Pháp luật

Người phụ nữ nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ và mớ tiền giấu kín

T.Nhung 08:28 | 11/09/2018

Người dì ruột đã dùng số tiền mà Phan Sào Nam đưa cho để mua vàng, USD và nhiều bất động sản...

Theo cáo trạng, sau khi có nguồn tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, Phan Sào Nam đã nhờ dì ruột của mình là bà Phan Thu Hương (SN 1961, ở Tây Hồ, Hà Nội) cất giữ.

Đối với Nam, bà Hương như người mẹ thứ hai. Khi bố mẹ Nam ly hôn, bà Hương đã chăm sóc, nuôi dưỡng Nam từ nhỏ.

nguoi phu nu nuoi phan sao nam tu nho va mo tien giau kin

Phan Sào Nam (ảnh nhỏ) và số tiền tang vật thu được. (Ảnh: CAND)

Được dì ruột đồng ý giữ tiền giúp, Nam chỉ đạo nhân viên và đối tác chuyển vào tài khoản của bà Hương hơn 236 tỷ đồng và nhờ bà kinh doanh sinh lời.

Sau khi nhận tiền từ đứa cháu đại gia, bà Hương gửi tiết kiệm ngắn hạn, sau đó rút ra mua vàng, USD rồi bán kiếm lời.

Đến tháng 11/2016, bà Hương đã sử dụng một phần nguồn tiền này và tiền vốn tích cóp được mua 5 căn hộ tại TP.HCM với giá hơn 28 tỷ đồng và nhờ bạn của Nam là Phí Quang Hưng đứng tên giấy tờ nhà.

Nhân viên kiểm đếm số tiền tang vật của vụ án. (Ảnh: CAND)

Đến đầu năm 2017, bà Hương tiếp tục sử dụng số tiền Nam chuyển và tiền của bản thân mua căn nhà ở quận 3, TP.HCM với giá 270 tỷ đồng để đầu tư sinh lời.

Khi được CQĐT triệu tập hỏi về nội dung trên, bà Hương không thừa nhận đang giữ tiền của đứa cháu đại gia do phạm tội mà có. Lúc đó, bà Hương cho rằng, số tiền Phan Sào Nam đưa cho bà ta là để trả nợ. Bà Hương khai vậy, nhưng CQĐT cho rằng, dì của Phan Sào Nam khai không có căn cứ.

Sau nhiều lần CQĐT đưa ra chứng cứ và thuyết phục không được, ngày 25/1/2018, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với bà Hương về tội rửa tiền.

Lúc này, tại CQĐT bà Hương mới chịu khai báo. Theo lời khai của bị can Hương, bản thân bà ta đã có hành vi che giấu cho cháu mình vì tình cảm dì cháu, bởi bà Hương là người đã nuôi Nam từ nhỏ nên không muốn Nam bị rơi vào vòng lao lý.

Đến nay, bà Hương và gia đình đã nộp được 22 tỷ đồng và tự nguyện xin bán nhà để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Nhờ vậy, bà Hương được cơ quan tố tụng cho là có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, p, khoản 1, điều 46 bộ luật Hình sự.

Cáo trạng cho rằng, bà Hương còn có tình tiết để xem xét giảm nhẹ tội vì phạm tội do có quan hệ dì - cháu ruột và nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ nên ban đầu có việc khai báo không thành khẩn.

Ba đối tượng ôm 700 tỷ đồng của ông trùm rồi bỏ trốn là ai?

Ông trùm cờ bạc trực tuyến Phan Sào Nam khai chuyển số tiền, vàng, ngoại tệ trị giá khoảng 700 tỷ đồng cho đồng bọn ...

Hơn 42 triệu tài khoản ‘nuôi’ đường dây đánh bạc nghìn tỉ

Để có thể thu về lượng “tiền bẩn” hàng nghìn tỉ đồng, phải kể đến sự đóng góp “tích cực” từ các con bạc khi ...

Ông Nguyễn Thanh Hóa bảo kê game đánh bạc Rikvip như thế nào?

Biết công ty của Nguyễn Văn Dương vận hành game đánh bạc qua mạng nhưng cựu Cục trưởng C50 không xử lý mà còn bao ...

Ông Phan Văn Vĩnh báo cáo gian dối Bộ trưởng về công ty bình phong

Công ty bình phong CNC liên kết vận hành "chui" 2 cổng game đánh bạc nhưng ông Vĩnh chỉ đạo cấp dưới báo cáo Bộ ...

Theo VietNamNet

Link bài gốc

Pháp luật

Tag:

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin giờ chót

Lượng giao dịch tăng mạnh, Đất Xanh lãi gần 78 tỷ quý đầu năm

Chủ đầu tư 17:13 | 27/04/2024

Thanh Hóa sẽ có thêm khu công nghiệp 350 ha 15:16 | 27/04/2024
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026 14:46 | 27/04/2024
Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẵn sàng đợi lệnh thông xe 14:10 | 27/04/2024

Đọc nhiều nhất

Hình ảnh Vành đai 4 qua huyện Văn Giang sau 10 tháng thi công 10:00 | 27/04/2024
ĐHĐCĐ Đạt Phương: Luật mới sẽ không tác động nhiều đến thị trường bất động sản, vụ Tập đoàn Thuận An không ảnh hưởng đến doanh nghiệp 08:48 | 27/04/2024
Lượng giao dịch tăng mạnh, Đất Xanh lãi gần 78 tỷ quý đầu năm 17:13 | 27/04/2024
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026 14:46 | 27/04/2024
Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo 08:19 | 27/04/2024
Đất vùng ven Hà Nội trúng đấu giá hơn 74 triệu đồng mỗi m2 12:14 | 27/04/2024
TP HCM nói gì về tiến độ các gói thầu của Tập đoàn Thuận An? 08:18 | 27/04/2024
Thanh Hóa sẽ có thêm khu công nghiệp 350 ha 15:16 | 27/04/2024

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title></title>
    <link href="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.css" rel="stylesheet" />
    <link href="/dist/css/iframe.css?v=ylQGUnVQkiIRG3GMBAQZNi27D5Zyi4Z0UnH0wEFBRrE" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
    <div class="wrapper box-news-external box-cate1">
        <div class="logo">
            <a class="logo-vnbiz" title="VietnamBiz" href="https://vietnambiz.vn/" target="_blank"></a>
        </div>
        <div class="scrollbar-macosx">
                    <ul class="list-news">
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/vi-sao-my-chat-vat-voi-lam-phat-hon-chau-au-2024427195226881.htm" title="V&amp;#236; sao M&#x1EF9; ch&#x1EAD;t v&#x1EAD;t v&#x1EDB;i l&#x1EA1;m ph&amp;#225;t h&#x1A1;n ch&amp;#226;u &amp;#194;u?" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/04/27/crawl-20240427195034940-20240427195034944-avatar-fb-20240427195225977.jpg?width=120" alt="Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/vi-sao-my-chat-vat-voi-lam-phat-hon-chau-au-2024427195226881.htm" title="V&amp;#236; sao M&#x1EF9; ch&#x1EAD;t v&#x1EAD;t v&#x1EDB;i l&#x1EA1;m ph&amp;#225;t h&#x1A1;n ch&amp;#226;u &amp;#194;u?">Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/ty-gia-trung-tam-co-the-giam-dan-2024427204655757.htm" title="T&#x1EF7; gi&amp;#225; trung t&amp;#226;m c&amp;#243; th&#x1EC3; gi&#x1EA3;m d&#x1EA7;n" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/04/27/crawl-20240427204456272-avatar-15x10-20240427204655100.jpg?width=120" alt="Tỷ giá trung tâm có thể giảm dần" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/ty-gia-trung-tam-co-the-giam-dan-2024427204655757.htm" title="T&#x1EF7; gi&amp;#225; trung t&amp;#226;m c&amp;#243; th&#x1EC3; gi&#x1EA3;m d&#x1EA7;n">Tỷ giá trung tâm có thể giảm dần</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/no-vay-cua-hoa-phat-len-cao-ky-luc-2024427175154501.htm" title="N&#x1EE3; vay c&#x1EE7;a Ho&amp;#224; Ph&amp;#225;t l&amp;#234;n cao k&#x1EF7; l&#x1EE5;c" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/04/27/crawl-20240427175144364-20240427175144368-avatar-15x10-20240427175153817.jpg?width=120" alt="Nợ vay của Hoà Phát lên cao kỷ lục" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/no-vay-cua-hoa-phat-len-cao-ky-luc-2024427175154501.htm" title="N&#x1EE3; vay c&#x1EE7;a Ho&amp;#224; Ph&amp;#225;t l&amp;#234;n cao k&#x1EF7; l&#x1EE5;c">Nợ vay của Hoà Phát lên cao kỷ lục</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/vang-do-va-lai-suat-y-nghia-nhu-the-nao-voi-kinh-te-viet-nam-202442785218267.htm" title="V&amp;#224;ng, &#x111;&amp;#244; v&amp;#224; l&amp;#227;i su&#x1EA5;t: &amp;#221; ngh&#x129;a nh&#x1B0; th&#x1EBF; n&amp;#224;o v&#x1EDB;i kinh t&#x1EBF; Vi&#x1EC7;t Nam?" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/04/27/capture3-2024042708500482-avatar-15x10-20240427085217622.PNG?width=120" alt="Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/vang-do-va-lai-suat-y-nghia-nhu-the-nao-voi-kinh-te-viet-nam-202442785218267.htm" title="V&amp;#224;ng, &#x111;&amp;#244; v&amp;#224; l&amp;#227;i su&#x1EA5;t: &amp;#221; ngh&#x129;a nh&#x1B0; th&#x1EBF; n&amp;#224;o v&#x1EDB;i kinh t&#x1EBF; Vi&#x1EC7;t Nam?">Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/live-dhdcd-vietcombank-cho-cbbank-vay-10000-ty-nam-2022-da-giam-ve-1000-ty-vao-cuoi-quy-i-2024426173930770.htm" title="&#x110;H&#x110;C&#x110; Vietcombank: Kho&#x1EA3;n cho vay CBBank c&amp;#242;n 1.000 t&#x1EF7; v&amp;#224;o cu&#x1ED1;i qu&amp;#253; I, d&#x1EF1; ki&#x1EBF;n ho&amp;#224;n th&amp;#224;nh nh&#x1EAD;n chuy&#x1EC3;n giao trong n&#x103;m nay" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/04/27/z53876391269304c0d0bf9223ef27074b78a32947b3573-20240427084155422-avatar-15x10-20240427084604824.jpg?width=120" alt="ĐHĐCĐ Vietcombank: Khoản cho vay CBBank còn 1.000 tỷ vào cuối quý I, dự kiến hoàn thành nhận chuyển giao trong năm nay" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/live-dhdcd-vietcombank-cho-cbbank-vay-10000-ty-nam-2022-da-giam-ve-1000-ty-vao-cuoi-quy-i-2024426173930770.htm" title="&#x110;H&#x110;C&#x110; Vietcombank: Kho&#x1EA3;n cho vay CBBank c&amp;#242;n 1.000 t&#x1EF7; v&amp;#224;o cu&#x1ED1;i qu&amp;#253; I, d&#x1EF1; ki&#x1EBF;n ho&amp;#224;n th&amp;#224;nh nh&#x1EAD;n chuy&#x1EC3;n giao trong n&#x103;m nay">ĐHĐCĐ Vietcombank: Khoản cho vay CBBank còn 1.000 tỷ vào cuối quý I, dự kiến hoàn thành nhận chuyển giao trong năm nay</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/bamboo-capital-can-nguon-von-60000-ty-dong-trong-3-nam-toi-de-lam-cac-du-an-bds-va-nang-luong-202442793653662.htm" title="Bamboo Capital: C&#x1EA7;n ngu&#x1ED3;n v&#x1ED1;n 60.000 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng trong 3 n&#x103;m t&#x1EDB;i &#x111;&#x1EC3; l&amp;#224;m c&amp;#225;c d&#x1EF1; &amp;#225;n B&#x110;S v&amp;#224; n&#x103;ng l&#x1B0;&#x1EE3;ng" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/04/27/screenshot3-20240427093630318-avatar-15x10-20240427093653100.png?width=120" alt="Bamboo Capital: Cần nguồn vốn 60.000 tỷ đồng trong 3 năm tới để làm các dự án BĐS và năng lượng" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/bamboo-capital-can-nguon-von-60000-ty-dong-trong-3-nam-toi-de-lam-cac-du-an-bds-va-nang-luong-202442793653662.htm" title="Bamboo Capital: C&#x1EA7;n ngu&#x1ED3;n v&#x1ED1;n 60.000 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng trong 3 n&#x103;m t&#x1EDB;i &#x111;&#x1EC3; l&amp;#224;m c&amp;#225;c d&#x1EF1; &amp;#225;n B&#x110;S v&amp;#224; n&#x103;ng l&#x1B0;&#x1EE3;ng">Bamboo Capital: Cần nguồn vốn 60.000 tỷ đồng trong 3 năm tới để làm các dự án BĐS và năng lượng</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/shb-bao-lai-ky-luc-nho-giam-gan-mot-nua-chi-phi-du-phong-202442765236835.htm" title="SHB b&amp;#225;o l&amp;#227;i k&#x1EF7; l&#x1EE5;c nh&#x1EDD; gi&#x1EA3;m g&#x1EA7;n m&#x1ED9;t n&#x1EED;a chi ph&amp;#237; d&#x1EF1; ph&amp;#242;ng" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/04/27/crawl-20240427065140772-20240427065140783-avatar-15x10-2024042706523694.jpg?width=120" alt="SHB báo lãi kỷ lục nhờ giảm gần một nửa chi phí dự phòng" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/shb-bao-lai-ky-luc-nho-giam-gan-mot-nua-chi-phi-du-phong-202442765236835.htm" title="SHB b&amp;#225;o l&amp;#227;i k&#x1EF7; l&#x1EE5;c nh&#x1EDD; gi&#x1EA3;m g&#x1EA7;n m&#x1ED9;t n&#x1EED;a chi ph&amp;#237; d&#x1EF1; ph&amp;#242;ng">SHB báo lãi kỷ lục nhờ giảm gần một nửa chi phí dự phòng</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/ubcknn-phat-4-doanh-nghiep-phat-hanh-trai-phieu-vi-pham-cong-bo-thong-tin-202442793753334.htm" title="UBCKNN ph&#x1EA1;t 4 doanh nghi&#x1EC7;p ph&amp;#225;t h&amp;#224;nh tr&amp;#225;i phi&#x1EBF;u vi ph&#x1EA1;m c&amp;#244;ng b&#x1ED1; th&amp;#244;ng tin" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/04/27/crawl-20240427093645469-20240427093645486-avatar-15x10-20240427093752714.jpg?width=120" alt="UBCKNN phạt 4 doanh nghiệp phát hành trái phiếu vi phạm công bố thông tin" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/ubcknn-phat-4-doanh-nghiep-phat-hanh-trai-phieu-vi-pham-cong-bo-thong-tin-202442793753334.htm" title="UBCKNN ph&#x1EA1;t 4 doanh nghi&#x1EC7;p ph&amp;#225;t h&amp;#224;nh tr&amp;#225;i phi&#x1EBF;u vi ph&#x1EA1;m c&amp;#244;ng b&#x1ED1; th&amp;#244;ng tin">UBCKNN phạt 4 doanh nghiệp phát hành trái phiếu vi phạm công bố thông tin</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/dhdcd-vietinbank-tang-tin-dung-den-hien-tai-hon-4-danh-tat-ca-loi-nhuan-giu-lai-de-chia-co-tuc-2024426231445156.htm" title="&#x110;H&#x110;C&#x110; VietinBank: T&#x103;ng t&amp;#237;n d&#x1EE5;ng &#x111;&#x1EBF;n hi&#x1EC7;n t&#x1EA1;i h&#x1A1;n 4%, d&amp;#224;nh t&#x1EA5;t c&#x1EA3; l&#x1EE3;i nhu&#x1EAD;n gi&#x1EEF; l&#x1EA1;i &#x111;&#x1EC3; chia c&#x1ED5; t&#x1EE9;c" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/04/27/ctg-20240427084741743-avatar-15x10-20240427085328727.jpg?width=120" alt="ĐHĐCĐ VietinBank: Tăng tín dụng đến hiện tại hơn 4%, dành tất cả lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/dhdcd-vietinbank-tang-tin-dung-den-hien-tai-hon-4-danh-tat-ca-loi-nhuan-giu-lai-de-chia-co-tuc-2024426231445156.htm" title="&#x110;H&#x110;C&#x110; VietinBank: T&#x103;ng t&amp;#237;n d&#x1EE5;ng &#x111;&#x1EBF;n hi&#x1EC7;n t&#x1EA1;i h&#x1A1;n 4%, d&amp;#224;nh t&#x1EA5;t c&#x1EA3; l&#x1EE3;i nhu&#x1EAD;n gi&#x1EEF; l&#x1EA1;i &#x111;&#x1EC3; chia c&#x1ED5; t&#x1EE9;c">ĐHĐCĐ VietinBank: Tăng tín dụng đến hiện tại hơn 4%, dành tất cả lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
        </ul>

        </div>
    </div>
    <script src="/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src="/plugins/jquery/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script src="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.js"></script>
    <script>
        $(function () {
            if ($(".scrollbar-macosx").length > 0) {
                $(".scrollbar-macosx").scrollbar();
            }
        });
    </script>
</body>
</html>

Thông tin doanh nghiệp

Xem thêm

chọn

Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026

Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng

Lượng giao dịch tăng mạnh, Đất Xanh lãi gần 78 tỷ quý đầu năm