Chủ tịch HĐQT chiếm đoạt 353 tỷ: 2 cán bộ VCB được miễn trách nhiệm hình sự

	Cựu Giám đốc Công ty Halico phủ nhận tiếp tay tội phạm
	Vì sao Huyền Như không bị truy tố tội 'Tham ô tài sản'?
	Vẫn truy tố hoa hậu Phương Nga lừa đảo chiếm đoạt 16,5 tỉ đồng

VKSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Container Quốc tế CAS (Cty Cascon).

Theo đó, bị can bị truy tố là Nguyễn Hồng Anh (SN 1974, tức Lisa Nguyễn, trú tại tòa nhà Keang Nam, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ và bị can Nguyễn Thị Ngà, nguyên Trưởng phòng kinh doanh Cty Cổ phần Container Quốc tế CAS (Cty Cascon) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 139 BLHS.

Trong vụ án này, còn có 2 cán bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) trực tiếp xét duyệt cho Nguyễn Hồng Anh vay tiền bị CQĐT Bộ Công an khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, CQĐT xác định 2 người này vi phạm với lỗi vô ý, không có động cơ vụ lợi, nên xét thấy không cần thiết truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguyễn Hồng Anh (phải) đã chiếm đoạt 353 tỷ đồng của VCB (Ảnh: Nhật Anh)

Hồ sơ vụ án thể hiện, Công ty CASCon được thành lập từ liên doanh giữa Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) với Công ty Toong Goen Đài Loan (Trung Quốc).

Sau nhiều lần thay đổi tên và chủ trương thoái vốn của Tập đoàn Vinashin, cuối cùng, Công ty có tên gọi là Cascon. Trong đó, Vinashin có tỷ lệ góp vốn từ 55% xuống 8,89%; còn lại là vốn của một công ty thuộc Vương quốc Anh và một công ty của Mỹ và Nguyễn Hồng Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng GĐ.

Theo đăng ký GPKD thì ngành nghề chính của Cty này là kinh doanh các loại container; sản xuất, gia công, lắp rắp cơ khí linh kiện container.

Ngày 27/4/2010, Cty UASC của Các tiểu vương quốc Ả - rập Thống nhất đặt mua của Cty VTC 10.000 container với giá 4.038 USD/1 container. Theo thoả thuận, Cty VTC sẽ bán trực tiếp cho Cty UASC 1.000 container và bán gián tiếp qua Cty TNHH Container VTC ở nước ngoài 9.000 container.

Đơn hàng Công ty VTC bán trực tiếp 1.000 container cho Công ty UASC đã giao dịch thành công. Bên mua đã trả đủ tiền về tài khoản của Công ty VTC mở tại VCB và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Nhằm chiếm đoạt tiền của VCB, Nguyễn Hồng Anh đã chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà soạn thảo 2 hợp đồng và các phụ lục hợp đồng.

Hợp đồng thứ nhất và các phụ lục hợp đồng liên quan, Nguyễn Hồng Anh chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà giả là đại diện Công ty Sunny Investment (Công ty SNI), ký với tên Mairia Tsai. Theo đó, Công ty VTC sản xuất 9.000 container bán cho Công ty SNI.

Hợp đồng thứ hai và các phụ lục liên quan, Nguyễn Hồng Anh chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà giả đại diện Công ty SNI ký với tên Jennifer Nguyen với nội dung: Công ty VTC sản xuất, bán 9.000 container cho Công ty UASC thông qua trung gian Công ty SNI. Trong đó, Công ty VTC là bên thi công, Công ty SNI là bên bán hàng, Công ty UASC là bên mua hàng…

Thực tế, Công ty SNI do Nguyễn Hồng Anh và một người Đài Loan (Trung Quốc) thành lập, không hoạt động sản xuất kinh doanh gì; sau khi sử dụng xong vào mục đích chuyển tiền nêu trên, nó đã được bán cho một người Đài Loan khác.

Do tin tưởng Công ty VTC nên VCB đã không phát hiện được việc làm gian dối của Nguyễn Hồng Anh, đã đề xuất cấp tín dụng và giải ngân cho Nguyễn Hoàng Anh vay hơn 31,3 triệu USD để sản xuất 9.000 container cho khách hàng.

Mặc dù phía Công ty UASC đã chuyển trả đủ hơn 39 triệu USD tiền mua 9.000 container theo hợp đồng ký kết vào tài khoản của Công ty SNI, nhưng Nguyễn Hồng Anh chỉ chuyển trả cho Ngân hàng VCB một phần tiền, hiện còn chiếm đoạt của ngân hàng hơn 16,7 triệu USD, tương đương hơn 353 tỷ đồng Việt Nam.

Hồ sơ vụ án còn thể hiện, trước đó Nguyễn Hồng Anh đã bị truy tố, xét xử về tội cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Lợi dụng chức vụ quyền hạn là Chủ tịch HĐQT Cty Cascon, Nguyễn Hồng Anh đã bán tài sản thế chấp của công ty, thu về hơn 38 tỷ đồng, nhưng chỉ trả 10 tỷ đồng, giữ phần còn lại…