Đường dây mua bán khống hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng bị khởi tố

Lương Ngọc Huyền bị bắt quả tang khi bán hóa đơn giá trị gia tăng khống. Ảnh: Sơn Hà

Ngày 17/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 đối tượng là giám đốc, kế toán, đội trưởng của hàng loạt doanh nghiệp trên địa bàn Cần Thơ để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn."

Sáu đối tượng bị khởi tố gồm: Lương Ngọc Huyền (40 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ); Võ Đăng Tuyết Sương (Giám đốc Công ty TNHH MTV DV TM Vạn Thành Phát và Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Phát); Nguyễn Thế Hùng (46 tuổi, Kế toán trưởng, Xí nghiệp khai thác cát - Chi nhánh Công ty cổ phần phát triển nhà Cần Thơ).

Đinh Hồng Châu (kế toán Công ty cổ phần Xây dựng và Du lịch, chi nhánh miền Tây); Lê Chí Công (Đội trưởng đội thi công số 1 thuộc Xí nghiệp khai thác cát, chi nhánh Công ty cổ phần phát triển nhà Cần Thơ) và Trần Công Thành (Giám đốc Công ty cổ phần HDV).

Theo hồ sơ, khoảng 15h ngày 12/9, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ phát hiện, bắt quả tang Lương Ngọc Huyền đang giao cho Nguyễn Thế Hùng 20 hóa đơn giá trị gia tăng khống tại quán cà phê trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Trong số hóa đơn bị bắt quả tang, có 9 hóa đơn khống của Công ty Vạn Thành Phát, doanh số 445 triệu đồng và 9 hóa đơn của Công ty Minh Phát, doanh số 324 triệu đồng. Số hía đơn này được xuất bán cho Xí nghiệp khai thác cát - Chi nhánh Công ty cổ phần phát triển nhà Cần Thơ, với tổng doanh số trên 769 triệu đồng.

Hai hóa đơn còn lại do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lộc Vĩnh Xuân đặt mua từ Huyền, doanh số 38 triệu đồng.

Tiến hành khám xét xe máy của Lương Ngọc Huyền và tại nhà riêng đối tượng này, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ thêm 91 hóa đơn GTGT khác với doanh số gần 4,6 tỉ đồng.

Khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thế Hùng, cơ quan điều tra thu giữ 117 hóa đơn GTGT khống, với doanh gần 2,2 tỷ đồng của 5 doanh nghiệp. Hùng khai nhận đã mua của Huyền 143 hóa đơn cho Lê Chí Công với doanh số gần 2,8 tỷ đồng.

Nghi can Huyền khai mua lại 20 hóa đơn trên từ Võ Đăng Tuyết Sương - Giám đốc Công ty Vạn Thành Phát và Công ty Minh Phát để bán lại cho Hùng nhưng bị bắt quả tang.

Huyền còn khai đã bán cho Trần Công Thành 33 hóa đơn, với doanh số hơn 1,1 tỷ đồng.

Từ lời khai của Huyền, cơ quan điều tra tiến hành điều tra và mời Võ Đăng Tuyết Sương lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, khai nhận đã thành lập 2 doanh nghiệp Vạn Thành Phát và Công ty Minh Phát nhưng không có hoạt động kinh doanh mà chủ yếu chỉ mua bán hóa đơn GTGT.

Sương thừa nhận là người trực tiếp viết bán 589 hóa đơn của 2 doanh nghiệp Vạn Thành Phát và Minh Phát, với tổng doanh số 25,7 tỷ đồng cho 51 doanh nghiệp. Ngoài ra, Sương còn bán cho Đinh Hồng Châu 28 hóa đơn, với doanh số 518 triệu đồng.

Qua củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố các bị can về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Hiện vụ án đang được Công an Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lập báo cáo hoàn thuế chiếm đoạt 7 tỷ đồng của Nhà nước Minh giúp cho Thung và Ngọc kê khai đầu vào và lập hồ sơ báo cáo hoàn thuế 12 hoá đơn VAT không đúng thực ...