Hôm nay xét xử phúc thẩm bà Hứa Thị Phấn

Bị cáo Hứa Thị Phấn

Hôm nay, 22/10, phiên toà phúc thẩm xét kháng cáo của bị cáo Hứa Thị Phấn cùng 10 bị cáo khác sẽ bắt đầu. Phiên toà dự kiến kéo dài đến ngày 31/10. Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa là ông Phan Thanh Hùng.

Trong vụ án này, có 11/28 bị cáo kháng cáo kêu oan hoặc xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo báo Infonet đưa tin quyết định của tòa cho thấy có 11 bị cáo được triệu tập đến phiên xử phúc thẩm gồm: Hứa Thị Phấn (SN 1947, nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín - TrustBank, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ), Bùi Thị Kim Loan (SN 1978, nguyên kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ), Lâm Kim Dũng (SN 1955, nguyên Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang), Hoàng Văn Toàn (SN 1953, nguyên Chủ tịch HĐQT TrustBank).

Trần Sơn Nam (SN 1969, nguyên thành viên HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc TrustBank), Ngô Thị Ngân (SN 1965, nguyên thủ quỹ chính TrustBank chi nhánh Sài Gòn), Ngô Nguyễn Đoan Trang (SN 1982, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách nguồn vốn TrustBank), Nguyễn Kim Thanh (SN 1977, nguyên Phó phòng đầu tư TrustBank), Lâm Hứa Quỳnh Trinh (SN 1983, nguyên Phó phụ trách phòng ngân quỹ TrustBank chi nhánh Sài Gòn), Vũ Thị Như Thảo (SN 1971, nguyên Phó Giám đốc TrustBank chi nhánh Sài Gòn); Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (SN 1986, nguyên nhân viên kế toán TrustBank chi nhánh Sài Gòn).

Trong đơn kháng cáo, bà Hứa Thị Phấn cho rằng bản án sơ thẩm đã xét xử oan sai cho bà và vẫn chưa xem xét toàn bộ chứng cứ và sự thật trong nội dung ghi âm cuộc nói chuyện với các ông Nguyễn Hữu Luận, Phạm Đăng Quan (đại diện công ty Phương Trang), Trịnh Thanh Cao trong USB do luật sư của bà cung cấp tại toà.

Vì vậy, bà Phấn đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xem xét toàn diện, khách quan nội dung của sự việc và toàn bộ chứng cứ liên quan đến vụ án mà các luật sư đã chứng minh, cung cấp tại toà để lợi ích nhà nước không bị thiệt hại và bỏ sót, không gây ra oan sai cho bà không bỏ lọt tội phạm.

Tương tự như bà Phấn, bị cáo Bùi Thị Kim Loan (40 tuổi, thư ký bà Phấn) kháng cáo toàn bộ nội dung bản án phần liên quan đến bị cáo và đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm huỷ toàn bộ bản án để điều tra bổ sung. Các bị cáo Trần Sơn Nam (nguyên Tổng giám đốc), Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Đại Tín) cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngoài các bị cáo kháng cáo, nguyên đơn dân sự là ngân hàng CB và 15/214 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án kháng cáo. Trong đó, nguyên đơn dân sự là ngân hàng CB đề nghị xem xét lại những phần nội dung liên quan đến trách nhiệm dân sự đối với các khoản nợ tín dụng phát sinh giữa ngân hàng CB với công ty cổ phần đầu tư Phương Trang và các tổ chức cá nhân có mối quan hệ hợp tác kinh doanh.

Ngoài ra, ngân hàng CB còn đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xem xét lại tính pháp lý của hợp đồng mua bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3.

Trước đó, tại phiên toà sơ thẩm, dù được triệu tập nhưng suốt gần 1 tháng xét xử bị cáo Hứa Thị Phấn không có mặt. Luật sư của bà Phấn cho biết thân chủ bị bệnh và xin hoãn phiên tòa, tuy nhiên HĐXX từ chối yêu cầu này, quyết định xét xử vắng mặt.

Ngày 31/5, Zing đưa tin TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án đối với Hứa Thị Phấn và 27 đồng phạm trong vụ án Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm”, 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái”, tổng hợp hình phạt 30 năm tù. Tổng hợp với bản án 17 năm tù trước đó của TAND Cấp cao tại Hà Nội, bị cáo Hứa Thị Phấn phải chấp hành án 30 năm tù.

Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm

Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường hơn 16.000 tỉ đồng (nợ gốc và lãi phát sinh) cho Ngân hàng Xây Dựng. Các bị cáo còn lại làm theo chỉ đạo của bà Phấn, không hưởng lợi nên không phải bồi thường.

Bị cáo Bùi Thị Kim Loan (thư ký của Hứa Thị Phấn, người mang con mới sinh đến phòng xét xử) lĩnh án 13 năm tù tội “Lạm dụng tín nhiệm”, 15 năm tù tội “Cố ý làm trái”, tổng hợp là 28 năm tù.

Các bị cáo còn lại nhận từ 2 năm tù treo đến 10 năm tù giam.

Theo cáo trạng, bà Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ hơn 84% vốn điều lệ và là cố vấn cấp cao của HĐQT TrustBank để thông qua Lâm Kim Dũng, Bùi Thị Kim Loan, Ngô Kim Huệ chỉ đạo Công ty TrustAsset thẩm định giá, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch lên 1.268 tỉ đồng.

Sau đó, bà Phấn còn chỉ đạo Lâm Kim Dũng mua bán lòng vòng lấy tiền sử dụng, hạch toán thu chi khống để hợp thức việc mua bán trước đó để chiếm đoạt hơn 1.105 tỉ đồng.

Ngoài ra, bà Phấn còn lợi dụng ảnh hưởng của mình chỉ đạo lập chứng từ thu khống cho nhóm Phú Mỹ rồi hạch toán khống trên hệ thống, vay hơn 5.256 tỉ đồng rồi đẩy dư nợ cho Công ty Phương Trang.

Chuẩn bị xét xử phúc thẩm bà Hứa Thị Phấn TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh vừa tống đạt đưa vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản ...

Bắt nguyên Phó Tổng Giám đốc Trustbank Bộ Công an đã khởi tố Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín (Trustbank) và 3 người khác với nhiều tội danh khác nhau.

Bà Hứa Thị Phấn tiếp tục bị khởi tố Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Hứa Thị Phấn ...