Pháp luật

Đề nghị truy tố 10 cán bộ nguyên lãnh đạo Navibank

Đào Minh Khoa 09:22 | 20/09/2017

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tống đạt kết luận điều tra lần thứ 2, đồng thời đề nghị truy tố 10 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt (Navibank) về tội “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Phó Phòng quản lý rủi ro VietinBank, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tống đạt kết luận điều tra lần thứ 2, đồng thời đề nghị truy tố 10 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt (Navibank), về tội “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các đối tượng bị Cơ quan điều tra đề nghị truy tố gồm: Lê Quang Trí, nguyên Tổng Giám đốc và nguyên Phó Tổng Giám đốc: Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hùng Sơn. 6 bị can còn lại nguyên là trưởng các phòng ban thuộc ngân hàng này.

Trước đó, trong phiên tòa Phúc thẩm do Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao tại TP Hồ Chí Minh, bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như đã bị tuyên mức án chung thân về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt của 4 công ty, 3 cá nhân và 3 ngân hàng. Trong đó, Navibank bị thiệt hại 200 tỷ đồng.

TAND TP Hồ Chí Minh và Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị Cơ quan điều tra làm rõ một số vấn đề.

Đến nay, kết luận điều tra lần 2 cho thấy: Tháng 4-2011, Lê Quang Trí đã họp thống nhất chủ trương các nhân viên Navibank đứng tên, gửi hơn 1.543 tỷ đồng vào VietinBank Chi nhánh Nhà Bè và Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh để nhận gần 76 tỷ đồng tiền lãi, với lãi suất từ 16,5%/năm đến 22,5%/năm .

Đến tháng 7-2011, VietinBank Chi nhánh Nhà Bè quyết toán cho Navibank hơn 1000 tỉ đồng, còn 500 tỉ đồng chưa đến hạn quyết toán. Số tiền này được gửi vào VietinBank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh bằng 18 hợp đồng, lãi suất 14%/năm, thời hạn 4 tháng.

Đến ngày 7-9-2011, Huỳnh Thị Huyền Như đã tất toán 12 hợp đồng, số tiền 300 tỷ đồng, còn 200 tỷ đồng đã bị Như chiếm đoạt. Việc gửi tiền vào VietinBank của lãnh đạo Navibank là trái luật, tạo điều kiện để Như chiếm đoạt số tiền trên.

de nghi truy to 10 can bo nguyen lanh dao navibank

Nguyễn Xuân Sơn: Ninh Văn Quỳnh không chỉ nhận có 20 tỷ đồng

Nguyễn Xuân Sơn thừa nhận vi phạm quy định khi dùng tiền chăm sóc nhóm khách hàng dầu khí nhưng cho rằng mình không phạm ...

TRỰC TIẾP phiên toà vụ án Hà Văn Thắm chiều 20/9: Hồ sơ vay của Công ty Trung Dung bị làm giả?

Trong phần tranh tụng ngày 20/9, khi được tòa cho phép tự bào chữa bổ sung, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn xin được dùng tài ...

Vụ án Hà Văn Thắm: Diễn viên Quỳnh Tứ bật khóc khi kể về hoàn cảnh 'bi đát' của gia đình

Khi tự bào chữa tại tòa sáng 19/9, Hoàng Thị Hồng Tứ (cựu Chủ tịch Công ty BSC Việt Nam) khóc nức nở xin tòa ...

Theo Công an Nhân dân

Link bài gốc

Pháp luật

Tag:

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin giờ chót

Công ty con Kinh Bắc tăng vốn gấp rưỡi trước thềm xây khu công nghiệp 466 ha ở Long An

Dự án 19:00 | 22/11/2024

Đường sắt cao tốc Bắc - Nam sẽ kết nối với đường sắt liên vận quốc tế Á, Âu 15:15 | 22/11/2024
Dự án căn hộ của Năm Bảy Bảy đội vốn lên 4.500 tỷ 14:57 | 22/11/2024
Hà Nội đấu giá 11 thửa đất ở tại huyện Mê Linh (đợt 2), khởi điểm 1,5 triệu đồng/m2 14:15 | 22/11/2024

Đọc nhiều nhất

Các dự án của Novaland, Nam Long, DIG ở Đồng Nai đón tin mừng 07:00 | 22/11/2024
Bước tiến pháp lý tại các dự án của DIG 11:12 | 22/11/2024
Ecopark được giao 15 ha đất làm khu đô thị thứ ba ở TP Vinh 10:17 | 22/11/2024
Hà Nội sắp xây ba cầu lớn vượt sông Hồng 19:23 | 21/11/2024
Mê Linh, Hà Nội đấu giá 11 thửa đất ở, khởi điểm 1,5 triệu đồng/m2 09:14 | 22/11/2024
'Quy hoạch NOXH ở những khu vực quá xa trung tâm như Củ Chi là không khả thi' 11:31 | 22/11/2024
Dự án căn hộ của Năm Bảy Bảy đội vốn lên 4.500 tỷ 14:57 | 22/11/2024
Sun Group muốn làm hai khu đô thị hơn 28.000 tỷ đồng ở Bắc Ninh 11:38 | 22/11/2024

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title></title>
    <link href="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.css" rel="stylesheet" />
    <link href="/dist/css/iframe.css?v=ylQGUnVQkiIRG3GMBAQZNi27D5Zyi4Z0UnH0wEFBRrE" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
    <div class="wrapper box-news-external box-cate1">
        <div class="logo">
            <a class="logo-vnbiz" title="VietnamBiz" href="https://vietnambiz.vn/" target="_blank"></a>
        </div>
        <div class="scrollbar-macosx">
                    <ul class="list-news">
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/de-xuat-uu-dai-thue-tieu-thu-dac-biet-cho-xe-o-to-hybrid-khong-ap-thue-voi-dieu-hoa-2024112217220697.htm" title="&#x110;&#x1EC1; xu&#x1EA5;t &#x1B0;u &#x111;&amp;#227;i thu&#x1EBF; ti&amp;#234;u thu&#x323; &#x111;&#x103;&#x323;c bi&amp;#234;&#x323;t cho xe &amp;#244; t&amp;#244; hybrid, kh&amp;#244;ng &amp;#225;p thu&#x1EBF; v&#x1EDB;i &#x111;i&#x1EC1;u ho&amp;#224;" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/22/221120241107-dsc9085-20241122165700416-avatar-15x10-20241122170219987.jpg?width=120" alt="Đề xuất ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe ô tô hybrid, không áp thuế với điều hoà" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/de-xuat-uu-dai-thue-tieu-thu-dac-biet-cho-xe-o-to-hybrid-khong-ap-thue-voi-dieu-hoa-2024112217220697.htm" title="&#x110;&#x1EC1; xu&#x1EA5;t &#x1B0;u &#x111;&amp;#227;i thu&#x1EBF; ti&amp;#234;u thu&#x323; &#x111;&#x103;&#x323;c bi&amp;#234;&#x323;t cho xe &amp;#244; t&amp;#244; hybrid, kh&amp;#244;ng &amp;#225;p thu&#x1EBF; v&#x1EDB;i &#x111;i&#x1EC1;u ho&amp;#224;">Đề xuất ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe ô tô hybrid, không áp thuế với điều hoà</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/khoi-ngoai-tam-ngat-chuoi-ban-rong-21-phien-lien-tuc-20241122152512319.htm" title="Kh&#x1ED1;i ngo&#x1EA1;i t&#x1EA1;m ng&#x1EAF;t chu&#x1ED7;i b&amp;#225;n r&amp;#242;ng 21 phi&amp;#234;n li&amp;#234;n t&#x1EE5;c" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/22/crawl-20241122152455268-20241122152455277-avatar-fb-20241122152511633.jpg?width=120" alt="Khối ngoại tạm ngắt chuỗi bán ròng 21 phiên liên tục" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/khoi-ngoai-tam-ngat-chuoi-ban-rong-21-phien-lien-tuc-20241122152512319.htm" title="Kh&#x1ED1;i ngo&#x1EA1;i t&#x1EA1;m ng&#x1EAF;t chu&#x1ED7;i b&amp;#225;n r&amp;#242;ng 21 phi&amp;#234;n li&amp;#234;n t&#x1EE5;c">Khối ngoại tạm ngắt chuỗi bán ròng 21 phiên liên tục</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/hai-ca-nhan-du-chi-hon-1000-ty-dong-mua-gan-10-von-ngan-hang-quoc-dan-2024112211358595.htm" title="Hai c&amp;#225; nh&amp;#226;n d&#x1EF1; chi h&#x1A1;n 1.000 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng mua g&#x1EA7;n 10% v&#x1ED1;n Ng&amp;#226;n h&amp;#224;ng Qu&#x1ED1;c d&amp;#226;n" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/22/crawl-20241122113310159-20241122113310170-avatar-15x10-2024112211350855.jpg?width=120" alt="Hai cá nhân dự chi hơn 1.000 tỷ đồng mua gần 10% vốn Ngân hàng Quốc dân" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/hai-ca-nhan-du-chi-hon-1000-ty-dong-mua-gan-10-von-ngan-hang-quoc-dan-2024112211358595.htm" title="Hai c&amp;#225; nh&amp;#226;n d&#x1EF1; chi h&#x1A1;n 1.000 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng mua g&#x1EA7;n 10% v&#x1ED1;n Ng&amp;#226;n h&amp;#224;ng Qu&#x1ED1;c d&amp;#226;n">Hai cá nhân dự chi hơn 1.000 tỷ đồng mua gần 10% vốn Ngân hàng Quốc dân</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/ba-truong-my-lan-noi-ve-viec-chuyen-6095-ty-dong-cho-chua-dao-tuan-chau-20241122193432331.htm" title="B&amp;#224; Tr&#x1B0;&#x1A1;ng M&#x1EF9; Lan n&amp;#243;i v&#x1EC1; vi&#x1EC7;c chuy&#x1EC3;n 6.095 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng cho &amp;#39;Ch&amp;#250;a &#x111;&#x1EA3;o Tu&#x1EA7;n Ch&amp;#226;u&amp;#39;" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/22/crawl-20241122193212398-avatar-15x10-20241122193431854.jpg?width=120" alt="Bà Trương Mỹ Lan nói về việc chuyển 6.095 tỷ đồng cho 'Chúa đảo Tuần Châu'" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/ba-truong-my-lan-noi-ve-viec-chuyen-6095-ty-dong-cho-chua-dao-tuan-chau-20241122193432331.htm" title="B&amp;#224; Tr&#x1B0;&#x1A1;ng M&#x1EF9; Lan n&amp;#243;i v&#x1EC1; vi&#x1EC7;c chuy&#x1EC3;n 6.095 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng cho &amp;#39;Ch&amp;#250;a &#x111;&#x1EA3;o Tu&#x1EA7;n Ch&amp;#226;u&amp;#39;">Bà Trương Mỹ Lan nói về việc chuyển 6.095 tỷ đồng cho 'Chúa đảo Tuần Châu'</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/dai-bieu-de-nghi-lui-thoi-gian-tang-thue-tieu-thu-dac-biet-voi-bia-ruou-them-mot-nam-20241122155911313.htm" title="&#x110;&#x1EA1;i bi&#x1EC3;u &#x111;&#x1EC1; ngh&#x1ECB; l&amp;#249;i th&#x1EDD;i gian t&#x103;ng thu&#x1EBF; ti&amp;#234;u th&#x1EE5; &#x111;&#x1EB7;c bi&#x1EC7;t v&#x1EDB;i bia, r&#x1B0;&#x1EE3;u th&amp;#234;m m&#x1ED9;t n&#x103;m" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/22/111120220327-hoang-van-cuong-ha-noi-20241122155346971-avatar-15x10-20241122155910586.jpg?width=120" alt="Đại biểu đề nghị lùi thời gian tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với bia, rượu thêm một năm" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/dai-bieu-de-nghi-lui-thoi-gian-tang-thue-tieu-thu-dac-biet-voi-bia-ruou-them-mot-nam-20241122155911313.htm" title="&#x110;&#x1EA1;i bi&#x1EC3;u &#x111;&#x1EC1; ngh&#x1ECB; l&amp;#249;i th&#x1EDD;i gian t&#x103;ng thu&#x1EBF; ti&amp;#234;u th&#x1EE5; &#x111;&#x1EB7;c bi&#x1EC7;t v&#x1EDB;i bia, r&#x1B0;&#x1EE3;u th&amp;#234;m m&#x1ED9;t n&#x103;m">Đại biểu đề nghị lùi thời gian tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với bia, rượu thêm một năm</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/ong-petri-deryng-nhip-dieu-chinh-gan-day-gay-that-vong-tinh-hinh-chung-khong-dang-lo-ngai-20241122123814800.htm" title="&amp;#212;ng Petri Deryng: Nh&#x1ECB;p &#x111;i&#x1EC1;u ch&#x1EC9;nh g&#x1EA7;n &#x111;&amp;#226;y g&amp;#226;y th&#x1EA5;t v&#x1ECD;ng, t&amp;#236;nh h&amp;#236;nh chung kh&amp;#244;ng &#x111;&amp;#225;ng lo ng&#x1EA1;i" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/22/280053935101588520925370761914259100658799884n-20241122123547112-avatar-15x10-20241122123814147.jpg?width=120" alt="Ông Petri Deryng: Nhịp điều chỉnh gần đây gây thất vọng, tình hình chung không đáng lo ngại" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/ong-petri-deryng-nhip-dieu-chinh-gan-day-gay-that-vong-tinh-hinh-chung-khong-dang-lo-ngai-20241122123814800.htm" title="&amp;#212;ng Petri Deryng: Nh&#x1ECB;p &#x111;i&#x1EC1;u ch&#x1EC9;nh g&#x1EA7;n &#x111;&amp;#226;y g&amp;#226;y th&#x1EA5;t v&#x1ECD;ng, t&amp;#236;nh h&amp;#236;nh chung kh&amp;#244;ng &#x111;&amp;#225;ng lo ng&#x1EA1;i">Ông Petri Deryng: Nhịp điều chỉnh gần đây gây thất vọng, tình hình chung không đáng lo ngại</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/bo-cong-thuong-can-lo-trinh-de-doanh-nghiep-tu-quyet-gia-xang-dau-20241122194256190.htm" title="B&#x1ED9; C&amp;#244;ng Th&#x1B0;&#x1A1;ng: C&#x1EA7;n l&#x1ED9; tr&amp;#236;nh &#x111;&#x1EC3; doanh nghi&#x1EC7;p t&#x1EF1; quy&#x1EBF;t gi&amp;#225; x&#x103;ng d&#x1EA7;u" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/22/crawl-20241122194040285-avatar-15x10-20241122194255726.jpg?width=120" alt="Bộ Công Thương: Cần lộ trình để doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/bo-cong-thuong-can-lo-trinh-de-doanh-nghiep-tu-quyet-gia-xang-dau-20241122194256190.htm" title="B&#x1ED9; C&amp;#244;ng Th&#x1B0;&#x1A1;ng: C&#x1EA7;n l&#x1ED9; tr&amp;#236;nh &#x111;&#x1EC3; doanh nghi&#x1EC7;p t&#x1EF1; quy&#x1EBF;t gi&amp;#225; x&#x103;ng d&#x1EA7;u">Bộ Công Thương: Cần lộ trình để doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/ba-mai-thanh-roi-ghe-chu-tich-ngoi-vi-tri-ceo-cua-ree-2024112219504661.htm" title="B&amp;#224; Mai Thanh r&#x1EDD;i gh&#x1EBF; Ch&#x1EE7; t&#x1ECB;ch, ng&#x1ED3;i v&#x1ECB; tr&amp;#237; CEO c&#x1EE7;a REE" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/22/ree-maithanh-768x512-2024112219501268-avatar-15x10-20241122195045647.jpg?width=120" alt="Bà Mai Thanh rời ghế Chủ tịch, ngồi vị trí CEO của REE" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/ba-mai-thanh-roi-ghe-chu-tich-ngoi-vi-tri-ceo-cua-ree-2024112219504661.htm" title="B&amp;#224; Mai Thanh r&#x1EDD;i gh&#x1EBF; Ch&#x1EE7; t&#x1ECB;ch, ng&#x1ED3;i v&#x1ECB; tr&amp;#237; CEO c&#x1EE7;a REE">Bà Mai Thanh rời ghế Chủ tịch, ngồi vị trí CEO của REE</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/hdbank-trieu-tap-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-de-kien-toan-nhan-su-hdqt-20241120154554462.htm" title="HDBank tri&#x1EC7;u t&#x1EAD;p &#x111;&#x1EA1;i h&#x1ED9;i &#x111;&#x1ED3;ng c&#x1ED5; &#x111;&amp;#244;ng b&#x1EA5;t th&#x1B0;&#x1EDD;ng &#x111;&#x1EC3; ki&#x1EC7;n to&amp;#224;n nh&amp;#226;n s&#x1EF1; H&#x110;QT" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/20/hdbank-la-ngan-hang-gi-09-20241120153549122-avatar-15x10-20241120154553818.jpg?width=120" alt="HDBank triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường để kiện toàn nhân sự HĐQT" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/hdbank-trieu-tap-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-de-kien-toan-nhan-su-hdqt-20241120154554462.htm" title="HDBank tri&#x1EC7;u t&#x1EAD;p &#x111;&#x1EA1;i h&#x1ED9;i &#x111;&#x1ED3;ng c&#x1ED5; &#x111;&amp;#244;ng b&#x1EA5;t th&#x1B0;&#x1EDD;ng &#x111;&#x1EC3; ki&#x1EC7;n to&amp;#224;n nh&amp;#226;n s&#x1EF1; H&#x110;QT">HDBank triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường để kiện toàn nhân sự HĐQT</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
        </ul>

        </div>
    </div>
    <script src="/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src="/plugins/jquery/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script src="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.js"></script>
    <script>
        $(function () {
            if ($(".scrollbar-macosx").length > 0) {
                $(".scrollbar-macosx").scrollbar();
            }
        });
    </script>
</body>
</html>

Thông tin doanh nghiệp

Xem thêm

chọn

Công ty con Kinh Bắc tăng vốn gấp rưỡi trước thềm xây khu công nghiệp 466 ha ở Long An

Sài Gòn Tây Bắc (SCD) - công ty con của Kinh Bắc sắp xây dựng KCN Lộc Giang gần 5.200 tỷ tại Đức Hòa, Long An. Vừa qua, doanh nghiệp này đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 750 tỷ đồng lên 1.181 tỷ đồng.

Cận cảnh khu vực quy hoạch khu công nghiệp Lộc Giang gần 470 ha tại Đức Hòa, Long An

'Quy hoạch NOXH ở những khu vực quá xa trung tâm như Củ Chi là không khả thi'