Hình ảnh hiếm hoi của ông Nguyễn Văn Dương trong vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ vừa bị phá

Đại gia bí ẩn Nguyễn Văn Dương (đeo cà vạt đỏ) từng bị bắt tạm giam vào năm 2017 - Nguồn: Nhà Đầu Tư

Ngày 11/3, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa để điều tra về tội "tổ chức đánh bạc".

Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố hơn 70 bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng Internet với quy mô hàng nghìn tỉ đồng.

Trước đó vào tháng 9/2017, Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án khi chính thức đánh sập một đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện đường dây đánh bạc này có sự tham gia của một số cán bộ công an.

Đường dây đánh bạc này được điều hành bởi 2 đối tượng là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương.

Sau đó, Bộ Công an giao các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an Phú Thọ thụ lý vụ án. Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Dương (trú tại Hà Nội).

Khi phát hiện hành vi sai phạm, ông Nguyễn Thanh Hóa khi đang đương nhiệm là Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao thay vì ngăn chặn, còn có những hoạt động mang tính chất tiếp tay "bảo kê" cho đường dây này.

Điều này cũng lý giải việc đường dây này hoạt động trong một thời gian dài với số lượng tiền giao dịch lên tới hàng ngàn tỉ đồng thì mới bị phát hiện, bắt giữ. Ông Nguyễn Thanh Hóa được xác định là có hành vi đồng phạm với các đối tượng đánh bạc trong đường dây.

Từ cuối 2017, ông Hóa và nhiều cán bộ thuộc C50 đã bị đình chỉ chức vụ, công tác để kiểm điểm các sai phạm có liên quan.

Đại gia Nguyễn Văn Dương là người khá kín tiếng. Theo nguồn tin của Nhadautu.vn, ông Nguyễn Văn Dương (SN 04/03/1975, địa chỉ thường trú: số 190 đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC).

Công ty CNC được thành lập trong tháng 9/2011, và có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Cổ đông ban đầu của CNC gồm ông Nguyễn Văn Dương (góp 18 tỷ đồng ) và bà Vũ Kim Hà (góp 2 tỷ đồng).

Đến tháng 3/2016, bà Vũ Kim Hà thoái vốn khỏi CNC và thay vào đó là bà Lưu Thị Hồng.

Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch CNC trùng cả họ, tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ và cả số chứng minh nhân dân (CMND) với “đại gia” Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư UDIC.

Công ty cổ phần đầu tư UDIC được thành lập tháng 1/2010. Pháp nhân do ông Nguyễn Văn Dương (SN 04/03/1975, địa chỉ thường trú: số 190 đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) đứng tên Chủ tịch HĐQT.

Công ty cổ phần đầu tư UDIC của ông Nguyễn Văn Dương không mấy nổi bật cho đến khi được chấp thuận đứng đầu liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án BOT cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, có tổng vốn 12.188,66 tỷ đồng.

Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, trong đợt tăng vốn từ 500 tỷ đồng lên 528,37 tỷ đồng của Công ty cổ phần đầu tư UDIC vào đầu năm 2016, ông Nguyễn Văn Dương đã nâng tỷ lệ sở hữu từ 85,05% lên 99,29%, tương đương giá trị vốn góp 524,6 tỷ đồng.

Trong đợt tăng vốn này, hai cổ đông sáng lập là Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCombank) và Công ty Cổ phần Thương mại Việt Hồng đã thoái hết vốn khỏi Đầu tư UDIC. Bản thân Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC) cũng giảm tỷ lệ sở hữu từ 12,5% về 0,71%.

Tuy nhiên mới đây, Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cầu đường Sài Gòn (SBRC) cho biết, SBRC đã nắm 51% vốn cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư UDIC (tổng vốn điều lệ 781,73 tỷ đồng).

Với việc SBRC công bố sở hữu quá nửa cổ phần của UDIC, rất có thể ông Nguyễn Văn Dương đã thoái lượng lớn cổ phần tại doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi của ông này.

Tháng 7/2017, Công ty cổ phần đầu tư UDIC cũng đã bố cáo thay đổi thông tin. Theo đó, người đại diện của Đầu tư UDIC hiện nay là ông Nguyễn Hữu Hùng (SN 1975).

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hóa bị sụp đổ từ 110 chiếc thẻ điện thoại Từ đơn trình báo của một người phụ nữ bị một tài khoản facebook lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại, cơ quan ...