Vì sao Trịnh Xuân Thanh bị khởi tố thêm?

Trịnh Xuân Thanh bị khởi tố tội tham ô tài sản Sau 3 ngày xét xử, chiều 15/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án vụ án lừa đảo xảy ra tại Dự án ...

Hồ sơ công chức của Trịnh Xuân Thanh không còn ở Bộ Công thương Bộ Nội vụ đã thanh tra việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ Công Thương. Theo đó, hồ sơ công chức ...

Mở rộng điều tra vụ án Trịnh Xuân Thanh: Khởi tố 5 bị can liên quan tội tham ô Ngày 16/2, liên quan đến vụ án Trịnh Xuân Thanh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo đã ra quyết định khởi tố 5 ...

Vừa qua, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với các bị cáo:

1: Lê Hòa Bình (SN 1954) - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1-5 (Công ty 1-5)

2: Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land);

3: Đào Duy Phong, nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land;

4: Nguyễn Thị Kim Thoa, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty 1-5;

5: Thái Kiều Hương, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Vietsan;

6: Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, lao động tự do (trú tại phường 10, quận 3, TP HCM).

Các bị cáo tại TAND Cấp cao tại Hà Nội - Trinh Xuân Thanh (ảnh nhỏ) vẫn đang bỏ trốn và bị truy nã.

Tại tòa, HĐXX cấp phúc thẩm đã tuyên bố hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại từ đầu, chuyển tội danh từ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” sang tội “Tham ô tài sản”.

Theo nội dung vụ án, Công ty Cổ phần Dịch vụ xuyên Thái Bình Dương (Cty xuyên TBD) được thành lập vào năm 2007. Trong đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land) chiếm 50,5% cổ phần.

Trước đó, khi PVP Land ra đời thì Tổng Công ty Cổ phân Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) cũng chiếm tỉ lệ góp vốn nhiều nhất với hơn 50%.

Để quản lý phần vốn của mình, PVC lần lượt cử Đào Duy Phong (SN 1958) và Nguyễn Ngọc Sinh (SN 1972) sang PVP Land làm đại diện và giữ các chức vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc doanh nghiệp này.

Đầu năm 2010, do khó khăn về tài chính trong việc triển khai Dự án Trung tâm thương mại Nam Đàn Plaza (tại quận Nam Từ Liêm) nên PVP Land có chủ trương thoái vốn tại Cty xuyên TBD (chủ đầu tư Trung tâm thương mại Nam Đàn Plaza). Vì vậy mà tháng 1/2010, PVP Land có tờ trình đề nghị PVC đồng ý cho chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần tại Cty xuyên TBD.

Từ chủ trương trên và thông qua môi giới của Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (SN 1972, trú ở phường 10, quận 3, TP.HCM), Bình đã nhanh chóng mua lại được toàn bộ cổ phần tại Cty xuyên TBD, trong đó có 50,5% vốn góp của PVP Land.

Nhưng điều bất bình thường ở chỗ, quá trình thỏa thuận, Bình và đại diện PVP Land thống nhất giá mua bán Trung tâm thương mại Nam Đàn Plaza là 52 triệu đồng/m2 (tương đương hơn 20.700 đồng/cổ phần), song khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng lại chỉ có 34 triệu đồng/m2, tương ứng với hơn 13.500 đồng/cổ phần.

Với việc làm này, PVP Land đã bị thiệt hại hơn 87 tỷ đồng. Điều này cũng đồng nghĩa PVC bị thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Tại CQĐT, Đặng Sỹ Hùng (cựu Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch PVP Land) khai nhận, Hùng là người trực tiếp đàm phán và được ủy quyền ký hợp đồng bán cổ phần của PVP Land tại Cty xuyên TBD cho đối tác.

Sau đó, để thực hiện việc mua bán cổ phần trong dự án Trung tâm thương mại Nam Đàn Plaza, Hùng được Sinh chỉ đạo chỉ bán với giá 35 triệu đồng/m2, nhưng ngay sau đó lại được Phong yêu cầu rút xuống còn 34 triệu đồng/m2.

Tương tự, Bình trình bày, mặc dù đàm phán mua bán Trung tâm thương mại Nam Đàn Plaza một giá nhưng khi ký kết hợp đồng mua bán cổ phần chính thức với PVP Land lại là giá thấp hơn so với giá trị thực tế cũng như giá cả đã thỏa thuận.

Số tiền chênh lệch, Bình có nghĩa vụ chuyển cho một số người tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam và một số nhân vật liên quan. Trong đó, Lê Hòa Bình trực tiếp chuyển cho Đào Duy Phong 10 tỷ đồng, chuyển cho Nguyễn Ngọc Sinh 20 tỷ đồng và trả công Huỳnh Nguyễn Quốc Duy 11 tỷ đồng.

Còn Phong khai nhận, sở dĩ bán cổ phần của PVP Land tại Cty xuyên TBD cho Bình thấp hơn giá thực tế là do Trịnh Xuân Thanh (SN 1966) - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam yêu cầu làm vậy.

Đối với Sinh, quá trình điều tra chỉ thừa nhận việc ủy quyền cho Hùng ký hợp đồng bán cổ phần của PVP Land, song không thừa nhận hành vi nhận hàng chục tỷ đồng “lót tay” từ đối tác.

Hiện tại, Sinh đã bị khởi tố bị can ở một vụ án khác liên quan đến các sai phạm tại PVC.

Trong phiên xử Bình cùng đồng phạm, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã công bố lời khai của Đào Duy Phong về việc xin ý kiến của Trịnh Xuân Thanh liên quan đến đề nghị bán Trung tâm thương mại Nam Đàn Plaza thấp hơn giá thực tế.

Tại tòa, HĐXX phúc thẩm khẳng định, căn cứ vào lời khai của Bình, Phong cùng một người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án có thể thấy, Trịnh Xuân Thanh, Đào Duy Phong, Nguyễn Ngọc Sinh cùng một số đối tượng có dấu hiệu phạm vào tội “Tham ô tài sản”, theo Điều 278, Bộ luật Hình sự.

Trên có sở đó, HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội đã quyết định hủy bản án sơ thẩm đối với Lê Hòa Bình, Đào Duy Phong ở tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” để điều tra, xét xử lại từ đầu, theo hướng Tham ô tài sản.

Căn cứ vào Điều 104, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 và Điều 278, Bộ luật Hình sự năm 1999, HĐXX phúc thẩm đã ra Quyết định khởi tố vụ án Trịnh Xuân Thanh, Đào Duy Phong và phục hồi điều tra đối với Nguyễn Ngọc Sinh về hành vi “Tham ô tài sản”.