Trong phần luận tội các bị cáo chiều 21/11, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ đã đề nghị mức án 7,5 - 8 năm tù đối với ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng C50 (bộ Công an).
Đường dây đánh bạc qua mạng nghìn tỷ liên quan cựu Cục trưởng C50 có 14 triệu con bạc. Mỗi tháng có gần 350 tỷ được người chơi nạp vào hệ thống bằng thẻ điện thoại, thẻ game.
Sau khi đường dây đánh bạc qua mạng có liên quan đến nguyên Cục trưởng C50 bị phanh phui, nhiều người đặt ra câu hỏi đánh bạc qua mạng có liên quan thế nào đến hoạt động rửa tiền?
Để hợp thức hóa nguồn tiền thu bất chính từ đánh bạc qua mạng, tội phạm thường sử dụng doanh nghiệp để rửa tiền, chuyển hóa thành lợi nhuận kinh doanh.
UBND quận Nam Từ Liêm, chính quyền cam kết sẽ xử lý dứt điểm sai phạm của công trình này nhưng sau hơn 1 tháng về cơ bản công trình vẫn chưa có dấu hiệu chuyển
KCN Thanh Bình II giai đoạn 1 có tổng vốn gần 2.700 tỷ, chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Bình. Đây là doanh nghiệp được góp vốn bởi GMG Việt Nam và Việt Phát.