Eximbank vắng mặt, tòa hoãn xử vụ 'bốc hơi' 264 tỉ đồng tiết kiệm của nữ đại gia

Ngày 17/4, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên xử Hồ Ngọc Thủy (33 tuổi, cựu nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank chi nhánh TP HCM) về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp".

Theo nội dung vụ án, bà Chu Thị Bình gửi tiết kiệm hơn 245 tỉ đồng và trở thành khách hàng VIP tại Eximbank chi nhánh TP HCM. Từ năm 2014 đến 2016, Lê Nguyễn Hưng (Phó giám đốc chi nhánh) cùng cấp dưới nhiều lần đến nhà bà Bình để thực hiện các khoản tất toán theo kì hạn.

Bà Chu Thị Bình (áo hồng) tại tòa sơ thẩm.

Lợi dụng sự tin tưởng của bà này, Hưng sử dụng hộ chiếu của người cô vợ để mở tài khoản cá nhân và thẻ Visa Debit tại Eximbank chi nhánh TP HCM, lập giấy giả mạo bà Bình ủy quyền cho hai người khác rút hơn 245 tỉ đồng trong 11 tài khoản tiết kiệm của nữ đại gia.

Hưng chỉ đạo nhân viên (Thủy và các bị cáo) lập giấy ủy quyền, chứng từ rút và chi tiền mặt để làm giả hàng loạt hồ sơ rút tiền từ tài khoản chưa đến hạn tất toán, rồi gửi vào tài khoản đã đến hạn tất toán. Qua đó, ông ta chiếm đoạt thêm 19 tỉ đồng của hai khách hàng khác để mua 950.000 USD.

Hưng sau đó dùng 152 tỉ đồng để mua 41.853 chỉ vàng SJC của Eximbank chi nhánh TP HCM, số còn lại rút ra tiêu xài cá nhân.

Hồ Ngọc Thủy cùng 5 đồng phạm bị cáo buộc đã không thực hiện đúng quy định về trình tự thủ tục lập ủy quyền, chứng từ rút và chi tiền mặt, tạo điều kiện cho Hưng chiếm đoạt hơn 264 tỉ đồng của nhà băng. Trong đó, Thủy tạo điều kiện cho Hưng chiếm đoạt 240 tỉ đồng.

Eximbank chi nhánh TP HCM sau đó đã tạm ứng toàn bộ số tiền bị mất cho bà Bình cùng hai khách hàng.

Hưng bị xác định phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" qui định tại khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999. Do ông ta đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đang truy nã quốc tế, sẽ xử lí sau khi bắt được.

Các bị cáo tại tòa sơ thẩm.

Hồi tháng 11 năm ngoái, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Hồ Ngọc Thủy 4 năm 6 tháng tù; các bị cáo đồng phạm lãnh 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX yêu cầu Eximbank phải có trách nhiệm đối chiếu các chứng từ để tất toán tiền gốc lẫn lãi cho bà Bình cùng hai khách hàng theo qui định.

Eximbank TP HCM đã đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền gốc 245 tỉ đồng và số tiền lãi theo qui định là trên 103 tỉ đồng, chưa tính lãi phạt quá hạn cho bà Chu Thị Bình.

Chịu mất trăm tỉ lãi phát sinh, bà Chu Thị Bình rút 245 tỉ khỏi Eximbank

Eximbank sau đó quyết định kháng cáo một phần nội dung của bản án sơ thẩm. Ngân hàng cho rằng rất tôn trọng quyết định của tòa nhưng trong vụ án này ban lãnh đạo Eximbank cũng cần phải cân đối lợi ích của cổ đông và cả nhân viên. Đồng thời, luật pháp cho phép có quyền kháng cáo trong vòng 15 ngày thì ngân hàng sử dụng quyền này để mong xem xét lại trách nhiệm thấu đáo của các bên.

Về phía mình, bà Chu Thị Bình cho rằng Eximbank không chỉ đi ngược lại những nỗ lực đã đạt được giữa hai bên thời gian qua mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng với các cam kết đã kí trước đó. Do vậy, nữ đại gia quyết định rút trước hạn toàn bộ 245 tỉ đồng tiền được Eximbank tạm ứng trước đó và đang gửi tại nhà băng này vào ngày 11/12. Theo đó, bà Bình sẵn sàng chịu mất toàn bộ số lãi phát sinh do chưa đến hạn.

Ngoài ra, bị cáo Hồ Ngọc Thủy cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa hôm nay, bà Chu Thị Bình không xuất hiện mà chỉ có luật sư và người đại diện hợp của nữ đại gia. Đại diện Eximbank cũng vắng mặt. Theo tìm hiểu, phía ngân hàng chưa hoàn tất thủ tục tham dự phiên tòa cho luật sư.

Phát biểu quan điểm, đại diện VKS đề nghị HĐXX tạm hoãn phiên tòa. Sau khi hội ý, chủ tọa tuyên bố tạm dừng phiên xử, dự kiến mở lại vào sáng 19/4.

Eximbank chưa trả 93 tỉ tiền lãi cho bà Chu Thị Bình

Vụ công ty 'tiền ảo' Sky Mining bỏ trốn: Hàng trăm nhà đầu tư chấp nhận mất hàng ngàn tỉ đồng

Sếp ngân hàng Techcombank ở TP HCM ký hồ sơ khống rút gần 40 tỉ đồng