Lần thứ 3 hoãn xử vụ lừa đảo hàng chục tỷ đồng tại GPBank

Bị cáo Hiền và Cường liên quan trong vụ án GPBank. (Ảnh: Ngọc Hoa)

Bị cáo Lê Thị Minh Hiền (SN 1977, nguyên Giám đốc GPBank TP HCM) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Lê Quốc Cường (SN 1960, nguyên Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) quận 1) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Huỳnh Thị Cúc (SN 1970, nguyên Thủ quỹ ban Bồi thường GPMB quận 1) bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, GPBank TP HCM trực thuộc GPBank 100% vốn tư nhân. Hiền được bổ nhiệm làm giám đốc GPBank TP HCM từ tháng 3/2009 đến ngày 15/7/2010.

Ban Bồi thường GPMB quận 1 là đơn vị sự nghiệp công lập có thu chi trực thuộc UBND quận 1. Từ tháng 2/2006 đến tháng 4/2013, Lê Quốc Cường được bổ nhiệm làm Trưởng ban.

Trong thời gian từ tháng 10/2009 đến ngày 15/7/2010, Hiền đã nhiều lần tạm ứng tiền quỹ của GPBank TP HCM sử dụng cá nhân.

Khoảng 18h ngày 15/7/2010, sau khi kết thúc giao dịch với khách hàng, GPBank TP HCM tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt để bàn giao chức Giám đốc chi nhánh từ bà Hiền cho ông Nghiêm Tiến Sỹ. Kết quả, số tiền mặt trong quỹ thiếu hụt so với sổ sách là 10.496.996.421 đồng.

Lúc này, Hiền đã đứng ra nhận trách nhiệm và hứa khắc phục. Thời điểm trên, ban Bồi thường GPMB quận 1 có 4 tài khoản tại GPBank TP HCM do Lê Quốc Cường quản lý, với tổng số tiền gửi 10.779.798.456 đồng. Ngày 16/7/2010, Hiền gặp Cường và nhờ Cường đứng ra lấy 10,5 tỷ đồng tại GPBank TP HCM cho Hiền mượn giải quyết việc cá nhân.

Cường đồng ý nên Hiền tiến hành lập hồ sơ để tất toán 4 tài khoản tiền gửi của Ban bồi thường GPMB quận 1 tại GPBank TP HCM để chuyển đến ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Chợ Lớn (Agribank Chợ Lớn), nhằm làm tài sàn bảo đảm cho khoản vay 10,5 tỷ đồng của công ty Cường Nguyễn.

Sau khi Lê Quốc Cường gửi giấy đề nghị chuyển tiền, ban Giám đốc GPBank cho rút từ 4 tài khoản của ban Bồi thường GPMB quận 1 là 10.779.798.456 đồng, để chuyển qua Agribank Chợ Lớn, nhưng thực chất chỉ thao tác trên chứng từ và chỉ có 279.798.456 đồng tiền mặt được chuyển đến Agribank Chợ Lớn.

Về phía Agribank Chợ Lớn có làm thủ tục nhận trên giấy tờ số tiền 10,7 tỷ này và có giải ngân cho công ty Cường Nguyễn số tiền 10,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là thao tác trên giấy tờ chứ thật sự không có đồng tiền mặt nào được giao dịch.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Cường khai nhận, y không đứng tên tài khoản nào tại Agribank Chợ Lớn và không biết số tiền của ban Bồi thường GPMB được chuyển đến Agribank Chợ Lớn.

Bị cáo Cường cũng khẳng định, có làm giấy đề nghị chuyển khoản khoản, chứ không biết biết Hiền có nhận tiền không. Giờ bị cáo biết số tiền 10,5 tỷ còn nằm tại GPBank, chưa ra khỏi nhà băng này.

Bị cáo Hiền khai, trong quá trình làm hồ sơ vay vốn tại Agribank Chợ Lớn, bị cáo Hiền có đưa người của Agribank Chợ Lớn sang gặp Cường.

“Tất cả những lần phía Agribank sang gặp Cường đều gặp nhau tại nhà bà Đoàn Minh Hà (trên đường Trần Đình Xu, quận 1). Bị cáo giúp bà Hà làm hồ sơ để bà Hà vay tiền của Cường chứ bị cáo không vay mượn của Cường, và không cầm bất cứ đồng tiền nào của Cường cả”, bị cáo Hiền khẳng định.

Trình bày tại tòa, ông Nguyễn Thanh Phú, Phó giám đốc GPBank TP HCM trình bày, ông có nhận được giấy yêu cầu tất toán 4 tài khoản của ban Bồi thường GPMB do Giám đốc Sỹ đưa cho. Việc làm thủ tục tất toán 4 tài khoản này là do ông Sỹ chỉ đạo làm. Mặc dù, các giấy tờ chưa đủ để có thể làm thủ tục tất toán nhưng ông Sỹ vẫn chỉ đạo làm.

Sau khi tất toán các tài khoản của ban Bồi thường GTMB, ông Sỹ chỉ đạo ông Phú mang tiền đến Agribank Chợ Lớn nộp vào tài khoản. Ông Phú cũng thừa nhận, ông có tham gia chuyển tiền vào ngày 15/7/2010 và có ký vào một số giấy tờ chuyển tiền.

Cáo trạng của Viện KSND TP HCM thể hiện việc ông Nghiêm Tiến Sỹ và ông Nguyễn Thanh Phú thực hiện ký giấy tờ chứng từ việc chuyển hơn 10,797 tỷ đồng từ GPBank TP HCM qua Agribank Chợ Lớn. Tại thời điểm ký giấy tờ chứng từ chuyển tiền, bị cáo Lê Thị Minh Hiền không còn trách nhiệm, quyền hạn trong việc ký giấy chuyển tiền.

Trình bày tại tòa, ông Nguyễn Hoàng Chương, đại diện GPBank cho biết, hiện tại, phía GPBank TP HCM không thất thoát, thiệt hại gì, toàn bộ các chứng từ, sổ sách đều cân đối với số tiền có trong quỹ.

Sau 1 ngày xét xử, HĐXX cho rằng, lời khai của các bị cáo bất nhất, vụ án còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Xét xử vụ án tại Ngân hàng Đại Tín chiều 18/5: Đại diện công ty Phương Trang gay gắt phủ nhận 'có gian dối trong lời trình bày' Trước câu hỏi tại sao trong thời điểm đỉnh điểm công ty Phương Trang nhận là đã nhận 132,8 tỉ đồng, sao ngày hôm nay ...