Pháp luật

Làm ngơ để nữ doanh nhân ôm 190 tỉ đồng rồi bỏ trốn, ba cán bộ ngân hàng không được giảm án

Ngự Kỳ 18:42 | 06/03/2019

Biết sai phạm trong hồ sơ vay vốn của bà Châu nhưng Phong cùng hai cấp dưới vẫn "lờ" đi, tạo điều kiện cho nữ doanh nhân chiếm đoạt hàng trăm tỉ của ngân hàng rồi bỏ trốn.

Ngày 6/3, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Thị Khánh Ngọc (39 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn – Agribank chi nhánh Nam Hoa) và Nguyễn Thị Thắng (42 tuổi, nguyên phó Phòng kế hoạch kinh doanh) về tội "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Theo cáo trạng, năm 2005, bà Trần Thị Minh Châu thành lập công ty TNHH May Thiên Kim. Đến năm 2008, công ty May Thiên Kim góp vốn với công ty Techni Global Ltd. (trụ sở tại Mỹ) thành lập công ty TNHH Đá Tấm (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Doanh nghiệp này cũng do bà Châu đứng tên làm giám đốc.

Bị cáo Ngọc mong muốn được pháp luật khoan hồng vì đang mang thai

Từ tháng 3/2009 đến tháng 6/2010, Trần Văn Phong (62 tuổi, nguyên giám đốc chi nhánh) đã ký 5 hợp đồng tín dụng với công ty Đá Tấm. Cơ quan điều tra xác định, trong khi thực hiện quy trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ vay vốn, Phong cùng hai cấp dưới là Thắng và Ngọc biết những sai phạm trong hồ sơ vay vốn của bà Châu nhưng "lờ" đi.

Cụ thể, nhà xưởng bà Châu thế chấp chỉ trị giá 5 tỉ đồng nhưng Phong duyệt cho vay đến 15 tỉ đồng. Bên cạnh đó, nhóm này biết bà Châu sử dụng số tiền vay từ hợp đồng sau tất toán số nợ trong hợp đồng trước nhưng vẫn coi như không biết.

Tính đến tháng 5/2016, công ty Đá Tấm tất toán 3 hợp đồng. Hai hợp đồng còn lại không có khả năng thanh toán, khiến Agribank chi nhánh Nam Hoa thiệt hại 190 tỉ đồng. Thực hiện phi vụ trót lọt, Châu đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, đến nay chưa rõ tung tích.

Ngày 4/9/2018, TAND TP.HCM tuyên phạt Phong 11 năm tù, hai bị cáo còn lại 6 năm tù. Không đồng ý với bản án sơ thẩm, Ngọc và Thắng đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa hôm nay, Thắng vắng mặt vì lý do sức khỏe. Về phần mình, bị cáo Ngọc giữ nguyên kháng cáo, cho rằng bản thân đang mang thai nên mong muốn được giảm nhẹ hình phạt. "Bị cáo vô cùng hối hận với những gì đã gây ra, nhưng bị cáo cũng chỉ là nhân viên, nghe theo chỉ đạo của sếp. Mong HĐXX cho bị cáo được hưởng mức án khoan hồng", Ngọc trình bày.

Sau khi xem xét hồ sơ và quá trình thẩm vấn tại tòa, HĐXX cho rằng bản án sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo đúng người, đúng tội và áp dụng tất cả các tình tiết giảm nhẹ. "Việc bị cáo Ngọc mang thai có thể là lý do để xin hoãn việc thi hành án, nhưng không thể xem xét để giảm nhẹ hình phạt", bản án nêu.

Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh Copy link

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/lam-ngo-de-nu-doanh-nhan-om-190-ti-dong-roi-bo-tron-ba-can-bo-ngan-hang-khong-duoc-giam-an-4320190306184235504.htm

Pháp luật

Tag:

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin giờ chót

Cận cảnh công trường đúc dầm cho đường cắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh

Quy hoạch 17:00 | 11/10/2026

TRỰC TIẾP Mảng xanh trên các công trình giao thông ở Hà Nội 09:08 | 11/10/2026
TRỰC TIẾP Khu nhà ở Phố Mới Long Hưng tại Nghĩa Trụ, Hưng Yên có chủ 08:37 | 11/10/2026
TRỰC TIẾP Bắc Ninh thúc tiến độ hai khu đô thị gần 31.000 tỷ đồng 08:36 | 11/10/2026

Đọc nhiều nhất

Khu nhà ở Phố Mới Long Hưng tại Nghĩa Trụ, Hưng Yên có chủ 08:37 | 11/10/2026
Bắc Ninh thúc tiến độ hai khu đô thị gần 31.000 tỷ đồng 08:36 | 11/10/2026
12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản được đề xuất xử lý ra sao? 07:34 | 11/10/2026
Quỹ đất NOXH của TP HCM dự kiến đạt hơn 1.700 ha 07:35 | 11/10/2026
Mảng xanh trên các công trình giao thông ở Hà Nội 09:08 | 11/10/2026
Cận cảnh công trường đúc dầm cho đường cắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh 17:00 | 11/10/2026

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title></title>
    <link href="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.css" rel="stylesheet" />
    <link href="/dist/css/iframe.css?v=yVA-coKl8cUwDD1vCkXx3g4b9EmFFiwgMcmCNOSTFRo" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
    <div class="wrapper box-news-external box-cate1">
        <div class="logo">
            <a class="logo-vnbiz" title="VietnamBiz" href="https://vietnambiz.vn/" target="_blank"></a>
        </div>
        <div class="scrollbar-macosx">
                    <ul class="list-news">
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/khoi-ngoai-xa-rong-gan-14000-ty-dong-tuan-qua-mot-co-phieu-nganh-tieu-dung-chiu-ap-luc-lon-20261010153735460.htm" title="Kh&#x1ED1;i ngo&#x1EA1;i x&#x1EA3; r&amp;#242;ng g&#x1EA7;n 14.000 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng tu&#x1EA7;n qua, m&#x1ED9;t c&#x1ED5; phi&#x1EBF;u ng&amp;#224;nh ti&amp;#234;u d&amp;#249;ng ch&#x1ECB;u &amp;#225;p l&#x1EF1;c l&#x1EDB;n" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/10/2df45f5ed31e0c94c0af69552b6ef726-20261010153542769-avatar-15x10-20261010153735108.jpg?width=120" alt="Khối ngoại xả ròng gần 14.000 tỷ đồng tuần qua, một cổ phiếu ngành tiêu dùng chịu áp lực lớn" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/khoi-ngoai-xa-rong-gan-14000-ty-dong-tuan-qua-mot-co-phieu-nganh-tieu-dung-chiu-ap-luc-lon-20261010153735460.htm" title="Kh&#x1ED1;i ngo&#x1EA1;i x&#x1EA3; r&amp;#242;ng g&#x1EA7;n 14.000 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng tu&#x1EA7;n qua, m&#x1ED9;t c&#x1ED5; phi&#x1EBF;u ng&amp;#224;nh ti&amp;#234;u d&amp;#249;ng ch&#x1ECB;u &amp;#225;p l&#x1EF1;c l&#x1EDB;n">Khối ngoại xả ròng gần 14.000 tỷ đồng tuần qua, một cổ phiếu ngành tiêu dùng chịu áp lực lớn</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/novaland-dung-gan-440-ty-dong-tu-dot-phat-hanh-esop-de-thanh-toan-no-vay-2026101191913411.htm" title="Novaland d&amp;#249;ng g&#x1EA7;n 440 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng t&#x1EEB; &#x111;&#x1EE3;t ph&amp;#225;t h&amp;#224;nh ESOP &#x111;&#x1EC3; thanh to&amp;#225;n n&#x1EE3; vay" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/11/novaland-20261011091538982-avatar-15x10-20261011091913163.jpeg?width=120" alt="Novaland dùng gần 440 tỷ đồng từ đợt phát hành ESOP để thanh toán nợ vay" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/novaland-dung-gan-440-ty-dong-tu-dot-phat-hanh-esop-de-thanh-toan-no-vay-2026101191913411.htm" title="Novaland d&amp;#249;ng g&#x1EA7;n 440 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng t&#x1EEB; &#x111;&#x1EE3;t ph&amp;#225;t h&amp;#224;nh ESOP &#x111;&#x1EC3; thanh to&amp;#225;n n&#x1EE3; vay">Novaland dùng gần 440 tỷ đồng từ đợt phát hành ESOP để thanh toán nợ vay</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/traphaco-bi-xu-phat-lien-quan-den-hoat-dong-san-xuat-thuoc-2026101195121621.htm" title="Traphaco b&#x1ECB; x&#x1EED; ph&#x1EA1;t li&amp;#234;n quan &#x111;&#x1EBF;n ho&#x1EA1;t &#x111;&#x1ED9;ng s&#x1EA3;n xu&#x1EA5;t thu&#x1ED1;c" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/11/anh-man-hinh-2026-10-11-luc-094732-lon-20261011094752746-avatar-15x10-2026101109512122.jpeg?width=120" alt="Traphaco bị xử phạt liên quan đến hoạt động sản xuất thuốc" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/traphaco-bi-xu-phat-lien-quan-den-hoat-dong-san-xuat-thuoc-2026101195121621.htm" title="Traphaco b&#x1ECB; x&#x1EED; ph&#x1EA1;t li&amp;#234;n quan &#x111;&#x1EBF;n ho&#x1EA1;t &#x111;&#x1ED9;ng s&#x1EA3;n xu&#x1EA5;t thu&#x1ED1;c">Traphaco bị xử phạt liên quan đến hoạt động sản xuất thuốc</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-bat-dau-tham-trung-quoc-20261011141445351.htm" title="Ch&#x1EE7; t&#x1ECB;ch Qu&#x1ED1;c h&#x1ED9;i Tr&#x1EA7;n Thanh M&#x1EAB;n b&#x1EAF;t &#x111;&#x1EA7;u th&#x103;m Trung Qu&#x1ED1;c" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/11/anh-man-hinh-2026-10-11-luc-141112-202610111414355-avatar-15x10-2026101114144537.png?width=120" alt="Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm Trung Quốc" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-bat-dau-tham-trung-quoc-20261011141445351.htm" title="Ch&#x1EE7; t&#x1ECB;ch Qu&#x1ED1;c h&#x1ED9;i Tr&#x1EA7;n Thanh M&#x1EAB;n b&#x1EAF;t &#x111;&#x1EA7;u th&#x103;m Trung Qu&#x1ED1;c">Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm Trung Quốc</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/dong-cua-lien-tuc-ngan-hang-scb-chi-con-10-diem-giao-dich-2026101114263943.htm" title="&#x110;&amp;#243;ng c&#x1EED;a li&amp;#234;n t&#x1EE5;c, ng&amp;#226;n h&amp;#224;ng SCB ch&#x1EC9; c&amp;#242;n 10 &#x111;i&#x1EC3;m giao d&#x1ECB;ch" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/11/crawl-20261011142533352-avatar-15x10-20261011142603280.jpg?width=120" alt="Đóng cửa liên tục, ngân hàng SCB chỉ còn 10 điểm giao dịch" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/dong-cua-lien-tuc-ngan-hang-scb-chi-con-10-diem-giao-dich-2026101114263943.htm" title="&#x110;&amp;#243;ng c&#x1EED;a li&amp;#234;n t&#x1EE5;c, ng&amp;#226;n h&amp;#224;ng SCB ch&#x1EC9; c&amp;#242;n 10 &#x111;i&#x1EC3;m giao d&#x1ECB;ch">Đóng cửa liên tục, ngân hàng SCB chỉ còn 10 điểm giao dịch</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/12-du-an-lien-quan-ong-le-thanh-than-duoc-de-xuat-xu-ly-ra-sao-20261011143122266.htm" title="12 d&#x1EF1; &amp;#225;n li&amp;#234;n quan &amp;#244;ng L&amp;#234; Thanh Th&#x1EA3;n &#x111;&#x1B0;&#x1EE3;c &#x111;&#x1EC1; xu&#x1EA5;t x&#x1EED; l&amp;#253; ra sao?" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/11/crawl-20261011143028199-avatar-15x10-20261011143121527.jpg?width=120" alt="12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản được đề xuất xử lý ra sao?" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/12-du-an-lien-quan-ong-le-thanh-than-duoc-de-xuat-xu-ly-ra-sao-20261011143122266.htm" title="12 d&#x1EF1; &amp;#225;n li&amp;#234;n quan &amp;#244;ng L&amp;#234; Thanh Th&#x1EA3;n &#x111;&#x1B0;&#x1EE3;c &#x111;&#x1EC1; xu&#x1EA5;t x&#x1EED; l&amp;#253; ra sao?">12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản được đề xuất xử lý ra sao?</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/viet-nam-campuchia-du-kien-nang-thuong-mai-len-20-ty-usd-202610118654933.htm" title="Vi&#x1EC7;t Nam - Campuchia d&#x1EF1; ki&#x1EBF;n n&amp;#226;ng th&#x1B0;&#x1A1;ng m&#x1EA1;i l&amp;#234;n 20 t&#x1EF7; USD" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/11/anh-man-hinh-2026-10-11-luc-080627-20261011080640915-avatar-15x10-20261011080654483.png?width=120" alt="Việt Nam - Campuchia dự kiến nâng thương mại lên 20 tỷ USD" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/viet-nam-campuchia-du-kien-nang-thuong-mai-len-20-ty-usd-202610118654933.htm" title="Vi&#x1EC7;t Nam - Campuchia d&#x1EF1; ki&#x1EBF;n n&amp;#226;ng th&#x1B0;&#x1A1;ng m&#x1EA1;i l&amp;#234;n 20 t&#x1EF7; USD">Việt Nam - Campuchia dự kiến nâng thương mại lên 20 tỷ USD</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/my-nhap-nhieu-hat-tieu-viet-giam-mua-o-hang-loat-thi-truong-202610118102261.htm" title="M&#x1EF9; nh&#x1EAD;p nhi&#x1EC1;u h&#x1EA1;t ti&amp;#234;u Vi&#x1EC7;t, gi&#x1EA3;m mua &#x1EDF; h&amp;#224;ng lo&#x1EA1;t th&#x1ECB; tr&#x1B0;&#x1EDD;ng" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/11/161023-kham-pha-hat-tieu-buffet-poseidon-01-jpg-20261011080950363-avatar-15x10-20261011081001702.jpg?width=120" alt="Mỹ nhập nhiều hạt tiêu Việt, giảm mua ở hàng loạt thị trường" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/my-nhap-nhieu-hat-tieu-viet-giam-mua-o-hang-loat-thi-truong-202610118102261.htm" title="M&#x1EF9; nh&#x1EAD;p nhi&#x1EC1;u h&#x1EA1;t ti&amp;#234;u Vi&#x1EC7;t, gi&#x1EA3;m mua &#x1EDF; h&amp;#224;ng lo&#x1EA1;t th&#x1ECB; tr&#x1B0;&#x1EDD;ng">Mỹ nhập nhiều hạt tiêu Việt, giảm mua ở hàng loạt thị trường</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/4-co-phieu-ngan-hang-ve-duoi-menh-gia-202610922209937.htm" title="4 c&#x1ED5; phi&#x1EBF;u ng&amp;#226;n h&amp;#224;ng v&#x1EC1; d&#x1B0;&#x1EDB;i m&#x1EC7;nh gi&amp;#225;" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/09/f02f9a745a7eb726c1d5ca1f019ae05c-20261009221542751-avatar-15x10-20261009222009570.jpg?width=120" alt="4 cổ phiếu ngân hàng về dưới mệnh giá" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/4-co-phieu-ngan-hang-ve-duoi-menh-gia-202610922209937.htm" title="4 c&#x1ED5; phi&#x1EBF;u ng&amp;#226;n h&amp;#224;ng v&#x1EC1; d&#x1B0;&#x1EDB;i m&#x1EC7;nh gi&amp;#225;">4 cổ phiếu ngân hàng về dưới mệnh giá</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
        </ul>

        </div>
    </div>
    <script src="/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src="/plugins/jquery/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script src="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.js"></script>
    <script>
        $(function () {
            if ($(".scrollbar-macosx").length > 0) {
                $(".scrollbar-macosx").scrollbar();
            }
        });
    </script>
</body>
</html>

Thông tin doanh nghiệp

Xem thêm

chọn

Cận cảnh công trường đúc dầm cho đường cắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh

Ngày 1/10, phiến dầm đầu tiên phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được triển khai đúc, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn thi công kết cấu chính của dự án.

Dự án bãi đỗ xe giữa Vành đai 1 và La Thành chuẩn bị về đích

TRỰC TIẾP Quỹ đất NOXH của TP HCM dự kiến đạt hơn 1.700 ha

Liên kết nổi bật