Chủ đầu tư

Diễn biến mới vụ án Thuduc House

Hoàng Huy 10:55 | 21/06/2024

Cục Thi hành án Dân sự TP HCM đã có quyết định buộc 18 bị cáo phải bồi hoàn cho Thuduc House tổng số tiền 340 tỷ đồng.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán: TDH) vừa công bố quyết định của Cục Thi hành án Dân sự TP HCM về việc thi hành án đối với các bị cáo liên quan đến vụ án Thuduc House.

Theo đó, các bị cáo Nguyễn Xuân Thắng, Cao Văn Ty, Nguyễn Hữu Thành, Đặng Thị Huỳnh Yến, Trần Bảo Thịnh, Nguyễn Hữu Đức, Lê Hữu Thanh, Đặng Thị Minh Châu, Nguyễn Hoà Bình, Võ Quang Lâm, Hứa Quang Sơn, Trần Thị Tuý Nga, Phạm Minh Tuấn đã tự nguyện chuyển số tiền 2,86 tỷ đồng cho Thuduc House để khắc phục hậu quả.

Cục Thi hành án Dân sự TP HCM cũng buộc các bị cáo gồm: Trần Hoàn Tiên, Võ Thị Ngọc Hạ, Nguyễn Văn Lành, Quan Minh Tuấn, Nguyễn Vũ Hoàng Bảo, Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Hường, Tân Tú Hương, Lưu Thị Ngát, Lê Thị Diệu Quỳnh, Trần Anh Khoa, Nguyễn Thiên Phú, Trần Nhất Thanh, Đinh Công Thành, Nguyễn Đình Thịnh, Liên Hưng Đại, Nguyễn Hoàng Lân liên đới bồi hoàn cho Thuduc House số tiền hơn 340 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thuduc House đã nhận được quyết định của Cục Thi hành án Dân sự TP HCM về việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Bảo để bảo đảm thi hành án đối với bị cáo.

Trước đó, vào tháng 6/2023, Tòa án nhân dân TP HCM đã mở phiên tòa xét xử 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Thuduc House, Cục Thuế Thành phố và các công ty liên quan, trong đó có bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế Thành phố), 17 cựu cán bộ Cục Thuế Thành phố và 49 bị cáo khác.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2016 đến năm 2020, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa.

Tại Mỹ, Campuchia, Hong Kong, Malaysia và UAE, Dũng đã thành lập, sử dụng các pháp nhân để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa.

Tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh, Mạc Văn Nguyện, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Thiên Phú... thành lập một số doanh nghiệp, trong đó phần lớn là các công ty "ma."

Các mặt hàng nhập khẩu là chip, RAM, SD Card, Mini PC... đều là hàng giả, đã qua sử dụng nhưng được nâng khống giá gấp nhiều lần. Việc này nhằm lợi dụng chính sách của nhà nước khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất 0%.

Nhóm của Dũng sau đó ký hợp đồng và xuất hóa đơn giá trị gia tăng để bán linh kiện điện tử cho Thuduc House thông qua trung gian là Công ty Cổ phần Wood Trading (Thuduc House nắm giữ 50% vốn, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng nắm giữ 8% và bà Tạ Thị Thu Hòa giữ 42%).

Doanh nghiệp này sẽ ký các hợp đồng giả với nội dung xuất khẩu cho những công ty của Dũng ở nước ngoài rồi xin hoàn thuế.

Để hợp thức hóa hồ sơ đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty, giá trị hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó có 10% tiền thuế giá trị gia tăng, tương đương 365 tỷ đồng.

Sau đó, Thuduc House lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và được các bị cáo là cán bộ Cục thuế Thành phố hoàn thuế cho Thuduc House đối với 15 kỳ (từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019) trái quy định.

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/dien-bien-moi-vu-an-thuduc-house-432024621105523111.htm

Chủ đầu tư

Tag:

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin giờ chót

Đề xuất siết tín dụng với người mua nhiều nhà đất

Thị trường 14:54 | 28/09/2024

TP HCM sẽ ban hành bảng giá đất điều chỉnh trước 15/10 14:16 | 28/09/2024
Hà Nội cho chuyển nhượng thêm một phần dự án Vinhomes Smart City 09:55 | 28/09/2024
TP HCM đẩy nhanh cấp sổ hồng cho các căn hộ vướng mắc 09:43 | 28/09/2024

Đọc nhiều nhất

Siêu dự án Nam Hội An 4 tỷ USD đã mang về cho Coteccons bao nhiêu tiền? 15:25 | 27/09/2024
Căn hộ dọc metro Nhổn - Cầu Giấy đã tăng giá 40% 15:42 | 27/09/2024
Bà Trương Mỹ Lan đề nghị được trả lại 2 túi Hermes bạch tạng 15:02 | 27/09/2024
Hà Nội điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực trung tâm KĐT Tây Hồ Tây 14:30 | 27/09/2024
Bộ Tài chính: Sẽ nghiên cứu đánh thuế người sở hữu nhiều nhà đất 15:38 | 27/09/2024
Quỹ đất của Sơn Phúc có thêm dự án nghìn tỷ 14:23 | 27/09/2024
Hai dự án giao thông hơn tỷ USD tại Bình Dương sẽ hoàn thành vào tháng 4 năm tới 18:20 | 27/09/2024
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (21/9 - 27/9): Khởi công thêm cầu nối Bắc Ninh - Hải Dương, sắp làm cao tốc TP HCM - Chơn Thành qua Bình Dương 07:00 | 28/09/2024

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title></title>
    <link href="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.css" rel="stylesheet" />
    <link href="/dist/css/iframe.css?v=ylQGUnVQkiIRG3GMBAQZNi27D5Zyi4Z0UnH0wEFBRrE" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
    <div class="wrapper box-news-external box-cate1">
        <div class="logo">
            <a class="logo-vnbiz" title="VietnamBiz" href="https://vietnambiz.vn/" target="_blank"></a>
        </div>
        <div class="scrollbar-macosx">
                    <ul class="list-news">
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/fed-da-ha-lai-suat-nhung-loi-suat-trai-phieu-kho-bac-van-tang-chuyen-gi-dang-xay-ra-20249271834428.htm" title="Fed h&#x1EA1; l&amp;#227;i su&#x1EA5;t nh&#x1B0;ng l&#x1EE3;i su&#x1EA5;t tr&amp;#225;i phi&#x1EBF;u kho b&#x1EA1;c v&#x1EAB;n t&#x103;ng: Chuy&#x1EC7;n g&amp;#236; &#x111;ang x&#x1EA3;y ra?" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/09/27/crawl-20240927180033194-20240927180033198-avatar-fb-20240927180343256.jpg?width=120" alt="Fed hạ lãi suất nhưng lợi suất trái phiếu kho bạc vẫn tăng: Chuyện gì đang xảy ra?" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/fed-da-ha-lai-suat-nhung-loi-suat-trai-phieu-kho-bac-van-tang-chuyen-gi-dang-xay-ra-20249271834428.htm" title="Fed h&#x1EA1; l&amp;#227;i su&#x1EA5;t nh&#x1B0;ng l&#x1EE3;i su&#x1EA5;t tr&amp;#225;i phi&#x1EBF;u kho b&#x1EA1;c v&#x1EAB;n t&#x103;ng: Chuy&#x1EC7;n g&amp;#236; &#x111;ang x&#x1EA3;y ra?">Fed hạ lãi suất nhưng lợi suất trái phiếu kho bạc vẫn tăng: Chuyện gì đang xảy ra?</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/loat-doanh-nghiep-chot-quyen-chia-co-tuc-tien-mat-tuan-toi-ty-le-cao-nhat-19-2024927154648903.htm" title="Lo&#x1EA1;t doanh nghi&#x1EC7;p ch&#x1ED1;t quy&#x1EC1;n chia c&#x1ED5; t&#x1EE9;c ti&#x1EC1;n m&#x1EB7;t tu&#x1EA7;n t&#x1EDB;i, t&#x1EF7; l&#x1EC7; cao nh&#x1EA5;t 19%" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/09/27/crawl-20240927154325129-20240927154325134-avatar-15x10-20240927154648645.jpg?width=120" alt="Loạt doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tiền mặt tuần tới, tỷ lệ cao nhất 19%" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/loat-doanh-nghiep-chot-quyen-chia-co-tuc-tien-mat-tuan-toi-ty-le-cao-nhat-19-2024927154648903.htm" title="Lo&#x1EA1;t doanh nghi&#x1EC7;p ch&#x1ED1;t quy&#x1EC1;n chia c&#x1ED5; t&#x1EE9;c ti&#x1EC1;n m&#x1EB7;t tu&#x1EA7;n t&#x1EDB;i, t&#x1EF7; l&#x1EC7; cao nh&#x1EA5;t 19%">Loạt doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tiền mặt tuần tới, tỷ lệ cao nhất 19%</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/dien-bien-moi-o-du-an-at-chu-bai-cua-hoa-chat-duc-giang-202492814329323.htm" title="Di&#x1EC5;n bi&#x1EBF;n m&#x1EDB;i &#x1EDF; d&#x1EF1; &amp;#225;n &amp;#39;&amp;#225;t ch&#x1EE7; b&amp;#224;i&amp;#39; c&#x1EE7;a Ho&amp;#225; ch&#x1EA5;t &#x110;&#x1EE9;c Giang" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/09/28/crawl-20240928143149255-20240928143149261-avatar-15x10-20240928143208717.jpg?width=120" alt="Diễn biến mới ở dự án 'át chủ bài' của Hoá chất Đức Giang" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/dien-bien-moi-o-du-an-at-chu-bai-cua-hoa-chat-duc-giang-202492814329323.htm" title="Di&#x1EC5;n bi&#x1EBF;n m&#x1EDB;i &#x1EDF; d&#x1EF1; &amp;#225;n &amp;#39;&amp;#225;t ch&#x1EE7; b&amp;#224;i&amp;#39; c&#x1EE7;a Ho&amp;#225; ch&#x1EA5;t &#x110;&#x1EE9;c Giang">Diễn biến mới ở dự án 'át chủ bài' của Hoá chất Đức Giang</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/chuyen-gia-ha-noi-tang-dien-tich-tach-thua-dat-o-la-can-thiet-2024928145647365.htm" title="Chuy&amp;#234;n gia: H&amp;#224; N&#x1ED9;i t&#x103;ng di&#x1EC7;n t&amp;#237;ch t&amp;#225;ch th&#x1EED;a &#x111;&#x1EA5;t &#x1EDF; l&amp;#224; c&#x1EA7;n thi&#x1EBF;t" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/09/28/anh-dinh-20240928145236714-avatar-15x10-20240928150718621.jpg?width=120" alt="Chuyên gia: Hà Nội tăng diện tích tách thửa đất ở là cần thiết" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/chuyen-gia-ha-noi-tang-dien-tich-tach-thua-dat-o-la-can-thiet-2024928145647365.htm" title="Chuy&amp;#234;n gia: H&amp;#224; N&#x1ED9;i t&#x103;ng di&#x1EC7;n t&amp;#237;ch t&amp;#225;ch th&#x1EED;a &#x111;&#x1EA5;t &#x1EDF; l&amp;#224; c&#x1EA7;n thi&#x1EBF;t">Chuyên gia: Hà Nội tăng diện tích tách thửa đất ở là cần thiết</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/nhnn-bom-tien-nhieu-nhat-ke-tu-dau-nam-2023-202492881156513.htm" title="NHNN b&#x1A1;m ti&#x1EC1;n nhi&#x1EC1;u nh&#x1EA5;t k&#x1EC3; t&#x1EEB; &#x111;&#x1EA7;u n&#x103;m 2023" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/09/28/crawl-20240928075903138-20240928075903149-avatar-15x10-20240928081156316.jpg?width=120" alt="NHNN bơm tiền nhiều nhất kể từ đầu năm 2023" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/nhnn-bom-tien-nhieu-nhat-ke-tu-dau-nam-2023-202492881156513.htm" title="NHNN b&#x1A1;m ti&#x1EC1;n nhi&#x1EC1;u nh&#x1EA5;t k&#x1EC3; t&#x1EEB; &#x111;&#x1EA7;u n&#x103;m 2023">NHNN bơm tiền nhiều nhất kể từ đầu năm 2023</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/them-mot-ngan-hang-nang-lai-suat-tien-gui-ky-han-ngan-2024928105021637.htm" title="Th&amp;#234;m m&#x1ED9;t ng&amp;#226;n h&amp;#224;ng n&amp;#226;ng l&amp;#227;i su&#x1EA5;t ti&#x1EC1;n g&#x1EED;i k&#x1EF3; h&#x1EA1;n ng&#x1EAF;n" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/09/28/anhdaidienpg04b03c2-2-20240928103519854-avatar-15x10-20240928105020966.jpeg?width=120" alt="Thêm một ngân hàng nâng lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngắn" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/them-mot-ngan-hang-nang-lai-suat-tien-gui-ky-han-ngan-2024928105021637.htm" title="Th&amp;#234;m m&#x1ED9;t ng&amp;#226;n h&amp;#224;ng n&amp;#226;ng l&amp;#227;i su&#x1EA5;t ti&#x1EC1;n g&#x1EED;i k&#x1EF3; h&#x1EA1;n ng&#x1EAF;n">Thêm một ngân hàng nâng lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngắn</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/ha-noi-ra-quy-dinh-moi-thua-dat-o-nho-hon-50-m2-sau-khi-nha-nuoc-thu-hoi-se-xu-ly-the-nao-2024928111549457.htm" title="H&amp;#224; N&#x1ED9;i ra quy &#x111;&#x1ECB;nh m&#x1EDB;i: Th&#x1EED;a &#x111;&#x1EA5;t &#x1EDF; nh&#x1ECF; h&#x1A1;n 50 m2 sau khi Nh&amp;#224; n&#x1B0;&#x1EDB;c thu h&#x1ED3;i s&#x1EBD; x&#x1EED; l&amp;#253; th&#x1EBF; n&amp;#224;o?" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/09/28/amh4-2024092811405416-avatar-15x10-20240928114135172.jpg?width=120" alt="Hà Nội ra quy định mới: Thửa đất ở nhỏ hơn 50 m2 sau khi Nhà nước thu hồi sẽ xử lý thế nào?" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/ha-noi-ra-quy-dinh-moi-thua-dat-o-nho-hon-50-m2-sau-khi-nha-nuoc-thu-hoi-se-xu-ly-the-nao-2024928111549457.htm" title="H&amp;#224; N&#x1ED9;i ra quy &#x111;&#x1ECB;nh m&#x1EDB;i: Th&#x1EED;a &#x111;&#x1EA5;t &#x1EDF; nh&#x1ECF; h&#x1A1;n 50 m2 sau khi Nh&amp;#224; n&#x1B0;&#x1EDB;c thu h&#x1ED3;i s&#x1EBD; x&#x1EED; l&amp;#253; th&#x1EBF; n&amp;#224;o?">Hà Nội ra quy định mới: Thửa đất ở nhỏ hơn 50 m2 sau khi Nhà nước thu hồi sẽ xử lý thế nào?</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/cac-nha-dau-tu-trung-dong-dang-rot-von-ky-luc-vao-trung-quoc-2024928141847340.htm" title="C&amp;#225;c nh&amp;#224; &#x111;&#x1EA7;u t&#x1B0; Trung &#x110;&amp;#244;ng &#x111;ang &amp;#39;r&amp;#243;t&amp;#39; v&#x1ED1;n k&#x1EF7; l&#x1EE5;c v&amp;#224;o Trung Qu&#x1ED1;c" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/09/28/crawl-20240928141716103-20240928141716118-avatar-15x10-20240928141846694.jpg?width=120" alt="Các nhà đầu tư Trung Đông đang 'rót' vốn kỷ lục vào Trung Quốc" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/cac-nha-dau-tu-trung-dong-dang-rot-von-ky-luc-vao-trung-quoc-2024928141847340.htm" title="C&amp;#225;c nh&amp;#224; &#x111;&#x1EA7;u t&#x1B0; Trung &#x110;&amp;#244;ng &#x111;ang &amp;#39;r&amp;#243;t&amp;#39; v&#x1ED1;n k&#x1EF7; l&#x1EE5;c v&amp;#224;o Trung Qu&#x1ED1;c">Các nhà đầu tư Trung Đông đang 'rót' vốn kỷ lục vào Trung Quốc</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/bo-gtvt-de-nghi-cap-bo-sung-kinh-phi-khoi-phuc-ket-cau-ha-tang-sau-bao-so-3-202492814222737.htm" title="B&#x1ED9; GTVT &#x111;&#x1EC1; ngh&#x1ECB; c&#x1EA5;p b&#x1ED5; sung kinh ph&amp;#237; kh&amp;#244;i ph&#x1EE5;c k&#x1EBF;t c&#x1EA5;u h&#x1EA1; t&#x1EA7;ng sau b&amp;#227;o s&#x1ED1; 3" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/09/28/crawl-2024092814185922-avatar-15x10-20240928142226387.jpg?width=120" alt="Bộ GTVT đề nghị cấp bổ sung kinh phí khôi phục kết cấu hạ tầng sau bão số 3" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/bo-gtvt-de-nghi-cap-bo-sung-kinh-phi-khoi-phuc-ket-cau-ha-tang-sau-bao-so-3-202492814222737.htm" title="B&#x1ED9; GTVT &#x111;&#x1EC1; ngh&#x1ECB; c&#x1EA5;p b&#x1ED5; sung kinh ph&amp;#237; kh&amp;#244;i ph&#x1EE5;c k&#x1EBF;t c&#x1EA5;u h&#x1EA1; t&#x1EA7;ng sau b&amp;#227;o s&#x1ED1; 3">Bộ GTVT đề nghị cấp bổ sung kinh phí khôi phục kết cấu hạ tầng sau bão số 3</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
        </ul>

        </div>
    </div>
    <script src="/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src="/plugins/jquery/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script src="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.js"></script>
    <script>
        $(function () {
            if ($(".scrollbar-macosx").length > 0) {
                $(".scrollbar-macosx").scrollbar();
            }
        });
    </script>
</body>
</html>

Thông tin doanh nghiệp

Xem thêm

chọn

Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (21/9 - 27/9): Khởi công thêm cầu nối Bắc Ninh - Hải Dương, sắp làm cao tốc TP HCM - Chơn Thành qua Bình Dương

Sắp khởi công cao tốc TP HCM - Chơn Thành qua Bình Dương; khởi công cầu Kênh Vàng nối hai tỉnh Bắc Ninh - Hải Dương; tốc độ đường sắt cao tốc bắc - Nam phải là 350 km/h mới khả thi... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.

Hà Nội điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực trung tâm KĐT Tây Hồ Tây

Mở rộng gấp đôi đường dẫn cao tốc TP HCM - Long Thành