Bắt giữ khẩn cấp đối tượng chuyển bitcoin 'nuôi' khủng bố IS

Bitcoin đang là đồng tiền "hot" nhất trên thị trường. Ngoài những lợi ích như tính bảo mật hay giá trị đang tăng phi mã, bitcoin còn là một đồng tiền tai tiếng khi đã có hàng loạt vụ tội phạm công nghệ cao lợi dụng tính an toàn của bitcoin để trục lợi.

IS được hưởng lợi đáng kể từ tính bảo mật của đồng Bitcoin.

Và Tòa án Liên bang ở Central Islip (New York) vừa thụ lý một vụ án như thế. Nguy hiểm hơn, vụ án này còn liên quan đến cả bitcoin và cả Tổ chức Hồi giáo IS - những kẻ đang làm chủ những hành động khủng bố trên thế giới.

Theo đó, Zoobia Shahnaz (27 tuổi), một công dân Mỹ, đã bị truy tố hôm 14/12 với 5 cáo buộc liên quan đến lừa đảo ngân hàng, rửa tiền và sử dụng tiền phi pháp.

Những gì đã xảy ra như sau: Shahnaz chiếm đoạt được một số tiền lên tới 85.000 USD (gần 2 tỷ đồng) từ một Tổ chức tài chính. Sau đó, nghi phạm trên đã tìm cách chuyển toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt trên thành bitcoin và gửi đến các tài khoản ẩn danh tại Trung Quốc, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo CNBC, khoản tiền này được Shahnaz chuyển đi với mục đích để hỗ trợ các hoạt động khủng bố của Tổ chức Hồi giáo IS.

Hành vi này không qua mặt được cảnh sát công nghệ cao và họ đã tiến hành bắt giữ Shahnaz tại sân bay quốc tế John Kennedy hôm 13/12. Các nguồn tin cho hay, Shahnaz muốn trốn sáng Islamabad ở Pakistan sau khi bị phát hiện hành vi.

Theo NPR.org, Shahnaz là một người Mỹ sinh ra tại Pakistan. Cô ta từng làm việc tại một phòng thí nghiệm của bệnh viên Manhattan, Mỹ và đã bỏ việc vào hồi tháng 6/2017.

Qua quá trình điều tra, cơ quan an ninh phát hiện Shahnaz từng truy cập các trang tuyên truyền của IS và trang mạng xã hội của những kẻ tuyển dụng binh sĩ, những người hỗ trợ và tài trợ cho IS.

Bên cạnh đó, Shahnaz từng tình nguyện tham gia các hoạt động từ thiện dành cho người Syria và tại đây, cô ta được chứng kiến cảnh thương đau của những người tỵ nạn.Tờ NPR cho biết, đây có thể là nguyên nhân khiến nữ nhân viên này bị lôi kéo và bắt đầu quan tâm đến các hoạt động của IS.

Phát biểu về trường hợp Zoobia Shahnaz, quyền biện lý quận phía Đông New York – Bridget Rohde cho biết nữ nghi phạm “có ý định đưa hàng nghìn USD vào kho bạc của những kẻ khủng bố”.

Trước đó, Tổ chức Hồi giáo tự xưng IS cũng từng công khai chúng được chuyển bitcoin từ nhiều nguồn khác nhau và lựa chọn đây là một phương thức tích lũy của cải dành cho các hành vi khủng bố.