trong phần thủ tục phiên phúc thẩm ngày 22/4, HĐXX xét thấy việc vắng mặt của nhiều bị cáo cũng như luật sư ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên quyết định dừng phiên toà.