Với thủ đoạn sử dụng giấy tờ tùy thân của người có nhu cầu vay tiền để lập hồ sơ vay vốn mua xe trả góp, Hương đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 2,2 tỷ đồng.
Khu đô thị Đồng Thái - An Đồng được đầu tư bởi CTCP Đầu tư Thương mại DGL Việt Nam. Đây là doanh nghiệp có 99% vốn góp của ông Trần Quang Tuấn - một lãnh đạo của Logistics Portserco (mã: PRC).