'Chìa khóa' phá án vụ đánh bạc nghìn tỷ được phát hiện như nào?

Theo tài liệu của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 16/5/2017, Lê Văn Huy (SN 1997, trú tại Khu phố 5, Phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đến quán internet “Game Zin” ở đường Trần Quốc Toản, thị xã Quảng Trị (Quảng Trị) để thuê máy tính kết nối internet với mục đích tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của người khác để chiếm đoạt tài sản.

Huy tìm thấy tài khoản facebook của bà H. (SN 1954, ở quận Hoàn Kiếm – Hà Nội) hiển thị công khai các thông tin cá nhân nên đã chiếm được quyền sử dụng tài khoản facebook này bằng cách mở trang đăng nhập facebook, sau đó sao chép dãy số ở phần cuối địa chỉ internet của trang facebook này rồi dán vào ô “Email hoặc số điện thoại” và gõ thêm chuỗi ký tự “@facebook.com”; gõ số ngày tháng năm sinh của bà H. vào ô “Mật khẩu” và ấn nút "đăng nhập".

Sau khi đăng nhập thành công, Huy đổi mật khẩu để chiếm quyền sử dụng facebook của bị hại. Anh ta phát hiện trong facebook của bà H. còn lưu tin nhắn trao đổi với tài khoản facebook khác.

Sau đó, Huy giả danh bà H. nhắn tin hỏi thăm chị Ph. (SN 1983, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để tạo tin tưởng.

Chị Ph. tưởng người nhắn tin cho mình là bà H. nên nhắn tin trả lời và cung cấp cho Huy thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng của chị Ph. theo yêu cầu của Huy.

Sau đó, Huy lên mạng internet tải ảnh hóa đơn thanh toán online của ngân hàng nước ngoài, dùng phần mềm Paint (chỉnh sửa ảnh) có sẵn trong Windows (hệ điều hành) sửa thành hóa đơn chuyển tiền từ ngân hàng Citibank của Mỹ cho chị Ph. tại Việt Nam và chuyển cho chị Ph. qua tin nhắn facebook, nhờ chị Ph. mua hộ 110 thẻ cào viễn thông mệnh giá 500.000 đồng của nhà mạng Viettel, Mobifone.

Chị Ph. đã mua 110 thẻ cào trị giá 55.000.000 đồng, cào bỏ lớp phủ bạc, chụp ảnh mã số thẻ và số seri gửi cho tài khoản facebook theo yêu cầu của Huy.

Giao diện cổng game bài RikVip.

Có thẻ cào, Huy dùng để nạp vào các tài khoản của anh ta trong game bài Tip.Club, đổi lấy tiền ảo trong game RikVip và Tip.Club... để đánh bạc trực tuyến và bị thua hết tiền.

Từ lời khai của Huy và tài liệu điều tra về game bài Tip.Club, CQĐT phá được đường dây đánh bạc ngàn tỷ. Trong vụ án này, Huy không chỉ bị đề nghị truy tố tội Đánh bạc mà còn bị đề nghị truy tố thêm tội Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bản kết luận điều tra cho rằng, trong quá trình điều tra, Huy khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác giúp Cơ quan An ninh điều tra xác minh, làm rõ vụ án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trực tuyến trên mạng internet. Vì vậy, CQĐT đề nghị, trong giai đoạn truy tố, xét xử, cần xem xét giảm một phần hình phạt đối với Huy theo quy định.

Theo bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án “Đánh bạc”; “Đưa hối lộ”; “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành khác, bị can Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trong vụ án này, có nhiều cán bộ ngành công an bị Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam khai đã cho tiền. Tuy nhiên, việc đưa tiền cho các cán bộ công an như lời khai của Dương và Nam không có nhân chứng, trong khi những người liên quan không thừa nhận.

Căn cứ bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, 11 trường hợp cán bộ công an không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Vì vậy CQĐT có văn bản báo cáo, đề nghị Bộ Công an, Công an Hà Nội xem xét xử lý hành chính về mặt Đảng, chính quyền theo quy định.

Hai “ông trùm” hợp tác với nhau như nào?

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2015, Phan Sào Nam đã gặp Nguyễn Văn Dương để bàn việc hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài. Sau đó, hai “ông trùm” này đã thu về hàng nghìn tỷ đồng từ hoạt động phi pháp này.

Cụ thể, năm 2014, Phan Sào Nam (SN 1979, ở phường Đa Kao, quận 1, TPCHM) – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần truyền thông trực tuyến (Công ty VTC online) bàn bạc với Hoàng Thành Trung (SN 1978, ở quận Hoàng Mai-Hà Nội) – nguyên Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Công nghệ và nội dung số (VTC Intercom) để hợp tác phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài. Trung đồng ý, nhưng đề nghị Nam tìm pháp nhân cho Trung xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc trực tuyến.

Sau đó, Nam đã gặp Đỗ Bích Thủy (SN 1972, ở quận 9, TPHCM, là chị họ của Nam) – Giám đốc Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt trao đổi “cho Nam và Trung mượn pháp nhân công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến”, Thủy đã đồng ý.

Ngày 23/6/2015, Thủy thành lập Văn phòng đại diện tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, bổ nhiệm Hoàng Thành Trung làm Phó Giám đốc Công ty Nam Việt, ủy quyền cho Trung tuyển nhân sự và điều hành mọi hoạt động của Công ty tại Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra của Cơ quan An ninh Công an tỉnh Phú Thọ, đầu năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương (SN 1975, ở quận Đống Đa, Hà Nội) – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC). Qua giới thiệu, Nam biết Công ty CNC là công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an). Nam đã đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài và Dương đã đồng ý.

Ngày 1/4/2015, Dương đã chỉ đạo Lưu Thị Hồng – Tổng Giám đốc Công ty CNC ký hợp đồng số 010/HĐKT/CNC-VTCO với Phan Sào Nam về việc “Cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ” cho dịch vụ “Win2All khai thác thương mại với tên RikVip theo địa chỉ web: www.RikVip.com ”.

Trong đó, Công ty CNC (bên A): “…đóng vai trò là đơn vị: Phát hành dịch vụ (vận hành, quảng bá, chăm sóc khách hàng); Cung cấp hệ thống, giải pháp thanh toán dịch vụ; Đứng tên giấy phép, văn bản chấp thuận theo quy định của pháp luật liên quan đến việc khai thác thương mại dịch vụ tại Việt Nam…”.

Còn Công ty VTC online (bên B): “…đóng vai trò là đơn vị: Sản xuất, phát triển và liên tục bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật nội dung dịch vụ; Đầu tư về cơ sở hạ tầng như phần cứng (hệ thống máy chủ), các phần mềm liên quan (phần mềm bảo vệ, bảo mật, hệ điều hành…) theo yêu cầu đảm bảo triển khai dịch vụ; Vận hành và đảm bảo hệ thống kỹ thuật với hệ thống thanh toán với Công ty CNC; Cùng tham gia phối hợp và hỗ trợ Công ty CNC trong việc phát hành dịch vụ (vận hành, quảng bá, chăm sóc khách hàng…).

Cũng theo tài liệu điều tra, sau khi thống nhất các nội dung hợp tác, hai bên đã thỏa thuận tỷ lệ phân chia doanh thu theo phụ lục của hợp đồng ký ngày 1/4/2015, cụ thể: “Nếu doanh thu từ đến 5 tỷ đồng/tháng, thì CNC được hưởng 30%, VTC online được hưởng 70%; nếu doanh thu từ trên 5 tỷ đồng/tháng đến dưới 15 tỷ đồng/tháng, thì CNC hưởng 35%, VTC online hưởng 65%; nếu doanh thu trên 15 tỷ đồng/tháng, thì CNC được hưởng 40%, VTC online hưởng 60%...”.

Sau đó, Công ty CNC và VTC online liên tục điều chỉnh tỷ lệ phân chia doanh thu tùy vào tình hình hoạt động cụ thể. Mỗi tháng 2 kỳ, Công ty CNC và VTC online ký đối soát để thanh toán hợp đồng.

Ngoài hợp tác với Công ty CNC, Phan Sào Nam còn hợp tác với nhiều đơn vị trung gian khác để việc vận hành game bài đánh bạc trực tuyến được diễn ra thuận lợi, hiệu quả.

Theo tài liệu điều tra, đến nay đủ căn cứ xác định 2 giai đoạn (RikVip và Tip.Club) có tổng số gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là hơn 9.800 tỷ đồng. Trong đó, tiền đối tượng sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game là hơn 8.800 tỷ đồng; Tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ Gocoin là hơn 360 tỷ đồng; Tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ Vcard là hơn 460 tỷ đồng; Tiền đối tượng sử dụng thẻ ATM của các ngân hàng là hơn 186 tỷ đồng.

Sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là hơn 3.700 tỷ đồng, thì các cá nhân còn được hưởng lợi là hơn 4.700 tỷ đồng. Trong đó, Phan Sào Nam là hơn 1.400 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương là hơn 1.600 tỷ đồng.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Cuộc sống trái ngược của 2 ông trùm dù cùng hưởng lợi nghìn tỷ Có hàng triệu USD gửi tại ngân hàng nước ngoài, hàng trăm tỷ giấu khắp nơi nhưng Phan Sào Nam vẫn dùng chiếc túi xách ...

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: 'Rửa tiền' bằng bất động sản, góp vốn làm dự án BOT Sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc, hai ông trùm trong đường dây đánh bạc trực tuyến đã dùng nhiều ...