‘Hợp tác với CNC vì nghĩ công ty là bình phong của C50’

Chiều 15/11, HĐXX chuyển sang xét hỏi các bị cáo thuộc công ty trung gian thanh toán cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Họ bị cáo buộc giữ vai trò đồng phạm tổ chức đánh bạc với Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam. Một số bị cáo bị truy tố thêm tội Rửa tiền.

Không biết CNC là game đánh bạc?

Bị cáo Trương Đức Đô - Phụ trách kinh doanh Công ty CP dịch vụ HomeDirect - nói Home Direct là công ty cung cấp các dịch vụ về nạp thẻ viễn thông. Quá trình xây dựng cổng thanh toán cho game bài Rikvip, Công ty CNC đã đề nghị ông Đô sử dụng cổng thanh toán của công ty kết nối với cổng game bài Rikvip để đối soát sản lượng.

Thông thường, đối tác chỉ cần gửi thông tin đăng ký kinh doanh, Home Direct sẽ hợp tác khai thác. Do đó, công ty của Trương Đức Đô đã ký kết hợp đồng hợp tác dịch vụ gạch thẻ cho game bài Rikvip của CNC.

Trương Đức Đô, phụ trách kinh doanh của Home Direct. (Ảnh: Việt Linh).

Tháng 9/2015, bị cáo bất ngờ nhận được email cảnh báo của một doanh nghiệp viễn thông về việc hệ thống của Home Direct gạch thẻ cho game bài đánh bạc Rikvip. "Lúc đó, bị cáo mới biết Rikvip là game bài đổi thưởng”, Đô khai và trình bày thêm, anh ta sau đó đã rà soát các đối tác cung cấp thẻ cho người chơi và yêu cầu họ ngừng sử dụng thẻ này cho game bài đổi thưởng.

Liên quan đến việc hợp tác này, Nguyễn Hoàng Linh (CEO Công ty HomeDirect) cho biết trước khi ký kết với CNC, ông ta đã đến tham quan trụ sở công ty ở số 10 Hồ Giám, Hà Nội. Từ đó, Linh tin rằng CNC là công ty bình phong của C50.

Bị cáo sinh năm 1977 trình bày thời điểm một doanh nghiệp viễn thông có văn bản cảnh báo, anh ta nghĩ Rikvip là game bài đổi thưởng chưa có giấy phép. “Tuy nhiên, bị cáo chưa phân biệt được game bài đổi thưởng và đánh bạc nên tiếp tục hợp tác”, Linh khai trước bục và thừa nhận do thiếu hiểu biết pháp luật nên anh ta nghĩ việc hợp tác với CNC nếu vi phạm cũng chỉ bị phạt hành chính.

Tán gia bại sản vì Rikvip

Sáng nay, HĐXX đã kết thúc phần xét hỏi các bị cáo là đại lý và người đánh bạc trên game bài Rikvip. Hầu hết họ khai bị thua bạc, nhiều trường hợp mất tiền tỷ phải bán nhà, bán xe

Chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương. (Ảnh: Việt Linh).

Phạm Quang Thành trước khi chơi Rikvip là công nhân có mức lương khoảng 10 triệu đồng/tháng. Cuốn vào cờ bạc, có ngày bị cáo quê Đà Nẵng sử dụng tài khoản “Bán nhà chơi rik” đặt cửa tài xỉu gần 100 lần. Trong đó, phiên đặt cửa cao nhất là 130 triệu rik (tương đương 107 triệu đồng) nhưng được hoàn tiền.

Khai với HĐXX, Thành nói sau một năm đánh bạc, anh ta thua hơn 3 tỷ, phải bán chiếc ôtô trị giá 2 tỷ đồng.

Dùng tiền tích góp hàng chục năm để chơi Rikvip, ông Phạm Quang Minh (quê Thái Bình) mua bán gần 19 tỷ rik, tương đương 15 tỷ đồng. Qua tài khoản đánh bạc mang tên “Minh Gà”, bị cáo đã tham gia 35 phiên đánh bạc hôm 8-9/8/2016.

Hôm đó, ông Minh đặt cược lớn nhất 99 triệu rik, tương đương 82 triệu đồng và được hệ thống trả thắng cược là 196 triệu rik, tương đương 162 triệu đồng.

Đến nay, ông Minh thống kê đã thua bạc Rikvip khoảng 2 tỷ đồng. Sau khi vay mượn của người thân, bị cáo phải bán nhà trả nợ. Không còn nơi tá túc, ông không biết vợ đã đi đâu.

Bị cáo Liêu Văn Hoàng. (Ảnh: Việt Linh).

Liêu Văn Hoàng (quê Cao Bằng) là con bạc duy nhất thừa nhận thắng cược sáng nay. Không có tài sản gì giá trị nhưng thanh niên dân tộc Nùng gần 300 lần giao dịch trên cổng Rikvip với tổng số rik là 23 tỷ (tương đương 19,6 tỷ đồng).

Trong 2 ngày 8 và 9/8/2016, Hoàng đã tham gia 59 phiên đánh bạc. Lần nhiều nhất là 150 triệu rik (tương đương 125 triệu đồng) và được hệ thống trả thắng cược 222 triệu rik (tương đương 184 triệu đồng).

"Nơi bị cáo ở, đời sống người dân rất khổ. Bị cáo nghĩ gì khi bỏ ra 125 triệu để đánh bạc?" chủ tọa hỏi. Hoàng trả lời anh ta bỏ tiền nạp rik ít. Sau nhiều lần thắng cược, anh ta có hàng triệu rik trong tài khoản. Trước tòa, Hoàng khẳng định anh ta thắng bạc nhưng không nhớ con số cụ thể.

Vì sao chỉ có 43 người bị truy tố tội đánh bạc?

Sau 28 tháng vận hành, game bài đánh bạc Rikvip (sau đổi tên thành Tip.club) lôi kéo gần 43 triệu tài khoản đăng ký. Quá trình điều tra, cơ quan công an chỉ thu được dữ liệu đánh bạc trong 2 ngày 8-9/8/2016, trong đó có 518 tài khoản người chơi có đủ dấu hiệu cấu thành tội đánh bạc.

Bị hạn chế bởi thời hạn điều tra nên các cơ quan tố tụng chỉ mới truy tố 92 bị can, trong đó 43 bị can về tội Đánh bạc. Những người khác, nếu đủ dấu hiệu phạm tội sẽ xem xét, xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án.

Cảnh sát dẫn giải ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đến tòa chiều 15/11. (Ảnh: Việt Linh).

Trong vụ án này, áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo theo quy định hiện hành, cơ quan tố tụng chỉ xử lý hình sự đối với người nào đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên. Các phiên đánh bạc theo dữ liệu thu giữ kế tiếp nhau về mặt thời gian nên coi là 1 lần đánh bạc.

Do đó, các cơ quan tố tụng chỉ xem xét lần đặt cược cao nhất của bị cáo để định tội và định khung hình phạt. Trường hợp nhiều lần đặt cược có số tiền trong cùng một khung hình phạt sẽ không bị coi phạm tội nhiều lần nhưng bị xem xét đánh giá mức độ nguy hiểm của hành vi.

Vì sao bị hại duy nhất trong vụ đánh bạc nghìn tỉ không đến Tòa? Trong vụ án đánh bạc nghìn tỉ đang được TAND tỉnh Phú Thọ xét xử công khai, bà Võ Minh Phương (SN 1983, trú tại ...

Xử vụ đánh bạc ngàn tỉ: Sau ông Phan Văn Vĩnh, ông Nguyễn Thanh Hóa cũng xin chăm sóc y tế Trong phiên tòa xét xử vụ đánh bạc ngàn tỉ chiều 14/11, ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng C50, cũng phải xin vào phòng ...