Truy tố nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB gây thiệt hại hơn 400 tỷ đồng

Nguyên chủ tịch Ngân hàng MHB.

Mới đây, nguồn tin từ VKSND Tối cao cho biết, cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (gọi tắt là MHB- nay đã sát nhập vào Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHBS).

Theo đó, các bị can bị truy tố gồm ông Huỳnh Nam Dũng (SN 1956, nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long-MHB), Nguyễn Phước Hòa (SN 1956, nguyên Tổng giám đốc MHB), Bùi Thanh Hưng (SN 1956, nguyên Phó Tổng giám đốc MHB), Lữ Thị Thanh Bình (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán MHB - MHBS), Trương Thanh Liêm (nguyên Phó Giám đốc khối ngân hàng đầu tư) và 13 bị can khác cùng về các tội danh trên.

Trước đó, tháng 7/2018, TAND TP HCM từng đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án.

Kết luận điều tra thể hiện, Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHBS) do ngân hàng MHB là cổ đông sáng lập. Huỳnh Nam Dũng, Chủ tịch HĐQT đại diện phần vốn góp của Ngân hàng MHB tại Công ty MHBS.

Từ năm 2007 đến năm 2010, MHBS với MHB ký và thực hiện nhiều hợp đồng ký quỹ mua bán trái phiếu chính phủ (TPCP). Từ năm 2011 đến 2014 chuyển sang hình thức các thỏa thuận hợp tác đầu tư với nội dung: MHBS môi giới cho Sở Giao dịch (SGD) MHB đầu tư các loại TPCP.

MHBS được hưởng tiền phí môi giới là 0,1% trên tổng giá trị mua được, lãi suất trong trường hợp không môi giới thành công TPCP từ 0,5- 2,4%/năm.

Ông Huỳnh Nam Dũng (nguyên chủ tịch MHB) có số vốn góp tại MHBS là 13,8 tỷ đồng, chiếm 8,12% vốn (được đứng tên Huỳnh Thị Minh Trí, chị gái của ông Dũng); Nguyễn Phước Hòa có số vốn góp là 2,7 tỉ đồng, chiếm 1,9% vốn (đứng tên Nguyễn Thành Tín, con trai của ông Hòa).

Theo đó, ông Dũng và ông Hòa đã thông qua Hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản có (Hội đồng ALCO) của Ngân hàng MHB thống nhất chủ trương cho phép Sở giao dịch MHB chuyển vốn vào tài khoản của Sở giao dịch mở tại MHBS để chờ đầu tư TPCP nhưng thực chất là MHB chuyển vốn cho MHBS để gửi các kỳ hạn tại các chi nhánh MHB hưởng chênh lệch lãi suất và mua bán TPCP cũng cho MHB quản lý.

Trong các năm 2011, 2012 và 2014, Sở giao dịch MHB đã chuyển 4.975 tỉ đồng cho MHBS. Trong đó, sử dụng 3.357 tỉ đồng đem gửi có kỳ hạn tại các chi nhánh trong hệ thống MHB để hưởng lãi suất số tiền hơn 45 tỷ đồng.

Từ 2011 đến 2015, MHBS hoàn trả được cho Sở giao dịch MHB là hơn 18,3 tỉ đồng, gây thiệt hại cho MHB hơn 26,86 tỷ đồng.

Số tiền 1.558 tỉ đồng còn lại được sử dụng để ký các thỏa thuận hơp tác đầu tư môi giới mua, bán trái phiếu Chính phủ của chính Ngân hàng MHB thông qua các Công ty trung gian.

Từ đó thực hiện việc môi giới, mua bán trái phiếu Chính phủ quay vòng giữa các công ty để cho các Công ty trung gian này và Công ty MHBS được hưởng lợi dẫn đển Ngân hàng MHB bị thiệt hại đồng thời không có khả năng thanh toán 272 tỉ tiền gốc.

Thông qua hành vi trên bị can Dũng hưởng lợi 460 triệu đồng; Lê Nguyên Ngọc hưởng lợi 568 triệu đồng, Nhân hưởng lợi 930 triệu đồng, Hùng hưởng lợi 151 triệu đồng, Đoàn Hồng Ngọc hưởng lợi 131 triệu đồng và Liêm hưởng lợi 280 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, các bị can Huỳnh Nam Dũng, Nguyễn Phước Hòa, Lữ Thị Thanh Bình, Trương Thanh Liêm là những người chịu trách nhiệm chính đối với thiệt hại của MHB, những bị can khác phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức.

Do MHB sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nên nguyên đơn dân sự trong vụ án này là BIDV. Tổng số tiền thiệt hại trong vụ án này là 414,7 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, Bộ Công an đã thu giữ gần 2,5 tỉ đồng do các bị can hưởng lợi cá nhân trong vụ án tự nguyện nộp lại. Hiện số tiền này Bộ Công an đã chuyển đến Cục Thi hành án dân sự TP HCM để thu hồi tài sản cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Truy tố Vũ 'nhôm' cùng 25 bị can vụ gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng cho Ngân hàng Đông Á Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng số 134/CTr-VKSTC-V3 truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", ...