Bắt 3 người bị truy nã trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại OceanBank Hải Phòng

Theo đó, ba bị can bị Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 23/9/2017.

Từ trái qua phải: Bị can Trần Thị Kim Chi, Lê Vương Hoàng và Nguyễn Thị Minh Huệ.

Theo đó, ba bị can bị bắt là Trần Thị Kim Chi (SN 1974; trú tại Kênh Dương, Lê Chân, TP Hải Phòng – Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương Chi nhánh Hải Phòng (Oceanbank Hải Phòng), Lê Vương Hoàng (SN 1981, trú tại An Đồng, An Dương, TP Hải Phòng – Kiểm Kiểm soát viên Oceanbank Hải Phòng) và Nguyễn Thị Minh Huệ (SN 1982; trú tại Minh Khai, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng – Trưởng phòng kế toán kho quỹ Oceanbank Hải Phòng).

Trước đó, ngày 13/9/2017, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định truy nã đối với 3 bị can này với tội danh bị khởi tố “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Ngân hàng Đại Dương, quy định tại Điều 139 Bộ Luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo thông báo của Oceanbank, thông qua kiểm tra, giám sát nội bộ và điều chuyển cán bộ trụ sở chính về hỗ trợ chi nhánh Hải Phòng trong thời gian một số cán bộ chi nhánh tham dự phiên tòa xét xử vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm từ ngày 25/8, ngân hàng đã phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Các dấu hiệu vi phạm tại Oceanbank chi nhánh Hải Phòng liên quan đến nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm. Cụ thể, thông tin trên thẻ tiết kiệm không khớp với thông tin được hạch toán trong hệ thống corebanking về tên người gửi, số tiền gửi.

Qua xác minh ban đầu, Oceanbank cho hay sự việc gian dối trên bắt đầu phát sinh từ năm 2012.

17 khách hàng có đơn gửi đến cơ quan chức năng tố cáo Oceanbank chi nhánh Hải Phòng thoái thác trách nhiệm nhằm chiếm đoạt tiền gửi của khách.

Nội dung đơn tố cáo cho biết năm 2012, 17 khách hàng gửi hơn 400 tỷ đồng tại chi nhánh này. Đến tháng 9/2017, những người này đi tất toán thì được thông báo sổ không hợp lệ và hơn 400 tỷ đồng này không có trong hệ thống.

Cùng lúc đó, nguyên Giám đốc chi nhánh là bà Trần Thị Kim Chi bỏ trốn nên họ làm đơn tố cáo.