Xử ông Trịnh Xuân Thanh: Vai trò em trai ông Đinh La Thăng và chiếc valy tiền 14 tỷ đồng

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh được dẫn tới tòa. Ảnh TTXVN.

TAND TP Hà Nội hôm nay đưa bị cáo Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm trong vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại công ty CP bất động sản Điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land) ra xét xử.

Trong vụ án này, em trai ông Đinh La Thăng là Đinh Mạnh Thắng (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP Đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà) bị truy tố về tội Tham ô tài sản.

Hơn 9h cùng ngày, phiên tòa chuyển sang phần công bố cáo trạng truy tố Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm về tội “Tham ô tài sản”.

Theo cáo buộc, công ty CP Dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương gồm 5 cổ đông sáng lập, trong đó có công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land) sở hữu 12.120.000 cổ phần (chiếm 50,5%); công ty CP Đầu tư Vietsan sở hữu 6.000.000 cổ phần (chiếm 25%).

PVP Land thuộc Tổng công ty xây lắp Dầu khí VN PVC do Trịnh Xuân Thanh là Chủ tịch HĐQT.

Thời điểm năm 2010, TGĐ PVP Land có tờ trình số 24/PVPL-TT, đề nghị PVC cho phép chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của PVP Land tại công ty Xuyên Thái Bình Dương, do dự án Nam Đàn Plaza có tổng mức đầu tư dự kiến 220 triệu USD là rất lớn và PVP Land khó bố trí nguồn vốn để đầu tư.

Đầu tháng 3/2010, thông qua sự môi giới của Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (một người kinh doanh tự do), Lê Hòa Bình (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP xây dựng và dịch vụ 1/5, công ty CP Minh Ngân) đã gặp Đặng Sỹ Hùng (khi đó là Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch PVP Land) để đặt vấn đề sẽ thực hiện việc mua 100% cổ phần của các cổ đông công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá tương đương 52 triệu đồng/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza, Duy sẽ được hưởng tiền môi giới 5 triệu đồng/m2.

Đặng Sỹ Hùng đã liên lạc, thông báo cho các cổ đông công ty Xuyên Thái Bình Dương về việc có khách hàng mua cổ phần công ty với giá 52 triệu đồng/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza.

Do PVP Land là cổ đông đang sở hữu 50,5% cổ phần của công ty Xuyên Thái Bình Dương nên phải được PVC đồng ý cho chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông theo hợp đồng đặt cọc mới thực hiện được.

Biết điều này, Thái Kiều Hương (nguyên Phó TGĐ công ty CP đầu tư Vietsan) đã gặp Đinh Mạnh Thắng (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (PVSD), em trai ông Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐQT PVN), là người có thể tác động đến Trịnh Xuân Thanh để nhờ Đinh Mạnh Thắng liên hệ xin gặp Trịnh Xuân Thanh, đặt vấn đề với Thanh cho phép PVP Land chuyển nhượng cổ phần tại công ty Xuyên Thái Bình Dương.

Khoảng cuối tháng 3/2010, qua sự kết nối của Thắng, Thái Kiều Hương cùng ông Han Gi Cheol (Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Vietsan) và Thắng đã gặp Thanh tại một nhà hàng ở quận Tây Hồ, Hà Nội.

Tại cuộc gặp này, Thắng đề nghị Thanh quan tâm, ủng hộ cho PVP Land thoái vốn tại dự án Nam Đàn Plaza.

Sau đó cổ phần đã được chuyển nhượng với giá 34 triệu đồng/m2, thấp hơn giá trị thực tế đã đặt cọc 52 triệu đồng/m2. Các bị cáo đã lấy tiền chênh lệch, chia nhau chiếm đoạt.

Giao nhận valy 14 tỷ đồng qua lái xe

Quá trình thực hiện hợp đồng mua bán cổ phần, đến ngày 06/4/2010, khi Lê Hòa Bình thực hiện thanh toán 50% giá trị hợp đồng, Đặng Sỹ Hùng đã điện thoại cho Hương yêu cầu Lê Hòa Bình đưa 14 tỷ đồng để Hương chuyển cho Trịnh Xuân Thanh.

Lê Hòa Bình đã chỉ đạo Nguyễn Thị Kim Thoa – Kế toán trưởng rút tiền tử Công ty Minh Ngân để chuyển cho Thái Kiều Hương.

Nhận tiền xong, Thái Kiều Hương đã gọi điện cho Đinh Mạnh Thắng nhờ Thắng chuyển 14 tỷ đồng cho Trịnh Xuân Thanh. Thắng đã nhận lời và nói Thắng hiện không có ở nhà và bảo Hương mang tiền đến nhà Thắng giao cho vợ Thắng.

Theo chỉ đạo của Thái Kiều Hương, chiều tối cùng ngày, Hưng - lái xe Công ty Vietsan chở một nhân viên mang số tiền 9 tỷ đồng và Nguyễn Văn Tấn lái xe chở Hương cùng số tiền 5 tỷ đồng đến nhà Thắng tại khu Thanh Xuân Nam, đường Nguyễn Trãi. Tại đây, Hương đã giao 14 tỷ đồng cho vợ bị cáo Thắng. Hương đã gọi điện cho Thắng và Thắng xác nhận đã nhận tiền.

Ngày hôm sau, Đinh Mạnh Thắng gọi điện thoại báo Trịnh Xuân Thanh là đã nhận tiền do Thái Kiều Hương nhờ chuyển cho Thanh. Thanh bảo cứ chuyển cho lái xe của Thanh là anh Nguyễn Đặng Toàn.

Đinh Mạnh Thắng đã bảo lái xe của mình giao 14 tỷ đồng để trong 1 vali (loại có bánh xe kéo) cho anh Nguyễn Đặng Toàn để Toàn chuyển cho Thanh.

Bị can Trịnh Xuân Thanh khai nhận được Đinh Mạnh Thắng chuyển cho 01 vali đựng tiền do lái xe cho Thanh là Nguyễn Đặng Toàn nhận từ lái xe của Thắng, sau đó chuyển vào nhà cho Thanh. Khi mở ra thấy tiền, Trịnh Xuân Thanh không đếm cụ thể, điện hỏi Thắng, Thắng nói là “biếu sếp chút quà”.

Ngoài 14 tỷ đồng đưa cho Trịnh Xuân Thanh, Lê Hòa Bình còn chuyển cho Đinh Mạnh Thắng 5 tỷ đồng vì “là người có ảnh hưởng trong việc bán dự án”.

Đặng Sỹ Hùng nhận 20 tỷ đồng rồi đưa cho vợ 12 tỷ đồng gửi tiết kiệm. Đào Duy Phong nhận 10 tỷ đồng, giữ lại 8 tỷ đồng, đưa cho Nguyễn Ngọc Sinh 2 tỷ đồng.

Xử ông Trịnh Xuân Thanh: Luật sư đề nghị được tiếp xúc thân chủ trong giờ giải lao Tại phiên tỏa xử ông Trịnh Xuân thanh, một số luật sư đề nghị được tiếp xúc với thân chủ trong thời gian phiên tòa ...

Xử ông Trịnh Xuân Thanh: Một bị cáo vắng mặt, đại diện VKS đề nghị vẫn tiến hành phiên xét xử Trong phiên xử này, bị cáo Trịnh Xuân Thanh tiếp tục hầu tòa sau khi kết thúc vụ án xảy ra tại PVN và PVC ...

6 luật sư bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh trong phiên tòa khai mạc sáng nay Vừa bị tuyên phạt tù chung thân cách đây 2 ngày trong vụ án tham ô tài sản và cố ý làm trái, xảy ra ...