Trước khi Nhật Cường Mobile bị phát hiện buôn lậu, trốn thuế, 16 năm trước điện thoại Đông Nam cũng bị truy tố tội danh tương tự

Hôm qua (ngày 14/5), cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, khám xét với Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kĩ thuật Nhật Cường (Nhật Cường Mobile)- Bùi Quang Huy, để điều tra tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cục C03 đã khám xét 9 cửa hàng, trung tâm bảo hành của Nhật Cường Mobile tại Hà Nội, ngày 9/5. (Ảnh: Chí Duy).

Ông Huy bị cáo buộc cầm đầu đường dây tội phạm có tổ chức, ngoài ra còn có 8 người khác bị khởi tố, tạm giam với vai trò đồng phạm. 

Vài ngày trước đó, vào 9/5, Cục C03 đã khám xét 9 cửa hàng, trung tâm bảo hành của Nhật Cường Mobile tại Hà Nội. Cục C03 cho hay đã thu giữ hàng nghìn điện thoại di động, iPad, phụ kiện điện tử các loại… 

Từ việc đồng loạt khám xét toàn hệ thống kinh doanh, sau đó ra quyết định khởi tố, vụ Nhật Cường Moblie bị phát hiện buôn lậu, trốn thuế có nhiều điểm tương đồng vụ buôn lậu điện thoại di động Đông Nam xảy ra 16 năm trước tại TP HCM. 

Ông Nguyễn Gia Thiều - chồng cũ Hoa hậu Hà Kiều Anh, được xác định là người chịu trách nhiệm chính trong vụ án gây xôn xao dư luận ở thời điểm đó.

5 cửa hàng điện thoại Đông Nam bị kiểm tra đồng loạt 16 năm trước

Đầu năm 2003, lực lượng Cảnh sát Điều tra phối hợp với Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an, đã tiến hành phong toả, khám xét đồng loạt 5 điểm kinh doanh điện thoại di động của Công ty TNHH Đông Nam tại TP HCM.

Công an điều tra khám xét chuỗi Đông Nam chuyên kinh doanh Nokia, Samsung năm 2003.

Công ty này trước đó có tên Công ty TNHH Trọng Thăng, chuyên kinh doanh máy vi tính. Kể từ khi có thêm mặt hàng điện thoại di động thì chỉ sau vài năm, Trọng Thăng đổi tên thành Đông Nam. Ông chủ chuỗi điện thoại di động Đông Nam là ông Nguyễn Gia Thiều - chồng cũ của Hoa hậu Hà Kiều Anh. Anh trai ông Thiều là Nguyễn Trọng Thăng - người đứng đầu Đông Nam Associates.

Thời điểm đó, Đông Nam là một chuỗi điện thoại có tiếng tại TP HCM, chuyên kinh doanh hai thương hiệu điện thoại di động đình đám Nokia và Samsung.

Tương tự vụ Nhật Cường Mobile, ngoài khám xét chuỗi cửa hàng kinh doanh, cơ quan điều tra cũng khám xét khẩn nhà Hoa hậu Hà Kiều Anh (quận Phú Nhuận, TP HCM). Đại diện Cục Cảnh sát Kinh tế từng cho hay việc khám xét khẩn này nhằm thu giữ tài liệu xác minh hành vi trốn thuế, buôn lậu của Đông Nam.

Sau đó, cơ quan điều tra kết luận Đông Nam đã nhập lậu hơn 39.000 điện thoại di động trong vòng 3 năm, từ 1999-2002, bằng nhiều hình thức như gửi bưu điện, gửi phi công, tiếp viên... Tổng số hàng tuồn về Việt Nam bán có tổng trị giá gần 149 tỉ đồng.

Nguyễn Gia Thiều đã buôn lậu điện thoại và trốn thuế thế nào?

Chỉ vài ngày sau khi khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Nguyễn Gia Thiều cùng kế toán trưởng Nguyễn Thanh Tùng, về tội danh trốn thuế. 

Theo cơ quan điều tra, ngoài việc nhập lậu hơn 39.000 chiếc điện thoại với tổng giá trị gần 149 tỉ đồng, Nguyễn Gia Thiều đã kí hợp đồng với Đông Nam Hong Kong để tuồn hàng lậu về nước bán trốn thuế gần 100 tỉ đồng. Đông Nam Hong Kong do chị dâu ông Nguyễn Gia Thiều - bà Bùi Thiên Kim làm Tổng Giám đốc. 

Vì kê khai giá điện thoại di động nhập khẩu thấp hơn giá mua thực tế nên Công ty Đông Nam không thể thanh toán số tiền chênh lệch thực tế phải trả qua ngân hàng, đã chuyển tiền trái phép cho Công ty Đông Nam Hong Kong.

Tổng cộng Nguyễn Gia Thiều đã chuyển trái phép 21,1 triệu USD ra nước ngoài.

Qua thẩm vấn vợ chồng Bùi Thiên Kim - Nguyễn Trọng Thăng về giá thực mua tại Hong Kong, Singapore và đối chiếu tờ khai hải quan, cơ quan chức năng đã phát hiện trung bình giá tính thuế với hàng nhập khẩu của đường dây này thấp hơn 40% giá thực tế.

Nguyễn Gia Thiều nhận án 20 năm tù về hai tội "Buôn lậu" và "Trốn thuế" sau đúng nửa tháng xét xử. (Ảnh: Tiền Phong).

Cơ quan điều tra cũng cho biết "đại gia đình" Đông Nam này đã cấu kết với nhau, thành lập một loạt công ty tay chân khác như Công ty Phát triển công nghệ, Tam Nguyên, Hưng Đạo, TB… tại Hà Nội và TP HCM, để kinh doanh điện thoại di động và các dịch vụ sửa chữa, bảo hành dòng Nokia, Samsung, vốn rất được ưa chuộng ở thời điểm đó.

Các hoạt động từ mua hàng chính hãng đến gom hàng trôi nổi trên thị trường, sau đó khai thấp giá trị để trốn thuế nhập khẩu... đều được Đông Nam phối hợp vạch chiến lược, qua mặt các cơ quan chức năng. 

Cụ thể, chồng cũ Hoa hậu Hà Kiều Anh đã lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lí nhà nước để chủ mưu, chỉ đạo nhân viên mở hai hệ thống sổ sách kế toán, lập các chứng từ giả mạo... trốn thuế với số lượng lớn.

Việc lập cùng lúc hai sổ sách kế toán của Đông Nam tương tự phân tích ban đầu của cơ quan điều tra về vụ Nhật Cường Mobile. Theo cơ quan điều tra, so sánh giữa hai hệ thống sổ sách kế toán thì các số liệu và con số có sự "vênh nhau" không nhỏ, bước đầu xác định Nhật Cường đã để ngoài sổ sách hàng nghìn tỉ đồng doanh thu trong một thời gian dài.

Ngoài ra, trong vụ Đông Nam, Nguyễn Gia Thiều còn chỉ đạo cấp dưới móc nối một số cán bộ, nhân viên hải quan và hàng không nhập lậu các mặt hàng đồng hồ và điện thoại di động số lượng lớn, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài bằng nhiều thủ đoạn.

Bản án 20 năm tù tội buôn lậu, trốn thuế với ông chủ điện thoại Đông Nam

Tháng 3/2004, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) hoàn tất việc tống đạt bản kết luận điều tra Nguyễn Gia Thiều cùng 21 bị can trong vụ buôn lậu này, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao lập cáo trạng truy tố theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 16/1/2005, TAND TP HCM đã mở phiên xét xử vụ buôn lậu, trốn thuế của Đông Nam. Nguyễn Gia Thiều bị tuyên 20 năm tù về hai tội "Buôn lậu" và "Trốn thuế" sau nửa tháng xét xử.

Chồng cũ Hoa hậu Hà Kiều Anh còn phải nộp 148 tỉ đồng tiền buôn lậu, nộp phạt bổ sung một lần giá trị tiền trốn thuế và tiền trốn thuế là gần 200 tỉ đồng.

Đồng phạm của Thiều là Phạm Anh Vũ bị mức án 10 năm tù cùng về tội danh trên. Nhóm các bị cáo là nhân viên, giám đốc các công ty trực thuộc đã đồng phạm, giúp sức cho Thiều bị tuyên phạt từ 3-7 năm tù về tội buôn lậu.

Các bị cáo còn lại, trong đó có 12 bị cáo là cán bộ hải quan và phi công, tiếp viên hàng không cũng bị tuyên phạt nhiều mức án từ 18 tháng tù cho hưởng án treo đến 7 năm tù giam, về tội buôn lậu.