Bộ Ngoại giao: Cáo buộc Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về rửa tiền không chính xác

Tại họp báo thường kì của Bộ Ngoại giao chiều 3/10, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời chất vấn về việc Tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu ra báo cáo, cho rằng Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền.

Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định nhận định này của tổ chức trên là không đúng với quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ thời gian qua.

Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định thông tin Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền, do Tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu đưa ra là không chính xác. (Ảnh: BNG).

"Những thông tin về Việt Nam do Tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu đưa ra gần đây là không chính xác, không phản ánh đúng thực tế cũng như quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc phòng, chống rửa tiền", người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định.

Theo bà Hằng, Chính phủ Việt Nam nhận thức rõ những tác động xấu từ các hành vi rửa tiền đến kinh tế, xã hội. Nhiều năm qua, Việt Nam đã rất nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, xây dựng và hoàn thiện các khuôn khổ pháp lí, vận dụng chuẩn mực quốc tế, thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị và cam kết quốc tế để ngăn chặn hành vi này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết thêm hiện Việt Nam đã có đầy đủ khuôn khổ pháp lí về phòng chống rửa tiền. Theo đó, rửa tiền là hành vi pháp luật nghiêm cấm và xử lí nghiêm khắc theo Bộ Luật Hình sự.

Cụ thể, ngày 18/6/2012, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật Phòng, Chống rửa tiền. Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo về Phòng, Chống rửa tiền và ban hành các văn bản pháp quy như Nghị định số 116/2013/NĐ-CP và Nghị định số 96/2014/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành Luật Phòng chống rửa tiền và quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền. 

Tháng 5/2019, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020, nhằm tăng cường phòng, chống rửa tiền, áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế trong lĩnh vực này.

Bà Lê Thị Thu Hằng cũng khẳng định ngoài nâng cao nhận thức toàn dân, hoàn thiện hệ thống pháp luật, Việt Nam đã và đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống tài chính ngân hàng, hiện đại hoá hạ tầng, công nghệ, nâng cao năng lực quản trị theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, để phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, trong đó có rửa tiền.

Bà Hằng nói thêm, nhận thức rõ rửa tiền là một vấn đề nghiêm trọng mang tính toàn cầu, Việt Nam coi trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nhằm đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào chống tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia. 

"Hiện nay, Việt Nam là thành viên của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, cũng là quan sát viên của Nhóm các đơn vị tình báo tài chính. Kết quả phòng, chống rửa tiền của Chính phủ Việt Nam đã được các tổ chức quốc tế, trong đó có APG ghi nhận và đánh giá cao", người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định.