Nhóm đối tượng tiếp tay giả danh Công an, chiếm đoạt tiền tỷ đồng

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, các bị can Ma Thiếu Quân, Tô Văn Báo (tức Huynh), Vương Quang Đằng, Hoàng Thị Luyến và Lộc Thị Loan (đều trú tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khoảng tháng 5-2016, Hoàng Chấn Lâm (quốc tịch Trung Quốc) bàn bạc với Ma Thiếu Quân, Tô Văn Báo, Vương Quang Đằng, Hoàng Thị Luyến và Lộc Thị Loan dùng CMND mở thẻ ATM tại các ngân hàng ở TP Lạng Sơn.

Sau đó, các đối tượng trên sẽ cung cấp thông tin số tài khoản, họ tên, số CMND cho Lâm để sử dụng vào mục đích lừa các bị hại chuyển tiền vào. Đổi lại, Lâm sẽ trả công cho mỗi đối tượng 600.000 đồng/ngày/người.

Việc lập tài khoản tại ngân hàng chỉ là 1 công đoạn của trò giả danh Công an, Viện Kiểm sát… gọi điện cho các bị hại, dọa dẫm họ đang liên quan đến một vụ án hình sự, tạo tâm lý hoang mang, lo lắng rồi yêu cầu bị hại phải chuyển tiền.

Đơn cử như trưa 4-7-2016, chị Nguyễn (trú tại phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM) nhận được một cuộc điện thoại.

Đầu dây bên kia có một người tự xưng là nhân viên bưu điện thông báo chị Nguyễn nợ cước viễn thông gần 9 triệu đồng, nếu thắc mắc thì bấm phím 0, liên hệ với CATP Hà Nội để giải quyết.

Một lát sau, chị Nguyễn nhận được cuộc gọi vào số máy di động, người gọi tự xưng là Thiếu tá Lý Hoàng Phong, cán bộ CATP Hà Nội. Người này nói chị Nguyễn liên quan đến đường dây tội phạm có tổ chức, và hiện cơ quan Công an đã bắt được nhiều đối tượng.

Ngay sau đó, Phong nối máy để chị Nguyễn nói chuyện với một người khác tự xưng là Đại tá Trần Trung Kiên.

Vị “Đại tá” hỏi chị Nguyễn có mở tài khoản ở ngân hàng không, và chị Nguyễn đã thật thà nói có 10 sổ tiết kiệm với số tiền gần 2,5 tỷ đồng.

Lập tức, Kiên yêu cầu chị Nguyễn phải chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản của CATP Hà Nội để kiểm tra xem có liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền hay không; nếu không liên quan thì trong vòng 24 giờ sẽ trả lại.

Trường hợp chống đối, chị Nguyễn sẽ bị bắt khẩn cấp và tạm giam 3 tháng để điều tra.

Lo lắng, hoang mang, vì muốn chứng minh mình vô tội, chị Nguyên đã chuyển 640 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng. Chiều cùng ngày, chị Nguyễn chuyển thêm 1 tỷ đồng vào tài khoản trên.

Sau khi chị N. chuyển tiền xong, về nhà có người gọi điện thoại, tự xưng là Vương Quang Đằng, cán bộ CATP Hà Nội yêu cầu chị tiếp tục chuyển khoảng 700 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng…

Cơ quan tố túng xác định nhóm đối tượng này đã gây ra 5, 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại nhiều tỷ đồng.

Trong đó, Hoàng Chấn Lâm giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo Quân, Báo, Đằng và Luyến đi mở thẻ ATM để rút tiền lừa đảo được.

Tuy nhiên, do Lâm là người Trung Quốc, nên chưa xác định được nhân thân lai lịch để xử lý, vì vậy cơ quan tiến hành tố tụng đã tách tài liệu về đối tượng này để điều tra xử lý sau.

Cảnh giác kẻ giả danh phụ huynh để xin đón trẻ Một phụ nữ lạ đã giả danh phụ huynh đến lớp để xin đón trẻ, nhưng giáo viên có sự cảnh giác nên đã không ...

Cảnh báo hiện tượng giả danh đơn vị thuộc ngành Công Thương để 'vòi tiền' doanh nghiệp Thời gian gần đây xuất hiện tình trạng, một số người gọi điện hoặc email tới các doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh, bán ...

Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn