Trong ba cấp dưới bị bắt, khởi tố cùng ông Trần Bắc Hà ngày 29/11/2018 có ông Trần Lục Lang, nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV, được xem là cánh tay phải của ông Hà và cũng là người Bình Định ở Ban Thường vụ Đảng ủy BIDV.
Công ty CP Thương mại Dịch vụ Đông Anh, thành viên của Hateco Group, được góp vốn bởi hai ngân hàng là SHB và ACB, sẽ đầu tư khu đô thị 20.000 tỷ đồng ven Vành đai 3 Hà Nội. Khu đất này từng được dự kiến làm Trung tâm Giao lưu hàng hóa huyện Đông Anh.