Đề nghị truy tố 10 cán bộ nguyên lãnh đạo Navibank

Đào Minh Khoa 09:22 | 20/09/2017
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tống đạt kết luận điều tra lần thứ 2, đồng thời đề nghị truy tố 10 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt (Navibank) về tội “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các đối tượng bị Cơ quan điều tra đề nghị truy tố gồm: Lê Quang Trí, nguyên Tổng Giám đốc và nguyên Phó Tổng Giám đốc: Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hùng Sơn. 6 bị can còn lại nguyên là trưởng các phòng ban thuộc ngân hàng này.

Trước đó, trong phiên tòa Phúc thẩm do Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao tại TP Hồ Chí Minh, bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như đã bị tuyên mức án chung thân về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt của 4 công ty, 3 cá nhân và 3 ngân hàng. Trong đó, Navibank bị thiệt hại 200 tỷ đồng.

TAND TP Hồ Chí Minh và Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị Cơ quan điều tra làm rõ một số vấn đề.

Đến nay, kết luận điều tra lần 2 cho thấy: Tháng 4-2011, Lê Quang Trí đã họp thống nhất chủ trương các nhân viên Navibank đứng tên, gửi hơn 1.543 tỷ đồng vào VietinBank Chi nhánh Nhà Bè và Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh để nhận gần 76 tỷ đồng tiền lãi, với lãi suất từ 16,5%/năm đến 22,5%/năm .

Đến tháng 7-2011, VietinBank Chi nhánh Nhà Bè quyết toán cho Navibank hơn 1000 tỉ đồng, còn 500 tỉ đồng chưa đến hạn quyết toán. Số tiền này được gửi vào VietinBank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh bằng 18 hợp đồng, lãi suất 14%/năm, thời hạn 4 tháng.

Đến ngày 7-9-2011, Huỳnh Thị Huyền Như đã tất toán 12 hợp đồng, số tiền 300 tỷ đồng, còn 200 tỷ đồng đã bị Như chiếm đoạt. Việc gửi tiền vào VietinBank của lãnh đạo Navibank là trái luật, tạo điều kiện để Như chiếm đoạt số tiền trên.

de nghi truy to 10 can bo nguyen lanh dao navibank Nguyễn Xuân Sơn: Ninh Văn Quỳnh không chỉ nhận có 20 tỷ đồng

Nguyễn Xuân Sơn thừa nhận vi phạm quy định khi dùng tiền chăm sóc nhóm khách hàng dầu khí nhưng cho rằng mình không phạm ...
de nghi truy to 10 can bo nguyen lanh dao navibank TRỰC TIẾP phiên toà vụ án Hà Văn Thắm chiều 20/9: Hồ sơ vay của Công ty Trung Dung bị làm giả?

Trong phần tranh tụng ngày 20/9, khi được tòa cho phép tự bào chữa bổ sung, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn xin được dùng tài ...
de nghi truy to 10 can bo nguyen lanh dao navibank Vụ án Hà Văn Thắm: Diễn viên Quỳnh Tứ bật khóc khi kể về hoàn cảnh 'bi đát' của gia đình

Khi tự bào chữa tại tòa sáng 19/9, Hoàng Thị Hồng Tứ (cựu Chủ tịch Công ty BSC Việt Nam) khóc nức nở xin tòa ...

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Website: https://vietnaminvestmentforum.vn

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Mua vé ngay
(mua theo nhóm giảm tới 30%) Dự báo của bạn
về năm 2026
Theo Công an Nhân dân Copy link
Link bài gốc

Pháp luật
Tag:
Tin giờ chót
Liên danh Geleximco trúng khu đô thị 22.000 tỷ ở Quy Nhơn Liên danh Geleximco trúng khu đô thị 22.000 tỷ ở Quy Nhơn
Dự án 15:35 | 30/10/2025
Đọc nhiều nhất
Thông tin doanh nghiệp
Xem thêm
chọn
Doanh thu bất động sản rục rịch trở lại với Đạt Phương
Doanh thu bất động sản rục rịch trở lại với Đạt Phương
Trong quý III, Đạt Phương đã nhận trước 65 tỷ đồng tiền mua căn hộ từ các khách hàng, đánh dấu sự trở lại của dòng tiền bất động sản sau nhiều quý trắng doanh thu mảng này.
Chủ tịch Đạt Phương: Nếu việc sáp nhập tỉnh chậm lại khoảng nửa tháng thì tổ hợp nghỉ dưỡng 200 ha ở Quảng Nam đã xong pháp lý
Chủ tịch Đạt Phương: Nếu việc sáp nhập tỉnh chậm lại khoảng nửa tháng thì tổ hợp nghỉ dưỡng 200 ha ở Quảng Nam đã xong pháp lý
Các khu vực và phân khúc bất động sản nào tiềm năng nhất trong chu kỳ mới? Các khu vực và phân khúc bất động sản nào tiềm năng nhất trong chu kỳ mới?
Liên kết nổi bật