Theo bản kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ công an, sau khi Trịnh Xuân Thanh (Nguyên CHủ tịch HĐQT Tổng Cty xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)) bị khởi tố và truy tố về tội Tham ô tài sản vì có liên quan đến vụ án của Lê Hòa Bình (63 tuổi), Chủ tịch HÐQT Công ty Minh Ngân, Cty CPĐT Hòa Bình và Cty 1/5 nên Cơ quan CSĐT đã nhập 2 vụ án vào làm một để điều tra.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, cuối năm 2009, đầu năm 2010, theo chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc chuyển tất cả các Cty đầu tư kinh doanh BĐS về nhập vào cho PVC quản lý theo một đầu mối.
Trong bối cảnh chung thị trường BĐS lúc này đang khá sôi động, Bình đang là nhà đầu tư rất quan tâm và muốn mua bằng được dự án Nam Đàn Plaza trên đường Phạm Hùng, TP Hà Nội để lên phương án đền bù căn hộ cho một số người dân mà Bình đã thu tiền trái phép.
Lúc này, PVC mới nhận Cty CP Bất động sản điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land) về nên được cấp dưới có nhiều báo cáo về DA Nam Đàn Plaza (PVP Land chiếm 50,5% vốn tại dự án). Từ tháng 1 đến tháng 4/2010, lãnh đạo PVC và Trịnh Xuân Thanh có nhiều chủ trương khác nhau về DA này.
Cụ thể tháng 1/2010 đồng ý cho thoái vốn, tháng 2/2010 chỉ đạo tiếp tục triển khai, tháng 4/2010 lại phê duyệt thoái vốn.
Trịnh Xuân Thanh thời điểm giữ chức Chủ tịch HĐQT PVC đã chiếm đoạt 14 tỷ đồng. |
Thông qua môi giới của Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (45 tuổi chuyên làm nghề môi giới) ngày 27/3/2010, Bình cùng 5 cổ đông của Cty TBD ký hợp đồng đặt cọc mua 24 triệu cổ phần Cty Xuyên Thái Bình Dương (Cty TBD).
Trong đó có đại diện của cổ đông PVP Land là ông Đặng Sỹ Hùng – Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch theo ủy quyền của TGĐ Nguyễn Ngọc Sinh với tổng giá trị hợp đồng là hơn 498 tỷ đồng.
Sau đó, Thái Kiều Hương – Phó TGĐ Cty VietSan (thuộc 1 trong 5 cổ đông của Cty TBD) nhờ ông Đinh Mạnh Thắng – Chủ tịch HĐQT Cty CP Sông Đà Dầu khí (là em trai của ông Đinh La Thăng) kết nối cho gặp Trịnh Xuân Thanh tại một nhà hàng ở Tây Hồ, Hà Nội đề nghị Thanh đồng ý cho PVP land thoái vốn tại DA Nam Đàn Plaza và được Thanh đồng ý.
Sau đó, Hương đưa Duy đến gặp Thanh tại trụ sở PVC để đặt mua toàn bộ DA. Đồng thời Thanh chỉ đạo Đào Duy Phong – Chủ tịch HĐQT Cty PVP land giới thiệu sẽ có khách mua cổ phần tại DA Nam Đàn.
Hai ngày sau, Hương và Duy trực tiếp đến làm việc với Phong về việc bán cổ phần nhưng ký hợp đồng với giá thấp hơn thực tế.
Đến ngày 1/2/2010, Phong ký tờ trình gửi PVP xin duyệt phương án bán cổ phần tại DA Nam Đàn với giá 34 triệu/m2 và Trịnh Xuân Thanh đã chấp nhận và ký nghị quyết cùng nội dung đồng ý cho PVP land chuyển nhượng cổ phần Cty TBT với giá không thấp hơn 13.500 đồng/cổ phiếu.
Ngày 5/4/2010, Bình ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với từng cổ đông Cty TBD với giá 52 triệu/m2 đất dự án (phù hợp với giá như hợp đồng đặt cọc).
Riêng hợp đồng số 66 ký với Nguyễn Ngọc Sinh – TGĐ PVP land làm đại diện với giá 34 triệu/m2 đất. Tổng giá trị hợp đồng là hơn gần 192 tỷ đồng, so với mức giá bán nhà chung thì giá trị hợp đồng bị giảm 87,1 tỷ đồng.
Ngày 6/4/2010, Cty Minh Ngân đã thanh toán 100 tỷ (50%) cho PVP land và nợ lại 91,97 tỷ.
Sau khi ký các hợp đồng chuyển nhượng ở trên, tuy chưa thanh toán hết tiền cho bên bán nhưng Bình đã hoàn thiện thủ tục sang tên sở hữu toàn bộ 24 triệu cổ phần cổ đông sáng lập của Cty TBD theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 13/4/2010.
Căn cứ vào tài liệu điều tra và lời khai của các đối tượng đã xác định được các cá nhân đã chiếm đoạt, chia nhau số tiền 49/87,1 tỷ đồng chênh lệch giá chuyển nhượng.
Cụ thể:
1: Trịnh Xuân Thanh chiếm đoạt 14 tỷ đồng – đã hoàn trả người đưa
2: Đào Duy Phong – Chủ tịch HĐQT PVP Land chiếm đoạt 10 tỷ đồng (Phong nhận 10 tỷ đồng đưa cho Sinh 2 tỷ, người nhà Phong đã nộp lại 10 tỷ đồng)
3: Nguyễn Ngọc Sinh – TGĐ PVP land chiếm đoạt 2 tỷ đồng (theo lời Phong khai)
4: Đặng Sỹ Hùng – TP Kinh tế chiếm đoạt 20 tỷ (đã nộp lại 12 tỷ đồng)
5: Đinh Mạnh Thắng chiếm đoạt 5 tỷ đồng – đã hoàn trả người đưa
Sau khi C46 khởi tố vụ án ngày 21/4/2010, Thanh và Thắng mới hoàn trả lại Hương số tiền 19 tỷ đồng. Như vậy hành vi chiếm đoạt của Thanh và Thắng đã hoàn thành và Hương đã nhận lại số tiền này.
Đến ngày 29/6/2010, đại diện Cty Việt San và Lê Hòa Bình thống nhất ký đối trừ công nợ tiền chuyển nhượng cổ phần với Lê Hòa Bình số tiền 19 tỷ đồng.
Bài viết sau chúng tôi sẽ đề cập tới lời khai của các bị can trong vụ án