Cán bộ hải quan lãnh án nặng vì nhận hối lộ

Nhận hối lộ, cán bộ hải quan TP HCM hầu tòa. Ảnh: Ngọc Hoa

Sau 2 ngày xét xử, tối 10/4, TAND TP HCM đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Trường Duy (SN 1968, nguyên cán bộ đội Kiểm soát hải quan thuộc cục Hải quan TP.HCM) về tội “Nhận hối lộ”.

Theo bản án vừa được tuyên, ngày 29/12/2015, cơ quan An ninh điều tra (bộ Công an) tiến hành bắt khẩn cấp Duy ngay khi Duy từ Trung Quốc về nước. Tiếp đó, cơ quan an ninh điều tra bộ Công an khám xét nhà của Duy và phát hiện 64 phong bì và giấy gói tiền, bên trong có tổng cộng 964 triệu đồng.

Nhận thấy đây là số tiền phi pháp nên cơ quan an ninh điều tra tiến hành điều tra mở rộng. Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2014 đến khi bị bắt, Duy là trinh sát địa bàn của Tổ kiểm soát 1 thuộc Đội kiểm soát hải quan, có nhiệm vụ kiểm tra phát hiện, xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại của tổ chức, cá nhân.

Lợi dụng trách nhiệm được giao, Duy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận với các chủ doanh nghiệp, người làm dịch vụ hải quan cho doanh nghiệp chi tiền để không bị kiểm tra hàng hóa tại cảng.

Từ ngày 21 – 29/12/2015, có 50 doanh nghiệp, cá nhận đưa tiền cho Duy với tổng số tiền gần 542 triệu đồng (trong số hơn 964 triệu đồng đã thu giữ tại nhà mẹ của Duy) để được Duy “tạo điều kiện” không kiểm tra hàng hóa thực tế của các doanh nghiệp này.

Trong số những lần nhận tiền của doanh nghiệp, cá nhân, Duy không đề nghị đến nhà của mình, mà đề nghị các doanh nghiệp đến nhà mẹ đẻ của Duy trên đường Trần Khắc Chân, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM hoặc tại phòng làm việc của Duy ở cảng Cát Lái để giao tiền.

Ngoài trực tiếp nhận tiền, Duy còn thông qua mẹ ruột của mình để nhận tiền của các doanh nghiệp, người làm thủ tục khai báo hải quan cho doanh nghiệp.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Duy còn dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như: thường xuyên sử dụng, thay đổi số điện thoại không đăng ký chủ thuê bao để liên lạc, thỏa thuận với các doanh nghiệp và cá nhân làm thủ tục khai báo hải quan. Lợi dụng địa điểm không phải nơi cư trú của mình và sử dụng người thân trong gia đình để nhận tiền bất hợp pháp.

Cáo trạng quy kết hành vi trên của Nguyễn Trường Duy đủ yếu tố cấu thành tội “Nhận hối lộ” quy định tại điều 279, bộ luật Hình sự năm 1999 với tính chất, mức độ phạm tội rất nghiêm trọng.

HĐXX cho rằng, mặc dù không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng dựa vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ trong vụ án, đủ cơ sở kết luận Nguyễn Trường Duy phạm tội “Nhận hối lộ” nên tuyên phạt Duy mức án nghiêm khắc.

Theo HĐXX, trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Duy đã sử dụng 2 sim để liên lạc với các chủ doanh nghiệp và người làm dịch vụ hải quan cho doanh nghiệp nhằm thỏa thuận mức chung chi.

64 phong bì và giấy gói tiền thu giữ tại nhà mẹ ruột của Duy có ghi đầy đủ số điện thoại người gửi, số container cần xuất cảng không qua kiểm tra hải quan. Cơ quan điều tra không thu giữ được 2 sim số này, nhưng bằng những nội dung là nhà mạng cung cấp như lịch sử cuộc gọi, nội dung tin nhắn đủ khẳng định Duy là đã sử dụng 2 sim số này để liên lạc, thỏa thuận với các doanh nghiệp.

Ngoài chứng cứ này, cơ quan điều tra cũng thu giữ được băng ghi âm thể hiện việc thỏa thuận giữa Duy và các doanh nghiệp, giọng nói trong các băng ghi âm là của Duy.

Trong quá trình đối chất, một số người đã từng đưa tiền đến nhà mẹ ruột Duy khẳng định, người nhận tiền chính là mẹ của Duy. Từ các chứng cứ nêu trên đủ cơ sở khẳng định Duy đã nhận hối lộ hơn 540 triệu đồng của 50 doanh nghiệp.

Duy không thừa nhận những nội dung bị cáo buộc ở trên nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ hình phạt là thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, nhưng HĐXX can cứ vào các tình tiết khác như bị cáo Duy có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, trong quá trình làm việc nhận được nhiều thành tích…để giảm cho Duy một phần hình phạt.

Sau khi cân nhắc, HĐXX quyết định tuyên phạt Duy mức án 12 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. mẹ ruột của Duy là người nhận tiền từ nhiều chủ doanh nghiệp, nhưng không biết các chủ doanh nghiệp đưa tiền vì mục đích gì nên không có căn cứ xử lý hình sự đối với mẹ của Duy.

Bản án cũng nêu, đối với các chủ doanh nghiệp đưa tiền cho Duy đã phạm vào tội “Đưa hối lộ”. Tuy nhiên, HĐXX áp dụng áp dụng các quy định pháp luật trong việc phân loại xử lý vụ án hình sự để không xử lý chủ các doanh nghiệp trên là đúng quy định pháp luật.

Cũng trong phần tuyên án, HĐXX kiến nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền điều tra những hành vi có dấu hiệu sai phạm của ông Bùi Thành Chung (cấp trên của Duy, đội phó Đội Kiểm soát hải quan, hiện là phó chi cục trưởng Chi cục hải quan khu chế xuất Linh Trung).

Trường hợp sai phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Kết quả điều tra xác định, ông Chung đã ký nhiều "phiếu công tác phối hợp" không đúng quy định, không làm đúng chức năng của Đội Kiểm soát hải quan trong việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Từ đó tạo điều kiện cho Duy đe dọa, gạ gẫm tiền các doanh nghiệp.

Cán bộ hải quan hầu tòa vì nhận hối lộ tiền tỷ Qua khám xét, cơ quan An ninh điều tra (bộ Công an) phát hiện trong nhà của cán bộ hải quan Nguyễn Trường Duy có ...