Hải Phòng: Phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá nghìn tỷ

Ngày 26/4, lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự một số đối tượng liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng liên tỉnh trị giá hàng nghìn tỷ đồng/năm.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, giữa tháng 3/2018, từ nguồn tin trinh sát, Công an quận Hồng Bàng phát hiện, nghi vấn về đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng liên tỉnh. Ngay lập tức, lãnh đạo đơn vị xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát nhanh chóng phát hiện đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Thị Nhung (SN 1978, ở số 8+9/85 Nguyễn Đức Cảnh, An Biên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Hải Phòng thành lập hội đồng thẩm định tượng 12 con giáp 'khỏa thân' TP Hải Phòng vừa thành lập Hội đồng chuyên ngành thẩm định, làm rõ việc trưng bày tượng 12 con giáp "khỏa thân" đặt tại ...

Sau thời gian theo dõi, lực lượng công an quận Hồng Bàng xác định 6 đối tượng là đồng phạm của Nhung trong vụ án.

Các đối tượng gồm: Vũ Thị Ánh Tuyết (SN 1975, ở số 106 Hai Bà Trưng, An Biên, quận Lê Chân); Trần Thị Minh Thư (SN 1981, ở số 57/49 Trần Phú, Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền); Trần Thị Vân Anh (SN 1979, ở Đại Thắng, huyện Tiên Lãng); Nguyễn Văn Việt (SN 1963, ở 37/178 Chùa Hàng, Hồ Nam, quận Lê Chân); Đặng Trinh Huyến (trú tại số 32 T1 Hàng Gà, Cát Dài, quận Lê Chân) và Vũ Thị Vân Anh (SN 1976, ở 2/83 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Dưới sự chỉ đạo của Nhung, đường dây này đã thành lập 17 công ty “ma” để tiến hành giao dịch một lượng lớn hóa đơn, chứng từ với giá trị hàng nghìn tỷ đồng/năm.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này rất tinh vi khiến lực lượng công an gặp nhiều khó khăn trong quá trình đấu tranh phá án.

Vào khoảng 10h30 ngày 20/4/2018, sau khi có đủ tài liệu, chứng cứ, công an quận Hồng Bàng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng tiến hành phá án, bắt tại trận 5 đối tượng gồm: Trần Thị Minh Thư, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Văn Việt, Đặng Trinh Huyến, Vũ Thị Vân Anh.

Tang vật thu giữ gồm: 17 bộ con dấu, hóa đơn chứng từ, các tài liệu chứng từ có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng của 4 doanh nghiệp: Công ty TNHH Hải Nguyên Việt (địa chỉ: số 2/124, tổ 3, Cam Lộ, Hùng Vương, quận Hồng Bàng); Công ty TNHH Thương mại phát triển Tuấn Hà (địa chỉ: tổ 6, Cam Lộ 3, Hùng Vương, quận Hồng Bàng); Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phúc Trà (địa chỉ: số 437 đường 5/3 Hùng Vương, Hồng Bàng), Công ty TNHH Phát triển thương mại Tuấn Phát (địa chỉ: số 84 Nguyễn Trung Thành, Hùng Vương, Hồng Bàng).

Công an quận Hồng Bàng đang tiếp tục mở rộng chuyên án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Khách tố bị nhân viên nhà hàng đánh bầm dập vì yêu cầu in hóa đơn đỏ Một vị khách tố sau khi đi ăn ở nhà hàng Soho Đà Nẵng và yêu cầu xuất hóa đơn đỏ thì bị nhân viên ...

Thầy giáo bị nghi dâm ô với nhiều học sinh là người sống hòa đồng ở địa phương? Theo lãnh đạo UBND xã An Thượng (Hoài Đức, Hà Nội), trước khi bị tố cáo, thầy giáo Nguyễn Đình L. là người được đánh ...