Em trai ruột ông Đinh La Thăng khai gì tại CQĐT?

Nhật Anh 04:19 | 23/12/2017
Bị truy tố đồng phạm trong vụ án Trịnh Xuân Thanh, em trai ruột ông Đinh La Thăng đã thừa nhận hành vi phạm tội tại CQĐT.

Theo Bản KLĐT của Cơ quan CSĐT Bộ Công an (CQĐT) về vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land) và Công ty cổ phần Minh Ngân, em trai ruột ông Đinh La Thăng là Đinh Mạnh Thắng (SN 1962, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) – nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư và Thương mại Dầu Khí Sông Đà (PVSD) đã chiếm đoạt 5 tỷ đồng trong vụ án này.

Công ty Cổ phần dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương (Cty TBD)

Cty TBD được thành lập ngày 6/7/2007 theo GCNĐKKD số 0130018343 theo GCN ĐKKD thay đổi lần 4 ngày 31/12/2009 có vốn điều lệ 400 tỷ đồng.

Cty TBD đã đăng ký mua 240 tỷ đồng tương đương 24 triệu cổ phần do 5 cổ đông sáng lập gồm: PVP Land là cổ đông chi phối sở hữu 12,12 triệu cổ phần (chiếm 50,5%); Cty Việt San sở hữu 6 triệu cổ phần (25%); Công ty cổ phần BĐS Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT Land) sở hữu 3,36 triệu cổ phần (14%); Công ty Nam Hà Thành sở hữu 1,32 triệu cổ phần (5,5%) và ông Nguyễn Minh Quý sở hữu 1,2 triệu cổ phần (5%).

Cty TBD là chủ đầu tư Dự án Nam Đàn Plaza với diện tích 9.584m2 đất trên đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Cụ thể, tại CQĐT, Thắng khai nhận vào cuối tháng 3/2010, Thái Kiều Hương (SN 1973, trú tại Đống Đa, Hà Nội) – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Việt San gọi điện cho Thắng nói là Công ty Xuyên Thái Bình Dương đã tìm được khách có nhu cầu mua Dự án Nam Đàn plaza với giá 52 triệu đồng/m2 và đã đặt cọc 100 tỷ đồng hiện đang cần hoàn chỉnh nhanh thủ tục cho khách mua.

Theo Thắng thì Hương có trình bày PVP Land là cổ đông lớn của Cty phải đồng ý bán thì các cổ đông còn lại mới bán được vì khách muốn mua tất cả dự án nên cần có sự chấp thuận của Trịnh Xuân Thanh (SN 1966, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) – nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và của Đào Duy Phong (SN 1958, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) – nguyên chủ tịch HĐQT PVP Land và nhờ Thắng tác động để Thanh và Phong đồng ý.

Sau đó, Thắng nhận lời với Hương và gọi điện thông báo cho Thanh về việc khách hàng mua dự án Nam Đàn plaza với giá 52 triệu đồng/m2 như Hương nhờ rồi thu xếp để Hương và ông Han Gi Cheol (TGĐ Cty CPĐT Việt San) gặp Thanh tại một nhà hàng ở đường Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội.

Theo lời của Thắng, tại bữa ăn không biết Hương, ông Han và Thanh bàn bạc gì, chuyển nhượng như thế nào vì thời điểm này Thắng đi ra ngoài. Sau đó, theo đề nghị của Hương, Thắng cũng đã gọi điện nói chuyện với Phong tạo điều kiện giúp đỡ Hương trong việc chuyển nhượng cổ phần.

em trai ruot ong dinh la thang khai gi tai cqdt
Đinh Mạnh Thắng (ảnh nhỏ) là em trai ruột ông Đinh La Thăng thừa nhận hành vi phạm tội tại CQĐT (Ảnh: Nhật Anh)

Ngày 29/3/2010, Hương đi cùng lái xe đưa cho thắng 5 tỷ đồng tiền công môi giới, kết nối tác động đến Thanh.

Đến ngày 6/4/2010, Hương gọi điện cho Thắng nhờ chuyển vali tiền cho Thanh nhưng do Thắng không có nhà nên Thắng hướng dẫn Hương chuyển tiền cho bà Nguyễn Thị Thanh Vân (vợ Thắng).

Sau đó, Thắng đã chuyển cho Thanh va li tiền thông qua lái xe để đưa cho Thanh (Thắng đưa va li tiền cho ông ông Vũ Đức Lưu (lái xe của Thắng) để ông Lưu đưa cho ông Nguyễn Đặng Toàn (lái xe của Thanh) chuyển cho Thanh).

Sau khi CQĐT khởi tố vụ án Lê Hòa Bình (SN 1954, trú tại Tây Hồ, Hà Nội – Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng và dịch vụ 1/5, Công ty cổ phần Minh Ngân) lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trịnh Xuân Thanh đã trả lại va li cho Thắng và Thắng trả lại vali này cùng 5 tỷ đồng đã nhận trả lại cho Hương.

Ngoài ra, theo bản KLĐT thì Hương và ông Han khai nhận trước khi ký hợp đồng đặt cọc bán cổ phần với Lê Hòa Bình được vài ngày đã được Đặng Sỹ Hùng (Nguyên Trưởng phòng Kinh tế PVP Land) thông báo đối tác mua cổ phần là Cty cổ phần Minh Ngân mua với giá 52 triệu đồng/m2 nên đã đến gặp Nguyễn Ngọc Sinh (SN 1972, trú tại Hoài Đức, Hà Nội – nguyên Tổng giám đốc PVP Land) tại trụ sở của PVP Land để hỏi cụ thể.

Theo lời Hương và ông Han thì trong những nội dung trao đổi có đề cập đến việc xem xét giá bán 52 triệu đồng/m2 đã hợp lý hay chưa và ông Han còn tỏ ý không đồng ý bán với giá này vì giá bán này Cty Việt San vẫn còn bị lỗ.

Từ đó, Cơ quan CSĐT Bộ công an xác định, Thắng là Chủ tịch HĐQT Công ty PVSD có liên kết và có vốn của PVC. Thắng có quan hệ quen biết từ trước với Hương, Thanh và Phong.

Theo đề nghị của Hương, Thắng đã thông báo với Thanh việc khách mua cổ phần của PVP Land tại dự án Nam Đàn Plaza và đã tổ chức cho Hương, ông Han gặp Thanh để thuyết phục xin phê duyệt cho PVP Land chuyển nhượng cổ phần dự án này.

Do Hương nhờ nên Thắng đã nhận 14 tỷ đồng tiền chênh lệch giá của Bình thông qua Hương để chuyển cho Thanh, bản thân Thắng được hưởng lợi 5 tỷ đồng tiền môi giới có nguồn gốc từ tiền chênh lệch giá.

Hành vi của Thắng đã phạm tội Tham ô tài sản với vai trò giúp sức.

Quá trình điều tra, Thắng đã khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm. Đồng thời, sau khị vụ án bị khởi tố, Thắng đã trả lại số tiền hưởng lợi, bản thân Thắng là Đảng viên và được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 3, do đó Cơ quan điều tra đề nghị có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt trong quá trình truy tố, xét xử.

Bài viết tiếp theo chúng tôi sẽ đề cập tới lời khai của vợ chồng Hương – Han trong vụ án này.

Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land)

PVP Land thành lập theo GCNĐKKD số 0103019968 ngày 4/10/2007 theo GCNĐKKD thay đổi lần 3 ngày 28/1/2010 có vốn điều lệ 500 tỷ đồng (tương đương 50 triệu cổ phần) do 4 cổ đông sáng lập gồm: PVC sở hữu 14 triệu cổ phần (28%), Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) sở hữu 5 triệu cổ phần (10%), Tổng Công ty Phong Phú sở hữu 5 triệu cổ phần (10%), Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà sở hữu 2,5 triệu cổ phần (5%).

Người đại diện phần vốn của PVC tại PVP Land là Đào Duy Phong – Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Ngọc Sinh – TGĐ PVP Land.
Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh
Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/em-trai-ruot-ong-dinh-la-thang-khai-gi-tai-cqdt-4368985.htm

Pháp luật
Tag:
Tin giờ chót
Công ty con Kinh Bắc tăng vốn gấp rưỡi trước thềm xây khu công nghiệp 466 ha ở Long An Công ty con Kinh Bắc tăng vốn gấp rưỡi trước thềm xây khu công nghiệp 466 ha ở Long An
Dự án 19:00 | 22/11/2024
Đọc nhiều nhất
Thông tin doanh nghiệp
Xem thêm
chọn
Công ty con Kinh Bắc tăng vốn gấp rưỡi trước thềm xây khu công nghiệp 466 ha ở Long An
Công ty con Kinh Bắc tăng vốn gấp rưỡi trước thềm xây khu công nghiệp 466 ha ở Long An
Sài Gòn Tây Bắc (SCD) - công ty con của Kinh Bắc sắp xây dựng KCN Lộc Giang gần 5.200 tỷ tại Đức Hòa, Long An. Vừa qua, doanh nghiệp này đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 750 tỷ đồng lên 1.181 tỷ đồng.
Cận cảnh khu vực quy hoạch khu công nghiệp Lộc Giang gần 470 ha tại Đức Hòa, Long An
Cận cảnh khu vực quy hoạch khu công nghiệp Lộc Giang gần 470 ha tại Đức Hòa, Long An
'Quy hoạch NOXH ở những khu vực quá xa trung tâm như Củ Chi là không khả thi' 'Quy hoạch NOXH ở những khu vực quá xa trung tâm như Củ Chi là không khả thi'
Liên kết nổi bật