Theo Coindesk, 50 triệu USD là một con số không hề nhỏ đã bị đầu tư sai chỗ bởi các nhà đầu tư tại Nam Phi khi họ "đánh cược" số tiền này vào một tổ chức đầu tư bitcoin không rõ nguồn gốc mang tên BTC Global.
Tờ Sunday Times của Nam Phi đăng tải thông tin về vụ việc này và khẳng định "nhiều hơn 27.500 người" đã bị "lừa đảo". Ngoài ra, ở một số khu vực khác trên thế giới như Australia hay Mỹ cũng gặp phải vấn đề này.
![]() |
| Bitcoin cần phải được kiểm soát kỹ càng. |
Theo Coindesk, có những nhà đầu tư cho rằng, họ đã đánh mất khoảng hơn 117.000 USD cho tổ chức này.
Người phát ngôn của Cơ quan Điều tra Tội Phạm Nam Phi (HAWKS) nhận định đây là một vụ án nghiêm trọng. Cách thức thực hiện của bọn tội phạm không khác biệt so với việc kêu gọi đầu tư vào chương trình tháp ảo Ponzzi.
Mô hình Ponzi là trò vay tiền của người này để trả nợ người khác. Kẻ đi vay đưa ra cam kết trả lợi tức cao cho người cho vay và quảng cáo với họ về những tấm gương đã từng nhận được lợi tức cao trước đây để hấp dẫn người cho vay. Người cho vay bị hấp dẫn bởi lợi tức cao lại thậm chí giới thiệu những người cho vay mới hơn. Bằng hình thức này, kẻ đi vay càng ngày càng vay được những khoản tiền lớn hơn từ nhiều người cho vay mới hơn.
Cũng theo phát ngôn viên của HAWKS, BTC Global, đơn vị bị cho là lừa đào từng bị điều tra vì không thuân thủ đúng những quy định của luật Dịch vụ Tư vấn Tài chính và luật Dịch vụ Trung gian.
Không những thế, những nhân viên tham gia vào quá trình kiểm soát trang web chính thức của BTC Global đã tuyên bố rằng Steven Twain - quản lý quỹ của nhóm này đã mất tích từ khoảng 2 tuần trở lại đây. Thông điệp liên tục nhấn mạnh rằng đã không còn liên lạc được với người này kể từ thời điểm đó.
"Steven (Twain) không liên lạc với bất kỳ ai trong tổ chức và không chia sẻ thông tin với người khác. Steven cũng không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào trong thời gian gần đây. Nếu ai đó có bất kỳ thông tin nào giúp chúng tôi liên lạc với anh ta, hãy cho chúng tôi biết" - Dòng thông báo mới nhất của BTC Global cho biết.
| Bloomberg: 'Đừng để đà hồi phục của Bitcoin đánh lừa nhà đầu tư'
Theo Bloomberg, bitcoin đang đánh lừa các nhà đầu tư khi mà khối lượng giao dịch tiền ảo thấp trong khi giá trị vẫn tăng ... |
| Dự đoán chuyên gia: 'Bitcoin sẽ kết thúc năm 2018 ở ngưỡng giá 25.000 USD'
Thomas Lee - diễn giả nổi tiếng của CNBC và chiến lược gia thành công trên thị trường chứng khoán cho rằng Bitcoin có thể ... |
| Những tỷ phú hàng đầu thế giới nói gì về cơn sốt Bitcoin?
Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett hay Elon Musk đều không thể đứng ngoài cơn sốt Bitcoin và từng có nhiều nhận định trái chiều ... |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đặt vé ngay để nhận được ưu đãi theo nhóm, giảm giá tới 30%!
Bitcoin bị bán tháo toàn cầu, liệu đây có phải thời điểm tốt cho các nhà đầu tư tiền ảo?
Kinh doanh 13:56 | 09/03/2020
10 năm qua, giá Bitcoin tăng 9.000.000%
Kinh doanh 21:56 | 31/12/2019
Giá Bitcoin hôm nay 12/3: Xu hướng xuống giá
Kinh doanh 05:59 | 12/03/2019
Giá Bitcoin hôm nay 11/3: Mòn mỏi chờ vượt ngưỡng
Kinh doanh 06:00 | 11/03/2019
Giá Bitcoin hôm nay 10/3: Dần tăng lên ngưỡng 4.000 USD/BTC
Kinh doanh 06:01 | 10/03/2019
Giá Bitcoin hôm nay 9/3: Bitcoin sắp tăng vọt?
Kinh doanh 06:00 | 09/03/2019
Giá Bitcoin hôm nay 7/3: Xu hướng sắp đi lên?
Kinh doanh 06:00 | 07/03/2019
Giá Bitcoin hôm nay 6/3: Chưa thể phá ngưỡng
Kinh doanh 06:00 | 06/03/2019